Más de 19.500 personas en España han denunciado desde 2003 ser víctima del timo de las cartas nigerianas. Convencidas de que podían obtener de forma fácil una gran suma de dinero gracias a una millonaria herencia, a un supuesto premio de lotería o a un exclusivo puesto de trabajo, cada estafado -decenas de miles en todo el mundo- ha perdido entre 9.500 euros y 400.000. El timado llega a recibir incluso un documento, siempre falso, emitido supuestamente por la entidad depositaria de la herencia millonaria.

Hoy en día cada vez es más difícil intentar vender (o comprar) un producto a través de portales de objetos de segunda mano sin ser víctima de timos o intentos de timo. Aquí os enseño uno de los más clásicos, la estafa nigeriana.

Quizás conozcan la historia de la agonizante señora inglesa Mrs. Jennifer Wilson, que entregaría todas su fortuna a su muerte, para que sus impíos familiares no dispusiesen de ella. Es uno de los timos más difundidos de internet, conocido popularmente como la estafa nigeriana. Los autores de este blog, se han propuesto seguir el juego a los estafadores, practicando -sin saberlo- el Scam Baiting. (meneame.net/story/scam-baiting-como-timar-timador) Veamos como les ha ido la experiencia...

Mi padre leía el periódico sentado en el sofá. El hombre hojeaba y ojeaba el diario, picoteando descuidadamente por las diversas noticias. Cuando me disponía a hincarle el diente a mi primera captura del puchero, una soberbia pata de pollo trufada de trocitos de almendra, mi padre llamó mi atención: "hijo, ¿tú sabes quién es este Emilio del que habla el periódico, que ha estafado un montón de dinero?".

Agentes de Policía Nacional han detenido a 23 personas que formaban parte de una organización especializada en las estafas por el procedimiento de las 'cartas nigerianas', de las cuales habrían enviado 20.000 ejemplares a más de 150 personas de Estados Unidos y la Unión Europea. Los miembros de este grupo hacían creer a los destinatarios de las misivas que habían recibido una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Tras contactar con las víctimas de forma inesperada mediante cartas y correos electrónicos.

Un nuevo paso en timos nigerianos! El Departamento de Justicia de EEUU ha informado de que un nigeriano aparentemente convenció a Citibank de que le transfirieran 27 millones de dólares desde el Banco Nacional de Etiopía a cuentas controladas por él y sus asociados. Según el New York Times, "el sistema se inició en septiembre, cuando Citibank recibió un paquete con documentos supuestamente firmados por funcionarios etíopes para aceptar instrucciones por fax". Paul Gabriel Amos fue detenido y acusado de tratar de hacerse con la cuenta del NBE.

Janella Spears es una estadounidense que trabaja como enfermera en Oregon y que ha reconocido a los medios haber entregado esa cantidad de dinero, equivalente a unos 315.000 euros, sin darse cuenta de que la estaban estafando...

He encontrado esta noticia relacionada con un caso real de estafa.

Docu-drama muy importante de estafa 419. Revise los detalles en la página de inicio.

"Soy una persona muy rica que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción"...

La estafa nigeriana, también conocida como timo 419 (por el número de artículo del código penal de Nigeria que viola), es un fraude.Como ustedes saben consiste en un estafador que obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido. Recientemente, un grupo de cineastas de América del Norte producido una película sobre la estafa.La película se llama "419 the Nigerian Scam" y fue parte de West Hollywood International Film Festival.Aquí hay más información(trailer,etc)

El fraude, que ronda el millon de euros, tenia lugar desde Roquetas de Mar, desde donde la banda envio cerca de 1,2 millones de cartas. En la operacion ademas se intervinieron otras 1.200 cartas listas para su envio.

Este tipo de estafa consiste en el envío masivo de comunicaciones postales o electrónicas en las que informan de premios de lotería y solicitan dinero para pagar impuestos, gastos de custodia, gestión, etc. La Policía estima en 20 millones de euros la cuantía estafada por esta organización, aunque el fraude podría asecender a 170 millones contando a las personas que se cree han sido estafadas pero no han denunciado. Los arrestos se han producido todos en la Comunidad de Madrid.

Blog/Artículo sobre estafas en la red.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como supuestos miembros de una red internacional que podría haber estafado más de un millón de euros en varios países por este método conocido como la carta nigeriana. Enviaron al azar miles de cartas a ciudadanos de varios países de Europa y América comunicándoles que habían sido agraciados en un sorteo promocional de la lotería primitiva española. Después, los supuestos afortunados eran obligados a pagar un 10% de comisión por los gastos de tramitación del falso premio.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas -dos en Lucena y tres en Málaga- como supuestos miembros de una red internacional que podría haber estafado más de un millón de euros en varios países por el método de la 'carta nigeriana'. Relacionada: meneame.net/story/estafa-nigeriana-como-estafar-estafador

Detenidos 30 individuos que se dedicaban a estafar a extranjeros con el "timo de las cartas nigerianas", basado en un falso premio de la lotería española. Tenían como centro de operaciones locutorios de Sevilla, a través de los cuales enmascaraban su actuación.

Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

Espero explicarme bien porque es muy enrevesado el tema. La billetera en cuestión es esta. Actualmente tiene 0,11BTC equivalente a unos 7900$. De todos los ingresos, destaca enseguida el de 0,1BTC, unos 6800$. Cantidad que he querido rastrear y ver a donde me lleva. En la transacción se ve de que billetera llega y como reparte su contenido en dos transacciones, una es la de Alvise con la cantidad indicada. La cuenta anterior finalizada en "cs8s",que repartió los fondos entre dos billeteras, le llegan las criptos de la cuenta "wzm7"...

Los estafadores se identificaban como comerciantes y vendían productos a domicilio. Contaban con una cartera de clientes, a los que denominan “caramelos”. Las víctimas eran personas manipuladas para comprar productos innecesarios a precios exorbitantes.

Esta chica ha compartido en TikTok su experiencia como estafada tras reservar un piso en Italia. Según Clarisa, el anuncio prometía “vistas al mar”, pero cuando llegó se encontró con un patio interior. La sorpresa no acabó ahí: en el patio había una gran lona con una foto del mar impresa.

Los norcoreanos se conectaban a sus puestos de teletrabajo a través de la IP de la citada mujer, que se encargaba de cobrar los cheques y enviar el dinero a los respectivos trabajadores mientras les cobraba una tasa por sus particulares servicios. Se calcula que durante los últimos cuatro años se han enviado a Corea del Norte alrededor de 7 millones de dólares.

La Policía ha detenido a 12 personas en Madrid y Toledo. Se dedicaban a estafar a ancianos con el timo del "tocomocho".

Tras aceptar los permisos necesarios, Gemini podrá escuchar las llamadas que recibamos, ofreciendo alertas en tiempo real durante una llamada si se detectan patrones de conversación asociados habitualmente a estafas.

Pearce Banjolo no podía creer lo que aquel técnico forense le estaba diciendo: la voz que le presentaron como la de su difunta abuela era en realidad un sonido clonado gracias al programa de inteligencia artificial (IA) Speechify, disponible en línea. “Estaba desesperado por recibir alguna orientación de mis espíritus ancestrales difuntos y fui un blanco fácil”, admite Banjolo a este diario desde Soweto, gran suburbio de Johannesburgo, donde la inmensa mayoría de la población es negra.