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Un error judicial anula la causa por blanqueo de capitales contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Un error judicial anula la causa por blanqueo de capitales contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez
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Antiblanqueo nombra jefe de Inspección de Banca al ex cargo del Banco de España que cobró en metálico a opositores

Antiblanqueo nombra jefe de Inspección de Banca al ex cargo del Banco de España que cobró en metálico a opositores

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares
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La UE alerta de riesgos para la "seguridad interior" tras detectar la venta de 88.000 visas oro entre cinco países

La UE alerta de riesgos para la "seguridad interior" tras detectar la venta de 88.000 visas oro entre cinco países

La Comisión Europea ha pedido que se revise la normativa sobre los denominados pasaportes oro, cuyos titulares pueden entrar en la UE sin visado. Al hacerlo, la Comisión reveló que cinco Estados del Caribe han vendido en conjunto unos 88.000 pasaportes.
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Macarena Arroyo: "Si entran 9.500 kilos de cocaína es porque hay corrupción en el puerto"

Macarena Arroyo: "Si entran 9.500 kilos de cocaína es porque hay corrupción en el puerto"

La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar advierte del crecimiento de cárteles “como los de Colombia” en Europa . Señala que en algunos puntos del Sur de España el narcotráfico está normalizado . Advierte que Dubái es un refugio para los grandes capos y lugar de blanqueo. “La cabeza de la serpiente está en otro país”.
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Los Charlines niegan haber blanqueado millones del narcotráfico en Suiza, una empresa en China y una depuradora en Arousa

odos, con unos u otros argumentos, dependiendo del papel incriminatorio asignado por la Fiscalía a cada uno, se desvinculan de las operaciones de blanqueo, como la inversión de 1,9 millones de dólares en China en una planta de elaboración y transformación de productos del mar en la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shangdong.
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Feijóo rescata dos décadas después la estrategia de Rajoy: oposición en la calle empujado por los ultras

Feijóo rescata dos décadas después la estrategia de Rajoy: oposición en la calle empujado por los ultras

El expresidente del Gobierno, referente político del hoy líder del PP, agitó la calle contra el matrimonio igualitario, la negociación con ETA o la devolución a Catalunya de documentación expoliada por el franquismo después de perder contra Zapatero las elecciones de 2004. Casi dos décadas después, el PP vive una situación similar a la de entonces. Aznar y Ayuso han aparecido como quienes marcaron el camino de Feijóo hasta la protesta de Madrid de hace dos semanas, y la de Barcelona de este domingo.
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Pelea pactada y secreta en un bosque de Madrid entre ultras del Atlético y del Feyenoord

Cualquier parecido con el fútbol es pura coincidencia: doce jugadores por equipo, sin balón ni porterías y un partido que solo dura un minuto. Es la 'Champions League del hooliganismo', la misma que esta semana enfrentó al Frente Atlético con los ultras del Feyenoord, estos últimos considerados la élite dentro del perverso mundo de pactar peleas. A un lado, de rojo, los ultras madrileños, en teoría todos por debajo de los 25 años; al otro, los miembros de Rotterdam Jongeren Kern (R.J.K.) y Firm FIIIR (Feyenoord third generation Rotterdam).
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La Fiscalía abre diligencias contra los ultras del Atleti que insultaron a una niña con la camiseta de Vinícius en el Metropolitano

La Fiscalía abre diligencias contra los ultras del Atleti que insultaron a una niña con la camiseta de Vinícius en el Metropolitano

La investigación se ha iniciado a raíz de una denuncia presentada por LaLiga por un delito de odio.
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Grupo de censura política "Unga Unga" termina en los juzgados

Grupo de censura política "Unga Unga" termina en los juzgados  

Este grupo anti-democrático se ha dedicado, desde hace ya varios años, a censurar cuentas en twitter sobre política en su mayoría (por no decir en su totalidad) de izquierdas. Son personas coordinadas mediante un grupo de telegram que, usando más de 10.000 cuentas, denuncian de manera organizada otras cuentas de twitter mientras que un trabajador de la plataforma acepta los reportes y así logran bloquear una cuenta. En algunos casos ha existido la posibilidad de falsificación de identidad, es gravisimo y esperemos no quede impune.
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Una camarera acepta un bizum de un cliente en Ferrol para pagar el alquiler de un piso y la imputan por blanquear dinero en Madrid

