El Ministerio de Exteriores e Inmigración de Bahamas ha publicado una nota para que sus ciudadanos extremen las precauciones si viajan a Estados Unidos, en particular a las ciudades que han sufrido tiroteos las últimas semanas.

Según fuentes internas y directas del Departamento de Auditoría del Banco de Santander, José Bono y su consuegro el cantante Raphael son titulares de una cuenta de 160 millones de euros en una filial del Banco de Santander en el paraíso fiscal de Las Bahamas.

La boa plateada (Chilabothrus argentum) ha sido llamada así por su peculiar color plata y el hecho de que el primer espécimen encontrado estaba trepando por una palmera. La expedición estaba liderada por el Dr Graham Reynolds, de la Universidad de Harvard.

Presentó otra Declaración Jurada distinta a la que mostró cuando era candidato a presidente en septiembre pasado. Modificó valuaciones fiscales, cotizó acciones en empresas, sumó una cuenta en paraísos fiscales, agregó propiedades y terrenos, incrementó con la deuda Caputo y Grindetti y se delisgó de su participación en el Grupo Socma.

Información práctica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de cualquier usuario de Internet la base de datos que de los ‘papeles de Panamá’.Tanto si se es periodista o si sólo se quiere saciar la curiosidad. Si se busca “España” en el buscador, aparecen 1.170 empresas creadas en una docena de jurisdicciones.La herramienta también proporciona los datos de 831 personas, 211 intermediarios y 601 direcciones implicadas en la creación de compañías offshore en nuestro país.

El dinero de José Bono procede “de todo lo robado en Castilla-La Mancha”, comunidad de la que fue presidente. ElDigitalViral / Según ha asegurado en su perfil de Twitter el ex-periodista de Intereconomía, el dirigente socialista José Bono y su consuegro Raphael “tenían un fortunón de 160 millones de euros en una filial del Banco…

Un talón de la entidad en Jersey confirma la relación de UK Lines Limited con la rama del banco que se utilizó para ayudar a clientes a evadir impuestos. Además de la presencia de intermediarios creados por la entidad, lo atestigua un cheque bancario pagado de BBV Privanza Jersey a Mossack Fonseca para el mantenimiento de la sociedad, según recogen los 'Papeles de Panamá'.

La sociedad 'offshore' y Oceanic Lines, empresa familiar en el Reino Unido, comparten accionistas mediante un entramado empresarial. Oceanic Lines estaba participada en un 20% por la empresa familiar española de los Soria y en un 80% por la opaca Mechanical Trading Limited. Esta sociedad, al igual que la 'offshore' de Bahamas, fue creada por Canal Trust, de BBV Privanza Jersey (Grupo BBV) y registrada en el paraíso fiscal. Sus titulares reales, según un documento, eran Soria y su hermano.

El intermediario que creó UK Lines Limited es una compañía utilizada para crear estructuras societarias. Con ellas, se ocultó el patrimonio de varios clientes del banco.

La empresa que Soria fundó como administrador en 1997, Oceanic Lines LTD, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey. Soria administraba esta sociedad propiedad de una empresa opaca en Jersey cuando ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Según explicó en su última versión Soria, Oceanic Lines era "una empresa familiar"

Se calcula que estos refugios hacen perder al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros a la UE en impuestos evadidos. Hasta 2011, España firmó cinco acuerdos para el canje mutuo de información fiscal desde 2008, lo que dejó fuera de la lista a Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas y San Marino. Desde 2005 a 2011 otros siete países se libraron del dudoso honor de la etiqueta de paraíso fiscal gracias a los acuerdos sobre doble imposición: Emiratos Árabes, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Barbados y Panamá.

La ingeniería financiera puede hacer de Conde un maquillador y del director de una sociedad en Bahamas, ministro de Industria

Entre los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca hay 211 empresas registradas en Estados Unidos, pero no se sabe si sus dueños son ciudadanos de ese país. Pero no necesitan ir muy lejos, las leyes en los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada para evadir impuestos más altos en sus propios estados, dicen los expertos. Otra razón podría ser que las leyes estadounidenses, que son más estrictas, hayan dificultado la evasión fiscal para sus ciudadanos.

Mossack Fonseca ayudó a agentes y colaboradores de la CIA y otros personajes del mundo del espionaje a establecer compañías offshore para ocultar sus negocios. Octopussy, Goldfinger, SkyFall, GoldenEye o Moonraker están entre los nombres usados para estas compañías pantalla. Farhad Azima, uno de los principales donantes de la campaña de Bill Clinton, entre los implicados.

El uruguayo llegó en verano de 2014. El delantero no pudo debutar hasta el 26 de octubre debido a una sanción de cuatro meses por morder a un rival en el Mundial de Brasil.

La web portuguesa 'Football Leaks' continúa su cruzada por un fútbol transparente y en esta ocasión ha revelado unos papeles que ponen en entredicho al representante de un jugador de la Real Sociedad, Diego Reyes.

Según una información que publican varios medios internaciones, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. Sin embargo, no se trata de una noticia contrastada, sino de un bulo. En un primer momento 20minutos.es publicó la información como verídica, por lo que pedimos disculpas a nuestros lectores.

Según el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. "Tengo documentos que muestran que Bin Laden aún está recibiendo dinero de la CIA", afirma Snowden.

Según el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU, Edward Snowden, afirma que la CIA le ingresa dinero en una cuenta en Nassau. "Tengo documentos que muestran que Bin Laden aún está recibiendo dinero de la CIA", afirma Snowden.

Es en un lugar oficialmente denominado Cayo Big Mayor, aunque más conocido como Isla de los Cerdos, en las Bahamas, únicamente habitada por ellos. Lo más curioso es que, además de gobernar su ínsula como les viene en gana y reproducirse gozosamente, les encanta nadar y se pasan buena parte del día pataleando en las aguas de sus playitas.