Los holdouts (fondos buitre) podrían ejecutar activos de Báez | Son 123 sociedades del empresario kirchnerista; un juez evalúa un pedido del fondo NML Capital - Lázaro Baéz podría ser el testaferro u hombre de paja de los Kirchner, con lo que en realidad el dinero sería de los Kirchner. El juez Griesa en Nueva York autorizó a los fondos buitre a buscar fondos de funcionarios públicos argentinos en el exterior para embargarlos. Si además estos fondos de Báez son producto de la corrupción, serían fondos del país y no de sus titulares nominales

“De las posibles irregularidades denunciadas destaca la presunta exigencia de comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos, y la circunstancia de que la Fundación FAES obtuvo una comisión de más de un millón ochocientos mil euros (1.800.000 €) por las obras en el Petit Palau”.

El expresidente de Gowex Jenaro García reclutó a su empleada doméstica para que figurara como administradora de al menos tres empresas con las que simulaba contrataciones a la firma de Wifi gratis. Así lo declaró Guadalupe Esmeralda Figueroa este lunes ante el juez Santiago Pedraz, quien dijo haber recibido 300 euros a cambio de estampar su firma en los documentos de creación de una empresa.

Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, se ha convertido en el primer vicepresidente argentino en activo en comparecer como imputado ante la Justicia por su presunta implicación en un caso de corrupción que puede costarle su carrera política.

La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, utilizaron a su amigo Álex Sánchez Mollinger como testaferro para camuflar pagos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la empresa familiar Aizoon S.L., cuya propiedad comparten al 50% los duques de Palma. El BID ingresó 70.000 dólares en una cuenta de la empresa Numa Capital, propiedad del consultor catalán, por un informe sobre el Mundial de Fútbol de Brasil que en realidad había elaborado un empleado de los duques de Palma.

El arquitecto Leopoldo Arnaiz, responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y otros tantos repartidos por las provincias de Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia, Pontevedra y Cantabria, controla a través de testaferros una red de 33 empresas que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos. En declaraciones a Público, Arnaiz reconoció que era socio de las empresas, pero negó cualquier actuación ilegal.

El juez Pablo Ruz ha vuelto a encontrarse un hueso duro de roer en su investigación sobre la fortuna que Luis Bárcenas oculta en el extranjero. En este caso se trata de las autoridades del Reino Unido a las que el pasado mes de julio remitió una comisión rogatori

Francisco José Yáñez Román, citado como imputado para el 29 de enero, falleció el pasado miércoles, según fuentes jurídicas.

Waldorf Overseas Investments, la empresa propietaria durante cuatro años del dúplex de 496 metros que Ignacio González posee en Marbella, comparte testaferros en el paraíso fiscal

La trama creó cuatro empresas "aparentemente independientes" con otros administradores para dividir los contratos públicos y llevárselos sin concurso. Los cohechos que se pagaban a los políticos se generaban por costes inexistentes en los contratos, saliendo también de las arcas públicas. Correa era el dueño de estas cuatro empresas oculto a través de testaferros y sociedades interpuestas.

Notas internas del HSBC remitidas por las autoridades norteamericanas destapan que un depósito intervenido por el juez Ruz en marzo había sido saqueado un mes antes. Una anotación manuscrita apunta a que el dinero acabó en una cuenta del Deutsche Bank en Fráncfort.

Rafael O'Gorman, 75 años, es abogado de Isabel Mackinlay, la presunta marchante que según Luis Bárcenas habría comprado, en 2004 y 2006, cuadros en comisión por valor de 560.000 euros. La pintora y restauradora argentina declaró por videoconferencia al juez Pablo Ruz que no había adquirido cuadros a la esposa de Bárcenas. Que todo había sido una simulación.

Un testaferro de De Cabo confirma que le ordenaron sacar esa cantidad del banco en dos ocasiones para entregársela al expresidente de la CEOE.

