La Guardia Civil de las localidades de El Toboso y de la Puebla de Amoradiel, en colaboración con el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han intervenido más de 300 conejos vivos capturados de manera ilegal mientras eran transportados por un cazador que los había metido en 26 jaulas dentro de su furgoneta, que circulaba por la localidad de El Toboso. "Su destino era la venta ilegal para la repoblación de un coto de caza", según explican fuentes de la Comandancia de Toledo.

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Según ha podido confirmar Relevo, la Guardia Civil sospecha que República Dominicana podría ser uno de los lugares que Rubiales estaría utilizando a través de varios negocios hoteleros y por su conexión con países con paraíso fiscal para el blanqueo las comisiones de los contratos que se firmaron con Arabia Saudí por la Supercopa de España.

A través de una persona interpuesta, la pareja dirigía Italianna SL, la empresa que conectaba Génova con Vigo, desde el número 8 de la calle Pontevedra desde octubre del 2019, según consta en el Registro Mercantil. Se creó para la mediación en el comercio al por mayor de pescados y mariscos, pero los investigadores italianos constataron que no era, en absoluto, rentable.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Lars Broberg estuvo casado más de 30 años con Ángeles Muñoz bajo la apariencia de un empresario de éxito al que afloró un lado oscuro: no hablaba de negocios por teléfono, recibió un chivatazo, se deshizo de propiedades tras saberse investigado y participó de adjudicaciones en Marbella a amigos. La Fiscalía Antidroga considera acreditado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés "más activas" dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el este de la Península. Se han incautado más de 820 kilogramos de cocaína y detenido a 17 personas, entre ellos el líder del grupo, conocido por los agentes por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai.

En un nuevo estudio, los investigadores han desarrollado un método para capturar dióxido de carbono de la atmósfera, impulsado por energía geotérmica limpia y relativamente económica.Sus hallazgos, publicados en la revista Environmental Research Letters , revelan que al combinar tecnologías de captura directa de dióxido de carbono en el aire (DACC) y energía geotérmica , los sistemas de eliminación de dióxido de carbono (CO 2 ) a gran escala podrían recibir suficiente energía para eliminar el dióxido de carbono. de la atmósfera y almacenarlo de

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han protagonizado una imagen poco común al unirse en el Parlamento Europeo para defender la candidatura de Madrid como posible sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering Agency, AMLA, en inglés). Madrid se encuentra entre las candidatas junto con París, Roma, Frankfurt, Dublín, Viena, Bruselas, Vilna y Riga. En sus respectivos roles de autoridad económica y edil de la ciudad candidata, Cuerpo y Almeida se han repart

Para la Fiscalía, existen las pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada en mil millones de pesos, cifra que habría intentado “blanquear” con la compra y arriendo de varias propiedades.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Si 2022 fue el año de Qatar, con la celebración del Mundial en pleno mes de noviembre, lo que alteró el calendario futbolístico internacional sin que la comunidad internacional hiciera un solo reproche, 2023 ha sido el año de Arabia Saudí, con su intensas campañas de “sportwashing”.

Los tribunales españoles y argentinos cerraron sendas causas que investigaban de forma paralela un presunto blanqueo de 458 millones de euros que fueron enviados desde España a Argentina entre los años 2003 y 2011 mediante una operativa desplegada por el desaparecido Banco Pastor, y que contó con la participación de las casas de cambio uruguaya Belfast Link y argentina Eves. Así consta en dos resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Buenos Aires, respectivamente, a las que