Todo comenzó cuando la mujer entabló amistad con un cliente al que atendía a diario y algunas veces se encontraba por la calle. Un día el chico, que le inspiró una confianza especial porque acudía con uniforme de trabajo al bar, le confesó que tenía problemas para abrir una cuenta bancaria en España y eso le imposibilitaba el pago del alquiler.
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Hasta que no me pasó a mí, no me di cuenta

Hasta que no me pasó a mí, no me di cuenta

En el PSOE han empezado a darse cuenta de que hay cosas que les pasaban a otros y les daba lo mismo pero que, cuando les pasan a ellos, la perspectiva cambia.
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Presidente del imperio del lujo francés LVMH investigado por blanqueo

El multimillonario francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del imperio del lujo LMVH, y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están siendo investigados por presunto blanqueo en una turística localidad en los Alpes, dijo el jueves la fiscalía de París. Según esta fuente, que confirma una información del diario Le Monde, en el procedimiento se incorporó un informe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio francés de Economía sobre las operaciones de ambos magnates en el selecto pueblo de esquí de Courchevel, conocido…
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Anticorrupción vincula bienes “de origen delictivo” de la familia de Rita Barberá con operativas “clásicas” de blanqueo

Anticorrupción vincula bienes “de origen delictivo” de la familia de Rita Barberá con operativas “clásicas” de blanqueo

Los premios de lotería afloran frecuentemente en las investigaciones sobre corrupción. El cuñado de Rita Barberá, principal investigado del 'caso Azud', no es una excepción. El abogado José María Corbín justificó algunas operaciones de adquisición de bienes por un supuesto premio de lotería de una falla de la que ni siquiera es miembro. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, duda de que a Corbín le tocaran 360.000 euros en la lotería.
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Una camarera acepta un bizum de un cliente en Ferrol para pagar el alquiler de un piso y la imputan por blanquear dinero en Madrid

Una camarera acepta un bizum de un cliente en Ferrol para pagar el alquiler de un piso y la imputan por blanquear dinero en Madrid

El hombre acudía a diario a desayunar a su local vestido con un buzo de un astillero, tras la transferencia no volvió a verlo; la mujer ha sido absuelta. Un juzgado de lo Penal de Móstoles, en Madrid, acaba de emitir una sentencia que absuelve a una camarera de Ferrol de blanqueo de capitales. Ella prestó su cuenta bancaria a un cliente habitual y terminó implicada, como encausada, en una estafa bancaria a un hombre de Madrid. Su abogado logró la absolución alegando que simplemente aceptó un bizum, sin sospechar que el dinero procedía de un ...
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Ultras del Atlético intimidan a una niña y a su madre de raza negra por llevar una camiseta de Vinícius

Ultras del Atlético intimidan a una niña y a su madre de raza negra por llevar una camiseta de Vinícius

El grupo de aficionados colchoneros se dirigieron contra ambas con gritos de 'Vikingos no' y 'madridistas hijos de puta', mientras las dos aficionadas merengues accedían al estadio. La niña rompió a llorar asustada por la carga de los aficionados rojiblancos antes de que madre e hija pudieran refugiarse dentro del estadio.
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Ultras atléticos amenazan a una madre y a su hija de raza negra por llevar una camiseta de Vinicius

La desagradable situación ha tenido lugar minutos antes de que se iniciase el partido, según ha informado 'Carrusel Deportivo' de la Cadena Ser. Los radicales se habrían dirigido a la madre y a su hija, ambas de raza negra, por llevar a una camiseta de Vinicius. También aseguran que la joven acabó llorando fruto de la tensión de ese instante.
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Tres años y medio de cárcel para los ultras de la plaza Artós: buscaban "enemigos a quien derribar"

Tres años y medio de cárcel para los ultras de la plaza Artós: buscaban "enemigos a quien derribar"

Condena de prisión por una de las agresiones más violentas durante las manifestaciones posteriores a la sentencia del Procés. El 17 de octubre del 2019 cinco ultras que salían de una concentración antiindependentista en la plaza Artós de Barcelona apalearon a un chico que venía de una movilización contra el veredicto del Tribunal Supremo en los Jardinets de Gràcia. Los extremistas violentos lo apalearon hasta tumbarlo y cuando estaba en el suelo se cebaron con patadas en el cuerpo y en la cabeza, hasta reventarle el tímpano de una oreja.
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Un matrimonio olvida 180.000 euros en el maletero tras sufrir un accidente de tráfico y acaba investigado por blanqueo al ir a buscar el dinero a comisaria

