Los premios de lotería afloran frecuentemente en las investigaciones sobre corrupción. El cuñado de Rita Barberá, principal investigado del 'caso Azud', no es una excepción. El abogado José María Corbín justificó algunas operaciones de adquisición de bienes por un supuesto premio de lotería de una falla de la que ni siquiera es miembro. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, duda de que a Corbín le tocaran 360.000 euros en la lotería.

El hombre acudía a diario a desayunar a su local vestido con un buzo de un astillero, tras la transferencia no volvió a verlo; la mujer ha sido absuelta. Un juzgado de lo Penal de Móstoles, en Madrid, acaba de emitir una sentencia que absuelve a una camarera de Ferrol de blanqueo de capitales. Ella prestó su cuenta bancaria a un cliente habitual y terminó implicada, como encausada, en una estafa bancaria a un hombre de Madrid. Su abogado logró la absolución alegando que simplemente aceptó un bizum, sin sospechar que el dinero procedía de un ...

El hombre, que presentaba antecedentes por estafa, amenazas y asociación ilícito, se puso muy nervioso tras el accidente en la calle Alcalá

La violencia en las calles se ha convertido en un problema endémico en Suecia. Y las bandas de narcotraficantes tienen la culpa. Quizás por eso ha tenido tanta repercusión una investigación del periódico sueco Svenska Dagbladet (SvD), que explica un modus operandi de estos criminales que ha puesto el foco sobre uno de los emblemas positivos del país: Spotify. Durante años, estas bandas criminales han estado blanqueando dinero a través de la plataforma de streaming. Para ello utilizaban el dinero de la droga y los robos para pagar por...

El escritor italiano reflexiona junto al periodista Nacho Carretero sobre el poder económico del tráfico de drogas en la mesa inaugural del Festival de las Ideas y la Cultura de A Coruña coordinada por Ignacio Escolar

La Policía brasileña realizó este jueves registros en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Las actuaciones se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota. Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados

Los dueños de Artabria tienen en el país centroamericano varias sociedades “en las que intervienen como directivos personas imputadas” en casos de corrupción. Entre los cargos a los que se enfrentan, el diputado del PSdeG citó blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Los vinculó también al caso Odebrecht, que salpicó a dirigentes de toda Latinoamérica.

Vídeo de investigación del Youtuber BaityBait sobre el mundo de la venta de skins relacionándolos con el blanqueo de dinero, el robo de tarjetas de crédito y los casinos "alegales".

Uno de los autores de 'King corporation' da las claves de las otras informaciones que se destapan sobre el rey emérito. En el libro aparece reflejado cómo al rey le estafaron una cantidad importante de dinero con una operación que salió mal, cómo durante muchos años estaba utilizando una joyería de Madrid para blanquear ciertas joyas que le regalaban mandatarios de otros países y amigos para convertirlo en efectivo. La estafa de la que fue víctima Juan Carlos I, según fuentes conocedoras del libro, está relacionada con el tráfico de armas.

El director ejecutivo de la empresa de Canarias Prime, Edgar Aldaz, ha sido detenido este miércoles en su casa, en la isla de Gran Canaria, por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según han señalado fuentes cercanas a la investigación.