La Fiscalía explica que sobre Francisco Briones recae la mayor petición de condena puesto que le considera el líder de toda la organización. Dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones.La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes 27 años de prisión para el expresidente de Fórum FilatélicoFrancisco Briones por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales en la creación de un esquema piramidal para la captación de inversores.

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido de que el pacto de la Fiscalía Anticorrupción con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, no se ha "tomado en absoluto" y que su departamento no ha dado aún "el visto bueno" a este acuerdo que previsiblemente libraría al exministro de entrar en prisión.

06/09/2016 - 12:24 La actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada no ha dejado de aumentar en los últimos años. En 2015, este departamento intervenía en un total de 371 procedimientos relativos a delitos económicos de especial trascendencia, corrupción política o blanqueo de capitales cometidos por grupos criminales organizados, 144 de los cuales se investigaban en la Audiencia Nacional. Solo un año antes había 31 causas menos, un total de 340.

Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente del Govern Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma, el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales. No es el único fleco -el número 24- cuyas investigaciones ha concluido Castro. También ha cerrado la 17, centrada en el presunto cobro de comisiones

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado vínculos con la trama Púnica en el contrato por el que la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón encabezada por Carlos Fabra pagaron diez millones de euros "a dedo" -mediante convenio y no por concurso público- al organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón. El fiscal Anticorrupción de Valencia ha decidido enviar la denuncia presentada por el grupo político Compromís a Madrid para que sean los fiscales que investigan la trama Púnica quienes decidan......

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), que se encuentra inmersa en una investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la nueva lonja de pescado. La orden ha partido de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes un recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder la progresión al tercer grado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

La investigación trata de averiguar de quién fue la responsabilidad de la compra de Valmor, la empresa organizadora del evento, por la Generalitat. La sociedad quebrada fue adquirida por el Consell por 1 euro, asumiendo una deuda de 40 millones. El fiscal también medita pedir la imputación del exvicepresidente Ciscar.

Los populares denuncian que se ha adjudicado a la única firma que fabrica un color no contemplado en el decreto del Consell

El día 2 de marzo un grupo de ex altos cargos de C´s denunció oficialmente ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta financiación irregular del partido Ciudadanos, que lidera Albert Rivera. En su escrito ante Anticorrupción, que ha abierto un expediente informativo, se refleja la estructura interna de financiación de la formación naranja y cómo se dan órdenes expresas a las bases locales, provinciales y autonómicas de Ciudadanos para que todos los ingresos recibidos los tengan que depositar en una cuenta central del partido en Madrid

La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, asociación creada en 2014 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta financiación ilegal de Ciudadanos aportando numerosas pruebas sobre unos hechos que estarían generalizados en toda España. Enlace a la copia de la denuncia en Facebook: www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=566235546860375&id=37154

Un grupo de ex altos cargos de C’s denunciará esta semana ante la Fiscalía el organigrama de financiación y cómo se dan órdenes expresas a las bases locales, provinciales y autonómicas de la formación naranja para que todos los ingresos recibidos los tengan que depositar en una cuenta central del partido en Madrid controlada por Carlos Cuadrado Arroyo, secretario de financias de C´s, y por José Manuel Villegas Pérez, vicesecretario general de C´s.

Afirma que más de dos tercios de las adjudicaciones de Enresa en el cementerio nuclear fueron a la empresa de la que es consejero Ignacio López del Hierro.El colectivo insiste en que no se dejará "intimidar" por las "amenazas" y dice que Cospedal podría haber incurrido en un posible delito de tráfico de influencias. También se señala la estrecha relación entre María Dolores de Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política y con "nula experiencia" en el sector nuclear. De hecho, dimitió en febrero de 2015..

Un documento expedido por la Procuraduría General de la República (PGR) de México asegura que la Fiscalía Anticorrupción española le hizo un requerimiento de asistencia jurídica el pasado 9 de octubre en relación a una investigación que ha iniciado sobre el escándalo en torno a la filial mexicana de OHL a raíz de las conversaciones entre sus directivos que se publicaron en internet y que sugerían presuntas malas prácticas en el negocio de concesiones azteca. Anticorrupción espera aún la respuesta de la PGR.

La fiscal general escinde la denuncia de Hacienda y deja en Valladolid la parte que afecta a los exdiputados nacionales del Partido Popular.

El fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid que dé impulso a la causa por los sobresueldos irregulares en Caja de Madrid que permanece guardada en un cajón desde enero del pasado año, tras producirse un cambio en la titularidad del órgano judicial.El fiscal reclama que se cite a declarar como imputados al ex presidente de la entidad Miguel Blesa y a su número dos, el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

Prisión para un implicado en el 'caso Rato' que pretendía viajar a México El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado el ingreso en prisión provisional de un responsable de la empresa Albisa S.L. en el marco de las diligencias seguidas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por los delitos de fraude y blanqueo. La decisión se ha acordado a petición de a Fiscalía de Madrid, en funciones de guardia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y diez meses de cárcel para el cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, por la supuesta emisión de facturas que cargaba a la Sociedad General de Autores (SGAE) por servicios inexistentes. En su escrito de acusación, recogido por la agencia Efe, el fiscal José Miguel Alonso pide para el cantante dos años y diez meses por apropiación indebida y dos años más por el de falsedad documental y una multa de 13.924 euros por delito societario.

La Mesa del Congreso ha vetado este martes la solicitud de UPyD para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, comparecieran juntos ante la Comisión de Justicia para aclarar, en una especie de 'careo' parlamentario, si el Ministerio de Hacienda "puenteó" a la Fiscalía Anticorrupción con su decisión de judicializar la investigación fiscal sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a través de la Fiscalía Provincial de Madrid y no de Anticorrupción.

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive de forma provisional la investigación abierta contra el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que cargó cerca de 223.900 euros a su tarjeta ‘black’ de Caja Madrid...El fiscal Alejandro Luzón considera que los directivos, a diferencia del resto de imputados, recibieron estas tarjetas como un complemento retributivo como refleja el hecho de que tuvieran otra tarjeta de empresa para gastos de representación que justificaban debidamente.

Equipo Económico, uno de cuyos contratos investiga Anticorrupción, tuvo como socio cofundador a Luis de Guindos, ministro de Economía. Pero nada de su relación con este bufete ha trascendido, sólo de Montoro: ¿por qué?

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la fianza de 800 millones que impuso el juez Fernando Andreu a Bankia y su matriz, BFA, y cuatro exconsejeros&nbs...

Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que está investigando Hacienda por dos supuestos delitos de fraude fiscal, pagó la deuda que se le requería, de 350.000 euros, antes de ser denunciado por la Fiscalía.

Como ya sucediera con la Fiscalía de la Región de Murcia, su homólogo europeo -la Fiscalía Europea- ha abierto diligencias a raíz de una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a la asociación proisraelí Zakut, según ha confirmado el despacho de abogados de José Luis Mazón.

Ecoloxistas en Acción Galicia han solicitado a la Fiscalía que abra diligencias contra el Secretario Xeral para o Deporte, Jose Ramón Lete Lasa, por no permitir el acceso al informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sobre la declaración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA) a Galicia Sports 360 promovido por el Real Club Celta.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado a Hacienda la cantidad de 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación sobre la venta de mascarillas por parte de empresas de la trama del 'caso Koldo' a las administraciones de Canarias y Baleares a lo largo de 2020 y 2021, durante la pandemia. En el caso de Balears se compraron mascarillas por valor de 3,7 millones y en el caso de Canarias las compras de material sanitario superaron, en total, los 12 millones de euros.

El alcalde de Ourense vuelve a estar en la picota por el presunto caso de malversación de fondos que denunciaron reiteradas veces excompañeros del líder de Democracia Ourensana. Su propia gente fue la que sacó a la luz este caso de supuesto desvío de fondos públicos y provocó una fractura en DO que dejó a Jácome muy aislado durante el pasado mandato, cuando los críticos con el regidor decidieron escindirse en el partido Coalición de Centro Democrático (CCD), que interpuso la denuncia el 5 de diciembre de 2023.

La querella fue interpuesta por excompañeros de su partido y ahora presentada por el partido Coalición de Centro Democrático (CCD) el 5 de diciembre.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 1 año y 6 meses de prisión para un acusado de provocar un incendio forestal tras prender tres focos a lo largo de un sendero con el objetivo de regenerar la zona para pastos de sus cabras old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur

La fiscalía provincial de Madrid ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid de archivar la investigación sobre el apaleamiento en Nochevieja de un muñeco identificado con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los alrededores de la sede nacional del PSOE.