Un matrimonio olvida 180.000 euros en el maletero tras sufrir un accidente de tráfico y acaba investigado por blanqueo al ir a buscar el dinero a comisaria

El hombre, que presentaba antecedentes por estafa, amenazas y asociación ilícito, se puso muy nervioso tras el accidente en la calle Alcalá
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Un viento ultraconservador barre Europa

Un viento ultraconservador barre Europa

Desde que los tanques rusos invadieron Ucrania, sopla un fuerte viento ultraconservador en Europa. Formaciones situadas a los márgenes de los sistemas políticos se han convertido en actores centrales.
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El narcotráfico de Suecia tiene un involuntario aliado para blanquear dinero: Spotify

El narcotráfico de Suecia tiene un involuntario aliado para blanquear dinero: Spotify

La violencia en las calles se ha convertido en un problema endémico en Suecia. Y las bandas de narcotraficantes tienen la culpa. Quizás por eso ha tenido tanta repercusión una investigación del periódico sueco Svenska Dagbladet (SvD), que explica un modus operandi de estos criminales que ha puesto el foco sobre uno de los emblemas positivos del país: Spotify. Durante años, estas bandas criminales han estado blanqueando dinero a través de la plataforma de streaming. Para ello utilizaban el dinero de la droga y los robos para pagar por...
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Roberto Saviano: “El narco permite entender la dinámica del capitalismo contemporáneo”

Roberto Saviano: “El narco permite entender la dinámica del capitalismo contemporáneo”  

El escritor italiano reflexiona junto al periodista Nacho Carretero sobre el poder económico del tráfico de drogas en la mesa inaugural del Festival de las Ideas y la Cultura de A Coruña coordinada por Ignacio Escolar
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Los ultras del Foggia italiano prenden fuego al estadio rival tras perder un partido

Los ultras del Foggia italiano prenden fuego al estadio rival tras perder un partido  

El fútbol italiano se encuentra viviendo un momento de gran angustia tras lo sucedido después del partido que enfrentaba al Taranto FC con el Foggia. Y es que, tras la derrota del Foggia italiano por dos goles a cero, los ultras del equipo visitante decidieron incendiar el estadio del equipo rival. Un asedio que, según han informado varios medios de comunicación italianos, se inició por medio de bombas de humo lanzadas sobre plástico inflamable. Unas bombas que los radicales lanzaron hacia la zona de los aficionados del Taranto.
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Un hijo de Bolsonaro, investigado por estafa y blanqueo: registran dos de sus domicilios

Un hijo de Bolsonaro, investigado por estafa y blanqueo: registran dos de sus domicilios

La Policía brasileña realizó este jueves registros en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Las actuaciones se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota. Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados
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Del ‘Guillem, jódete’ al cadáver de Jimmy en el Manzanares: 40 años de ultras en España

Del ‘Guillem, jódete’ al cadáver de Jimmy en el Manzanares: 40 años de ultras en España

El protagonismo de estos grupos, que tuvo su cénit a principios de los 90, está repuntando, aunque haya bajado el nivel de violencia y su carga ideológica. David Gistau conocía bien el fondo sur del Bernabéu. En una época, además, en que era territorio comanche. Perdón, perdón: quería decir vikingo. Profusión de bombers cuajadas de parches beligerantes, Dr. Martens con sus punteras de acero desgastadas, el Ocha arreándole duro al bombo y siempre alerta por si había que imponer el orden a base de mamporros, los botes de humo, las avalanchas.
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Detenidos dos aficionados del Oviedo acusados de agredir a un seguidor del Sporting

Detenidos dos aficionados del Oviedo acusados de agredir a un seguidor del Sporting

El denunciante portaba una gorra del conjunto rojiblanco, que le fue robada por sus agresores tras la agresión, y sufrió lesiones por las que tuvo que recibir asistencia en un centro sanitario tras sufrir el ataque durante las fiestas del Carmín, que se celebraron el pasado 18 de julio. durante las fiestas del Carmín, en Pola de Siero, que advirtió en su denuncia de que podrían estar relacionados con el grupo "Symmachiari" de seguidores del Real Oviedo, según ha informado ese cuerpo.

menéame