La noticia es quizás la de mayor gravedad y magnitud que se ha publicado en España desde que murió Franco y está firmada por uno de los mejores periodistas españoles de...

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, tomará declaración este lunes, a partir de las 9.00...

Eduardo Leal del Real, el principal testaferro utilizado por el exsindicalista Juan Lanzas, declaró a la Guardia Civil que el responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati, intentó comprar su silencio a cambio de una suculenta suma de dinero. Eduardo Leal, quien también actuó como «correo» de Lanzas y el directivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín en el reparto de sobres de dinero de las sobrecomisiones, confiesa que cedió a un supuesto chantaje que se plasmó en un documento firmado ante un notario.

Moutaz Al Mokhtar Kasem figuraba como administrador en el entramado societario montado por el grupo Vitalia, mediador de la mayoría de los ERE fraudulentos. Pero la realidad dista mucho de la imagen de dinámico emprendedor que ofrecía en el Registro Mercantil. Al Mokhtar era un indigente de origen árabe al que esta organización supuestamente criminal sacó de un centro social o directamente de la calle para utilizarlo como testaferro en seis sociedades que el grupo usó como tapadera para blanquear supuestamente parte del dinero de las millonaria

Juan Francisco Algarín, presunto testaferro en empresas investigadas por los ERE falsos, llevó sobres con dinero al imputado Juan Lanzas, a la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla y cobró en sus empresas más de dos millones de euros de los que "nunca vio una peseta", según su declaración. Relató a la Guardia Civil las numerosas veces en que cobró cheques por orden de Lanzas y luego le entregó el dinero en bares próximos a la Consejería de Empleo, en presencia de personas que luego entraban en dicho edificio.

La titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Estepona, que investiga la compra de un ático de lujo en Marbella por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mujer, Lourdes Cavero, a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que se aclare esta controvertida operación.

Se llama Javier Villalba Catalá, es abogado y testaferro profesional. Junto con Santos Hernández Fox puso en 1993 las 500.000 pesetas necesarias para crear Iniciatives Marketing i Inversions S. A., la empresa en la que hoy Jordi Pujol Ferrusola atesora 18 millones de euros... Javier Villalba Catalá trabajaba para el despacho de Joan Piqué Vidal, el abogado que defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y que acabó en prisión por extorsionar a empresarios junto al juez Pascual Estevill.

La Audiencia de Sevilla considera que el testaferro de los ERE Eduardo Leal del Real "posibilitó un desvío de fondos" por valor de 7.453.187,37 euros a través del entramado societario que controlaba y con el que consiguió extraer en efectivo la cantidad de 1.964.763,23 euros, que a su vez había sido transferida supuestamente por el holding Vitalia, según argumenta la Sección Séptima de la Audiencia en un auto en el que confirma la fianza de 50.000 euros que le impuso la juez Alaya para poder salir de prisión.

Los paraísos fiscales no son sólo para los ricos. Un ser común y corriente como usted o yo también puede ganarse sus reales –o pesos o dólares– y convertirse en director de cientos y hasta miles de empresas.No es cuestión de tener un Master en negocios de la Universidad de Harvard. En realidad, para la carrera de testaferro no se requiere ni siquiera buena presencia.

Luis Bárcenas recibió el pasado 11 de abril una transferencia de 132.051 euros desde un banco de Reino Unido en su cuenta de Bankia. Sin embargo, no era el beneficiario de dicha operación financiera ya que estaba a nombre de su testaferro, Iván Yáñez. El mismo que le ayudó a vaciar sus cuentas de Suiza cuando estalló el caso Gürtel. Por tanto, Ruz cree necesario "practicar diligencias de carácter urgente" para determinar el porqué de una transferencia de Interactive Brokers UK a una cuenta del exsenador a nombre de su exsocio y testaferro.

Alaya revela las conexiones entre Lanzas y los Ruiz-Mateos. . La próxima semana declararán el abogado Carlos Leal y el propietario de Uniter, José González Mata