El Estado tiene mecanismos para defender la unidad de España, y los está utilizando. A principios de año, Hacienda solicitó un requerimiento de información de datos fiscales al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a sus siete hijos, según han confirmado fuentes cercanas al aparato de la Agencia Tributaria en Barcelona.

No se trata sólo del sector tecnológico. Las prácticas fiscales abusivas y la elusión de impuestos son hechos generalizados entre todas las empresas multinacionales, independientemente del mercado en el que estén operando. Es lo que aseguran los inspectores de Hacienda, que reclaman a la Agencia Tributaria que "sea valiente para tomar medidas", incremente los medios con los que trabajan, refuerce los controles e intente así aumentar los ingresos. [...] La más común es el desvío de ventas y beneficios hacia sociedades en otros países...

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha pedido la aprobación de un plan de inspección de los representantes políticos de todos las administraciones públicas. El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, que presentó un documento con propuestas del colectivo en materia de lucha contra el fraude, destacó que en momentos como el actual, en el que los ciudadanos consideran que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, se hace más necesario este plan

Para el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado los políticos deben dar ejemplo de transparencia, 'ya que van a jugar con el patrimonio de todos'

La Asociación de Inspectores de Hacienda de Estado (IHE) ha criticado el plan de control de antifraude presentado por el Gobierno y han realizado una serie una de propuestas. Entre ellas, los Inspectores piden un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y de los propios partidos y la obligación de remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de bienes patrimoniales en cada entidad local y registros oficiales en cualquier órgano e institución del Estado, incluso del Congreso.

El presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, considera que la publicación de la lista de grandes defraudadores que está preparando el departamento de Cristóbal Montoro no será "muy efectiva", dado que una parte de los que aparecerán en la misma serán defraudadores con sentencia firme por delito fiscal y, por tanto, información de acceso público

El líder de IU ha considerado que, "con la que hay organizada en este momento", el PP debe "aceptar la oferta que están haciendo los inspectores de Hacienda para que hagan una investigación a fondo de las cuentas" del partido, al margen de la "investigación interna". Además, ha considerado que las declaraciones de la renta dejan una "duda razonable" porque a la gente le "cuesta mucho trabajo entender" que gane mucho menos como presidente del Gobierno que anteriormente como diputado y presidente del PP.

La Asociación de Inspectores de Hacienda ha remitido una carta a la cúpula de la Agencia Tributaria en la que solicita formalmente que la investigación de los contribuyentes que han regularizado su situación gracias la amnistía fiscal se introduzca como una de las líneas del Plan de Control Tributario para 2013.

Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal ideada por Hacienda con el fin de librarse de la prisión preventiva. “El extesorero del PP habría sido arrestado de inmediato de no haberse amparado en la Declaración Tributaria Especial. La estrategia de regularizar sus fondos en el extranjero no sólo estaba diseñada para escapar del delito fiscal, sino también para repatriar el dinero y evitar que lo metan en prisión preventiva por tener recursos fuera. Decidió pegar un tiro contra Montoro y demostrar así que tenía munición con la que amenazar al PP

Los inspectores, que siempre se han mostrado muy críticos con la aprobación de la amnistía fiscal,entienden que es preciso comprobar que el origen de las rentas no procede de actividades delictivas.En caso contrario, deben "remitir la información a jueces y fiscales.Por otra parte,la amnistía fiscal sólo afecta al IRPF,impuesto sobre la renta de no residentes e impuesto sobre sociedades.En este sentido, señalan que resulta frecuente que los ingresos procedan de ventas no declaradas debería verificarse han "presentado las declaraciones de IVA

Un vecino de Oregón ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno y la Hacienda estadounidenses por lo que para muchos sería un sueño erótico hecho realidad: una inspectora de Hacienda le amenazó con ponerle una sanción si no se acostaba con ella. La mujer le informó de que barajaba dos opciones: no ponerle ninguna sanción o ponerle una multa tributaria del 40% de sus ingresos. Vistas las opciones, el hombre decidió ceder y finalmente se acostaron juntos.

Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda, cree que con las facturas correspondientes el Partido Popular no tendría problema en aclarar si los pagos se hicieron en concepto de viajes. En su opinión se debería comenzar una investigación tributaria de oficio sobre las personas sujetas a la polémica de los papeles de Bárcenas.

"La clave para saber si el PP ha cometido un delito son las retenciones". Eso afirman los expertos en Hacienda consultados ¿Se hicieron retenciones? ¿De dónde viene el dinero? ¿Tienen eso registrado en su contabilidad? 'Los papeles secretos de Bárcenas', en caso de que sean ciertos, pueden ser indicio de delito.

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) consideran que los comunicados del departamento de Cristóbal Montoro sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y que no se acogió a la amnistía fiscal “bordean la legalidad” en cuanto a la confidencialidad de los datos tributarios. Sobre todo, apuntan en una nota de prensa, porque “podría interpretarse” que se han emitido “exclusivamente para la conveniencia de los intereses de un partido político”.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado que los "graves" casos de corrupción conocidos esta semana demuestran que la amnistía fiscal se ha podido utilizar para blanquear dinero obtenido de forma presuntamente ilícita, como reiteradamente ha venido advirtiendo la asociación.

