La Audiencia Nacional ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal fija el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023.

Agentes de la Fiscalía de Frankfurt, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) han llevado a cabo este viernes un registro en la sede de Deutsche Bank en la ciudad de Frankfurt, capital financiera de Alemania, ante las sospechas de un potencial caso de blanqueo de capitales comunicado por la propia entidad.

Andrew Alturo Fahie fue arrestado junto con el director de puertos del archipiélago caribeño. Les detuvieron tras una reunión con agentes encubiertos que se hicieron pasar por traficantes mexicanos.

La detención tuvo lugar en el aeropuerto Opa-locka, en el sur de Florida, donde el alto cargo tenía previsto reunirse con narcotraficantes, sin sospechar que eran agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en China publicó un artículo el jueves promoviendo una organización ucraniana que glorifica a los nazis, un marcado contraste con la afirmación política antinazi de los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos publicó a través de su cuenta pública WeChat una introducción a la promoción del Comité del Congreso ucraniano de América, al tiempo que mencionó algo bastante preocupante de que la organización había patrocinado las dos películas sobre Stepan Bandera y Roman Shukhevych. Traducción #1

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

Extrapolado al registro de la propiedad, la situación está más repartida y es Andalucía, con 1.440 alarmas, la región que lidera esta estadística, seguida de Madrid (1.264), Valencia (1.092) y Cataluña (860). La nota positiva la pone el número total de alarmas por posible blanqueo de capitales, tanto en actividades mercantiles como de propiedades, que disminuyó un 21,5% en 2020 respecto al año anterior.

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

Cuando solo denuncias lo que te conviene mientras blanqueas al resto, no tienes ninguna credibilidad Dani Domínguez, periodista en lamarea.com www.lamarea.com/author/dani-dominguez/

Esta tarde se conocerá una nueva investigación periodística basada en los datos de 18.000 cuentas bancarias de una de las principales entidades financieras suizas.

La operación contra le lavado de dinero iniciada en la isla y Bélgica se extendió a otros cinco países con 45 detenidos

El PP necesita a Vox de manera estructural, igual que va a necesitarlo Casado. Por eso se ha abierto el camino a la propaganda de homologación.

Como dice un proverbio árabe, muy propio para el asunto que nos ocupa, antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir y, después, mejor cállate. "A nivel ético, lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol, que es nuestro cometido. Yo voy a seguir trabajando para que lleguen cambios. Aquí ya hay una liga femenina, las mujeres entran en los estadios, entran con hombres y se sientan con ellos... Los primeros en ponerlo en un contrato fuimos nosotros".

Los implicados en la macroorganización, en la que también participaban funcionarios y agentes, están acusados de delitos que van de la organización criminal al blanqueo

Como se desprende de la documentación oficial, la caja de ahorros vizcaína pidió a Banque de France no publicitar una multa de 50.000 euros impuesta en 2003.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. La organización contaba con una web que anunciaba sus servicios.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado la causa del llamado "pitufeo" para trece de los investigados en este caso, varios de ellos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, al considerar que no existen contra ellos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.

Hilo de Ángel Munárriz, autor de Iglesia S.A., en el que se aporta información sobre los objetivos de la iglesia católica en España en temas como educación, impuestos, autofinanciación, inmatriculaciones y transparencia con el dinero público.