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La Fiscalía pide para Rodrigo Rato 70 años de prisión por fraude fiscal, corrupción y blanqueo

La Fiscalía señala en su escrito que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades y pide para él 70 años de prisión por diferentes delitos.
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Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo de capitales y fraude fiscal

La Fiscalía solicita para el ex vicepresidente económico del PP penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.
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Blanqueo ecológico y obsolescencia prematura. Prácticas comerciales desleales en sitios web

La Comisión Europea y las autoridades nacionales de consumo han publicado las conclusiones del cribado de sitios web («barrido») que se realiza cada año para detectar infracciones del Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores en los mercados en línea.
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Panamá investiga a la vicepresidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.
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Rodrigo Rato será procesado por sus negocios y patrimonio en el extranjero

El magistrado de instrucción del Juzgado nº 31 de Madrid ha dictado auto de procesamiento contra Rodrigo Rato en la causa que investiga sus negocios y patrimonio oculto en el extranjero por los delitos de evasión fiscal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales. La resolución pone fin a una investigación que dura ya seis años y puede ser recurrida en reforma o en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Rato introdujo en España 7 millones de euros a través de seis empresas.
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Sobre la nueva regularización de Juan Carlos I

“Espero que no sea cierto que ninguna administración tributaria haya ayudado a presentar esta regularización complementaria porque estaríamos ante un problema muy serio de credibilidad”
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Rato, a un paso de ser procesado de nuevo por el origen ilícito de su fortuna tras cumplir condena por 'tarjetas black'

Un juez de Madrid investiga desde hace seis años al exvicepresidente por fraude fiscal, blanqueo y corrupción en los negocios. Sospecha que se aprovechó del proceso de privatización de sociedades públicas como Repsol, Endesa o Telefónica para lograr
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Hacienda exculpó al capo balear Cursach de fraude fiscal al desestimar el alud de pruebas policiales sin investigarlas

Un informe interno de la Agencia Tributaria de Baleares, al que Público ha tenido acceso, se centró en desacreditar el atestado policial sobre la defraudación del Grupo Cursach, sin haber examinado las pruebas. Un peritaje independiente acaba de verificar que ese fraude fiscal superó, quizá duplicó, los 51 millones de euros detectados por el Grupo de Blanqueo.
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Reino Unido investiga la política antiblanqueo de Santander

La autoridad financiera de Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), está investigando la política antiblanqueo llevada a cabo por Santander. Ya la FCA multó a finales de 2018 a Santander UK con más de 35 millones de euros por sus «graves errores» en la gestión de cuentas de clientes fallecidos. Más de 40.428 clientes del banco se vieron afectados.
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El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...
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Falciani: "Los 'paraísos judiciales' también son un problema en la lucha contra el blanqueo"

"Uno de los problemas emblemáticos que tenemos en la lucha contra el blanqueo del dinero no son sólo los paraísos fiscales sino también los paraísos judiciales", ha manifestado este miércoles Hervé Falciani en referencia a los países en los que los delincuentes financieros actúan con menos riesgo de ser perseguidos por la Justicia debido a lagunas u omisiones en la tipificación de los delitos. Falciani, el exinformático del HSBC en Suiza que se apoderó de datos de 130.000 evasores fiscales, se convirtió en colaborador de la Justicia...
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Encuentra las diferencias. [Twitter]

Dos personajes distintos, dos enfoques en la portada de EL Mundo.
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La tapadera de Ceuta tras los juegos online: fraude, blanqueo de capitales y dinero para espías

Las empresas, para operar, deben contar con residencia fiscal y un local, pero también que el 50% de sus empleados sean ceutíes o residentes.
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Descubren en un control anticovid un coche cargado de billetes

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.
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La Fiscalía pide archivar por prescripción la causa contra el HSBC y Banco Santander por la lista Falciani

La Fiscalía pide archivar por prescripción la causa contra el HSBC y Banco Santander por la lista Falciani

Anticorrupción ve indicios para acusar por un delito de blanqueo imprudente al Santander y al BNP Paris Bas, por colaborar en la ocultación de fondos del HSBC, pero considera que el delito ha prescrito. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los bancos Santander y BNP Paris Bas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre los años 2005 a 2008, con la intención de ocultarlos a la Hacienda.
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Fiscalía ve posible blanqueo en el Santander pero pide archivar por "dificultades técnicas"

Fiscalía ve posible blanqueo en el Santander pero pide archivar por "dificultades técnicas"

Considera que "la ausencia en el momento actual de jurisprudencia" concreta "no otorga certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede judicial".
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Pablo Escobar y su organización guardaron decenas de millones en cuentas del Santander

Tal y como publicamos en Diario16, un accionista minoritario remitió diferentes cartas al consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, en las que solicitaba información sobre determinadas presuntas relaciones entre la entidad, sus dirigentes y el mundo del narcotráfico. Este mismo accionista instó a la propia Ana Patricia Botín a que aclarara esas informaciones que la presidenta del Santander negó en la última Junta de Accionistas.
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Boye, abogado de Puigdemont, procesado por blanqueo de fondos del narcotráfico

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, y a otras 45 personas físicas, entre ellas a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.
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Procesan a Sito Miñanco y al abogado de Puigdemont por blanqueo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”, y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.
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La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras.
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La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’

La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’

La Policía Nacional ha enviado al juez Juan José Escalonilla ―que investiga si Podemos pagó a la empresa Neurona Comunidad S. L. cientos de miles de euros por unos trabajos electorales que nunca llegaron a realizarse― un informe que respalda la versión de la formación sobre una transferencia de 75.000 euros hecha a la consultora latinoamericana.
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El papel del Banco Santander en el blanqueo de dinero de capitales españoles en Suiza: la seguridad de cuentas ómnibus

El reciente problema que ha tenido el Banco Santander en lo referente al blanqueo de capitales y las cuentas ómnibus ha puesto en entredicho la fiabilidad de estas herramientas de inversión. En la actualidad ofrecen las suficientes garantías y son un instrumento seguro para los inversores gracias a los mecanismos existentes con los que cuentan las administraciones públicas.
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Fraude, hurto, blanqueo de capitales… ¿a partir de cuánto dinero es delito?

La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado.
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Cae una red acusada de blanquear 8 millones en el Puerto de Barcelona. Vídeo

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.
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El escándalo crece en Zarzuela: La yegua de Victoria Federica se investiga por blanqueo

Los investigadores sospechan que tanto el animal como su mantenimiento fueron pagados con el dinero que el millonario entregó al rey a través de un coronel del Ejército del Aire que hacía de testaferro

menéame