Los inspectores de Hacienda tienen restringido el acceso a las declaraciones de la amnistía y denuncian que no se está comprobando si algunos de los expedientes deberían acabar en la Fiscalía Anticorrupción

La amnistía de Cristóbal Montoro iba a dar cobertura a los delitos fiscales. Pero su diseño ha terminado dando también cobertura a las sospechas de presuntos delitos penales como el blanqueo de capitales. Ni la inspección de Hacienda ni el Banco de España pueden investigar los indicios de blanqueo que han detectado entre quienes se han acogido al conocido como "modelo 750".

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, ha valorado las propuestas realizadas por la Comisión Europea para evitar las prácticas fiscales “abusivas” de algunas multinacionales que consiguen con ello pagar menos impuestos, pero ha lamentado que se hayan quedado sólo en meras recomendaciones a los países de la UE. Relacionada: www.meneame.net/story/inspectores-hacienda-lamentan-propuestas-ce-sobr

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha asegurado que "la 'regularización' comporta un "absoluto desprecio a los principios de igualdad y de justicia tributaria" y que los 1.200 millones de euros recaudados por la 'amnistía fiscal' suponen la mitad de los 2.500 millones calculados por el Gobierno y "dista mucho de los previsto por Hacienda, evidenciando graves errores de cálculo" y anulando, así, "el único efecto positivo" que hubiera podido tener la medida.

Un inspector de Hacienda que ha declarado hoy, en calidad de perito, en el juicio que se sigue contra la tonadillera Isabel Pantoja, procesada por blanqueo de capitales, ha asegurado que la contabilidad de las empresas de la artista era “poco fiable”. Durante estas manifestaciones, la tonadillera, que comparte banquillo con su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de éste, Maite Zaldívar, ha mostrado su malestar negando con la cabeza y tapándose, en un determinado momento, la cara con las manos.

Sin comentarios. Así se han quedado los inspectores de Hacienda al leer esta mañana la ‘última’ de Jaime García-Legaz: permisos de residencia para aquellos extranjeros que compren una casa de más de 160.000 euros. “¿Quién no va te va a decir que las mafias chinas y rusas, con la excusa de lograr el permiso de residencia, se lanzan a comprar viviendas con el dinero de sus más que dudosos negocios?”, es la pregunta más repetida en las conversaciones de esta mañana de estos inspectores.

La nueva ley antifraude, que acaba de entrar en vigor tras su aprobación en el Congreso, es «limitada» y deja «infinidad de agujeros por donde el fraude campa a sus anchas». Así de contundente es la valoración de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sobre la norma estrella elaborada por el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal y el uso de dinero negro. En su análisis, denuncian también las carencias normativas y de medios humanos y materiales que imposibilitan una lucha efectiva

Laura Arroyo, Paola Aragon, Sasi Alejandre e Inna Afinogenova repasan los episodios de fraudes fiscales de la familia de Isabel Díaz Ayuso. También analizan la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Mexico. Con la participación de Carlos Sánchez Mato.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha desmentido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un comunicado que ha hecho público este jueves y deja claro que fue su pareja, Alberto González, quien pidió un acuerdo y se declaró culpable. "El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", aclara el texto.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo antes incluso de que esta presentase la denuncia. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, quiso así evitar el juicio. La Fiscalía lo rechazó y presentó la denuncia. Según ha avanzado La Sexta y ha confirmado elDiario.es, ese ofrecimiento se hizo a través de su abogado, que mostró la disposición de su cliente a asumir los delitos para alcanzar un acuerdo sobre la pena.

No se Rick, parece falso. Si es Hacienda la que le debe 600.000, por qué ha pagado los 350.000€? ¿Ni será más bien que está pensando en el art 305.4 del código penal? Si lo ha hecho puede que sea ya tarde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que Hacienda le debe 600.000 euros a su pareja, quien está sufriendo “una inspección salvaje” y “sacada de quicio”, algo que demostrará ante la justicia.“No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla”, ha asegurado Díaz Ayuso en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Leganés, un día después de que se conociera la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja y otras cuatro personas por defrauda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, reveló que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había cobrado dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas cuatro horas antes de que lo publicase ElDiario.es. En concreto, cerca de las 17.30 horas atendió a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid «explicaciones» y mencionar por primera vez las «comisiones». Y es que, hasta entonces, sólo se había conocido a primera hora

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destituyó el pasado 1 de febrero al jefe del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, que elaboró un informe sobre el caso Koldo y lo remitió a la Audiencia Nacional.

La AVA [...] recibió una alerta relativa a la prescripción de deudas de un teniente de alcalde por la supuesta “dejadez de las funciones” de Jose Vicente Alemany. El informe reseña una “aprobación indebida” de una deuda del entonces teniente de alcalde, inmerso en un procedimiento concursal, de apenas 1.837 euros. Sin embargo, tirando del hilo de la denuncia relativa a las deudas del concejal, la Agencia Antifraude ha destapado una posible 'amnistía fiscal' de 2,4 millones de euros durante todo el anterior mandato de Alemany.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado a Hacienda la cantidad de 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Tal y como se recoge, durante la presentación de la Renta 2023 se va a poner en marcha "una campaña de avisos a los contribuyentes informándoles de estas incidencias para que puedan proceder a corregirlas mediante la presentación de una declaración complementaria". Es decir, que si has cobrado un poco más de lo que has manifestado porque se te ha olvidado alguna factura o nómina, Hacienda te va a avisar de que algo no cuadra con sus datos. Esto es algo que antes no ocurría, y si te equivocabas te enfrentabas a pasar al estado de comprobación.