El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

Los dueños de un hotel de lujo en Panamá, que despidieron a la Organización Trump como administradora de la propiedad, acusan a la firma relacionada con el presidente estadounidense de evasión de impuestos en el país centroamericano. La organización calificó la acusación como “completamente falsa”. Las acusaciones fueron presentadas de manera formal en una corte federal de Manhattan y están llenas de posibles complejidades diplomáticas y legales para el presidente estadounidense, Donald Trump.

El grupo gallego disolvió en 2016 una filial panameña tras ser incluidos sus socios en la lista negra de EEUU para personas vinculadas al crimen organizadoLa sociedad ultimaba la apertura de un casino de lujo en Panamá y tenía como vicepresidente a un socio de Ricardo Martinelli al que se investiga por blanqueo desde 2017Su presidente, que cree una "injusticia" recordar esa relación, dice que quiere "aprovechar el nuevo marco" que ofrece Ceuta, donde ha trasladado su filial de juego online

Alejo Morodo facturó 3,8 millones con una empresa opaca a la petrolera venezolana PDVSA, por lo que fue arrestado el pasado lunes junto a otros tres implicados en la trama de blanqueo.

Así es una visita al Canal de Panamá y sus esclusas, que unen los océanos Atlántico y Pacífico en una obra de ingeniería sin precedentes. Su historia, su construcción y todos los detalles de esta obra faraónica puedes conocerlos en primera persona.

Las crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín, que han elevado el riesgo de confrontación bélica entre ambas superpotencias, según alertan cada vez más observadores internacionales, ha sacado a la palestra otro foco de conflicto: la lucha por el control del Canal de Panamá, la gran vía de tránsito comercial entre el Atlántico y el Pacífico.

El Ministerio de Justicia ha extraviado la comisión rogatoria a Panamá sobre el caso del ático de Ignacio González. Así lo reconoce la jefa del área de Auxilio Judicial de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, Beatriz Diz, en un escrito al instructor de la causa, Eloy Marfil Gallardo, en el que se refiere a la petición judicial que en 2016 emitió la anterior instructora de la investigación, Isabel Conejo.

Funcionarios de aduanas y control de fronteras del Puerto de Cristóbal en la provincia panameña de Colón, incautaron un contenedor con 1 517 paquetes de droga procedentes de Cuba. Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Seguridad del país canalero. El destino final del cargamento, según la carta de navegación era el puerto internacional de Estambul, en Turquía. Unidades del Ministerio de Seguridad de Panamá ubican 46 maletines con 1,517 paquetes de sustancias ilícitas en Puerto de Cristóbal, provincia de Colón, procedente de Cuba

«Que Dios, el amor a la patria y nuestra bandera nos unan», ha escrito Nito Cortizo, presidente electo de Panamá. «El primer obrero presidente», dice de sí mismo este empresario y político que ha sido asesor, diplomático, diputado y ministro. Hay una clase obrera que sí va al paraíso. El presidente Cortizo ha sido ya felicitado por Juan Guaidó, primer baluarte venezolano del altísimo. Es un gesto con intención. Panamá es uno de los dos países del mundo que reconoce a los embajadores de Guaidó. El otro es Estados Unidos.

"Existe la idea de que se construyó sobre la selva, pero no es así. Era el área más densamente poblada del país y había pueblos de muy diferentes tradiciones" "Fue una decisión estadounidense, no una panameña. En Panamá nadie ganaba nada con eso" El Canal de Panamá trajo multimillonarias ganancias a EE.UU. a cambio de una renta anual de US$250.000. Desde su inauguración, en 1914, fue declarado bajo tuición perpetua de Estados Unidos. Un acuerdo entre los gobernantes Jimmy Carter y Omar Torrijos hecho en 1977, devolvió la soberanía del canal.

El Parlamento unicameral de Panamá aprobó ayer un proyecto de ley que establece, para aquellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción pública, una recompensa de hasta el 30 % de lo que el Estado logre recuperar. Se trata del Proyecto 215, que fija medidas de protección y retribución económica para quienes denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado, informó la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la gran mayoría en manos de la oposición.

Una manera facil de saber como le va a las Empresas en Panamá. Acceso a infomación publica de cada una de las empresas en Panamá. Todo y mucho mas....

Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este martes el consorcio de investigación que reveló el caso.El fisco británico recuperó de manos de los evasores 252 millones de dólares, Alemania 183 millones, Francia 136 millones y Australia 92 millones, indicó en un comunicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

El delegado de Empleo de la Junta en Málaga, de Cs, el empresario Miguel Luis Guijarro tenía varias sociedades en este paraíso fiscal y se presentaba como asesor de Juan Marín

El empresario y economista Miguel Luis Guijarro Hernández ejerce hoy como delegado de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía en Málaga y fue candidato por Ciudadanos al Senado. Este alto cargo, nombrado en febrero pasado por el Consejo de Gobierno, creó en 2011 dos sociedades instrumentales en Panamá.

En el año 1914, los Estados Unidos de América abrió el canal interoceanico más importante del mundo, conectando así dos océanos, el Atlántico y el Pacifico. Esta mega-obra de ingeniería para su tiempo fue uno de los hitos más importantes del siglo, pero el mismo estaría controlado exclusivamente por los Estados Unidos por más de 80 años, hasta que se le fue cedido a Panama en 1999. Un poco más al norte, Nicaragua, quiso emprender un proyecto similar, con el Gran Canal de Nicaragua, y aunque la construcción ya empezo poco o nada se sabe sobre lo

El próximo 26 de marzo, el pleno del Parlamento Europeo debatirá el informe elaborado por la comisión sobre delitos económicos creada tras los escándalos en los últimos años sobre blanqueo de capitales que involucraron a bancos europeos. Entre las recomendaciones que hace la comisión destaca la creación de una fuerza policial financiera europea que trabajaría bajo la supervisión de Europol y tendría poder para llevar a cabo investigaciones financieras transfronterizas.El informe también pide el establecimiento de un organismo de control para..

"Recién llegado a Panamá, y con el lio de maletas me dejo el móvil en un #uber. Uber. Inmediatamente intento llamar y enviar mensajes para que el conductor de la vuelta, pero es imposible. Imposible de ninguna manera contactar con el conductor, lo que me parece increible. Lo hemos intentado localizar a través de la aplicación, del teléfono, y nada de esto funciona". "Pues nada. Todo el dia cruzando mensajes con ellos, y ni me dan nombre ni me dan matrícula ni me ayudan en nada. Todo trabas".

Lo llevaron a una oficina donde le interrogaron sobre su filiación política, así como sobre si simpatizaba con ETA o sobre los casos represivos de los que ha sido víctima en el Estado español. Tras eso fue fichado y tuvo que esperar 22 horas bajo custodia en el área de espera de migración del aeropuerto, tras las cuáles ha sido deportado de vuelta a París y de ahí esta noche a las 22:20 llegará al aeropuerto de Loiu.

Telefónica ha cerrado este miércoles la venta de la totalidad de sus filiales en Costa Rica, Panamá y Nicaragua a Millicom International Cellular. Según ha comunicado al cierre del mercado en Centroamérica, la operación reportará unos 1.650 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente, 1.455 millones de euros al tipo de cambio actual.Después de descuentos, la compañía estima que esta operación reducirá su deuda en aproximadamente 1.400 millones de euros, lo que rebajará el total del pasivo de la compañía de telecomunicaciones...

La inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la llamada lista negra de la Unión Europea, esto es, la relación de países que no hacen, a juicio de los 28, los esfuerzos suficientes para combatir prácticas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supone un asunto delicado para las grandes empresas españolas, para las que estos países han sido minas de oro en los últimos años en forma de jugosos contratos, especialmente en el sector de infraestructuras.

La Comisión Europea tiene previsto incluir a Arabia Saudí y Panamá en una lista de países de alto riesgo que no luchan contra el blanqueo de capitales, a pesar de la resistencia de Alemania, Francia y el Reino Unido, informó el viernes el Financial Times. La lista negra incluye al reino del Golfo y a más de 20 territorios por supuestas fallas en la lucha contra los flujos de efectivo ilícitos, dijo el documento citando a funcionarios de la Unión Europea.

Se trata de una delgada franja de tierra cuya creación inició uno de los eventos geológicos más significativos en los últimos 60 millones de años. Sin embargo, para los científicos, el proceso exacto por el cual se originó el istmo de Panamá sigue siendo en gran parte controvertido.