En 2009, Ade Internacional Excal, el organismo de internacionalización del Gobierno regional, firmó un contrato con Arranz Acinas Consultores SA. En él solo figuran ciudadanos panameños que en algunos casos aparecen en un millar de empresas más en el país.

La Agencia Tributaria ha constatado que el empresario José María Sayago, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) e imputado en el caso ERE, creó una estructura societaria opaca con una empresa inglesa y testaferros costarricenses a fin de ocultar patrimonio cuando ya lo investigaba la juez Mercedes Alaya por ser beneficiario de cuantiosas ayudas del fondo de reptiles. Hacienda vincula esta maniobra con el propósito de introducir en el circuito legal 5,5 millones de euros de origen desconocido.

Una carta de 2012 incautada en los registros de Lezo revela la magnitud de los negocios de Tecnoconcret SL con el Gobierno de Venezuela.Participada por el hermano y el cuñado de González, esa fue la empresa utilizada en 2007 para el pelotazo del campo de golf del Canal de Isabel II, entonces dirigido por el político madrileño."Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo bolivariano". Así comienza la carta que José Antonio Clemente, testaferro del clan, envió en 2012 a un alto cargo del Gobierno venezolano..

El interrogatorio del magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el 'caso Pujol', al propietario del Museo Iconográfico Sant Jordi y del Cristianismo, Antoni Zorzano, ubicado en la parroquia de Ordino (Andorra), ha supuesto un importante impulso para la causa.Las cuentas de este museo fueron utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola, y tanto el juez como los agentes de la Policía querían determinar con la comparecencia de este empresario andorrano si los Pujol eran los auténticos propietarios del museo, y si Zorzano

“Habrá que determinar a lo largo de la investigación el sentido de esta extraña e importante operación”, concluyen los agentes de la UCO que en un informe recuerda que el exministro de Justicia pidió a Miguel Blesa que ayudara a uno de los empresarios implicados.

Argumentó que ese país imponía barreras al capital extranjero, algo que descartaban dos documentos interno que Edmundo Rodríguez silenció.Cambió las cifras de un informe de la auditora de KPMG para inflar los resultados de Emissao, una empresa al borde de la quiebra.La policía brasileña ha detenido a varios directivos de Emissao e investiga el desvío de fondos públicos..

El Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge el nombramiento, con fecha 17 de mayo, de Edmundo Rodríguez Sobrino como miembro del consejo de Audiovisual Española 2000, editora del rotativo “Estoy que alucino”, dice Francisco Marhuenda, director del medio, que asegura que se trata de un error y que Rodríguez Sobrino presentó su dimisión el 10 de mayo “y se le aceptó” Tras su detención en la 'Operación Lezo', la Audiencia Nacional dictó prisión sin fianza para Rodríguez Sobrino el pasado 21 de abril

En los pinchazos telefónicos a Edmundo Rodríguez, consejero de 'La Razón' y hombre fuerte de González en Suramérica, asegura que el gerente de Inassa pagó campañas electorales del PP con fondos que la Guardia Civil considera ilegales.

José María V.M. ha sido administrador de 68 empresas españolas mientras vivía en un albergue de indigentes de Valencia. En más de una ocasión se ha presentado ante un notario y en oficinas bancarias para permitir que otra persona controlara a distancia la actividad de una sociedad pantalla utilizada en un esquema de fraude de IVA. El suyo es un empleo de alto riesgo. El peligro no reside en las tareas que tiene que realizar, que rara vez van más allá firmar un papel y no hacer preguntas.

Pablo González Liberal se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios.

Los diferentes sumarios de corrupción que se instruyen en Cataluña y Madrid certifican que, pese a las diferencias ideológicas y las posiciones irreconciliables en el debate territorial, las tramas político-empresariales en una y otra comunidad han compartido métodos, protagonistas, testaferros, porcentajes en las mordidas e incluso marisquerías donde celebrar los contratos públicos.

El expresidente de la Comunidad de Madrid declaró ante el juez que conoció a Rudy Valner el día de la compraventa del ático en Madrid. La policía certifica que el presunto testaferro de González nunca estuvo en España durante la compra del ático..

Según un informe de la UDEF, Luis Agramunt ocultó en una sociedad anónima de Costa Rica los bienes de la familia Pujol.

Uno de sus denunciantes es Manuel Moreno Maestre, empresario sevillano dedicado al negocio de las tuberías y cónsul de Turquía en España. Junto a otro socio, acusa al matador de haber cometido un delito societario, administración desleal y apropiación indebida. También de usar como "testaferro" a El Pai, el que fuera compañero de saraos de su madre Carmina Ordóñez junto a El Cabra y El Chuli. A Rivera le reclaman 1,3 millones de euros.

El supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, Iván Yáñez, ha afirmado este lunes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal encargado de juzgar la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que accedió a analizar la cuenta de valores de Bárcenas porque el banco suizo le aseguró que no había duda de la licitud del origen de los fondos.

El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales ha reconocido al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar

El costarricense que usaron los cerebros de Púnica para ocultar parte de su fortuna en Suiza reconoce que solo prestó su nombre y revela la implicación de una empresa que no había sido detectada

El ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel transfirió desde una cuenta en Panamá 1.300.000 euros a un presunto blanqueador llamado Rafael Pallardó, acusado de utilizar el banco para sus actividades de lavado. Entre las personas para las que trabajaba supuestamente se encuentra un mafioso ruso llamado Viktor Kanaikan o el empresario chino Gao Ping, arrestado en la 'operación Emperador'.

Jordi Pujol Ferrusola compró en plena investigación judicial a uno de los testigos clave del proceso que instruye la Audiencia Nacional contra su familia por corrupción política. El hijo mayor del ex presidente autonómico catalán transfirió hace un año 135.000 dólares a su ex socio y testaferro argentino Gustavo Shanahan para que, a cambio, ese mismo día, éste acudiera a un notario argentino y le exculpase.

Los herederos de la princesa María Cristina de Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, se valieron de una sociedad panameña, cuentas suizas y sociedades en Bermudas para escapar de Hacienda y repartirse más de 4,5 millones de euros, entre dinero, acciones y joyasEl plan para distribuir los bienes del testamento empezó a fraguarse en 2002: siete años antes de la muerte de la princesa, que falleció en 2009. Ocho familiares del rey Juan Carlos pusieron en marcha una red de sociedades con sedes en Panamá e Islas Bermudas para repartirse la...

Un informe de la UCO recoge una llamada telefónica en la que el presunto testaferro de Francisco Granados, Ignacio Palacios Arazuri, asegura que ha hablado con el empresario madrileño Javier López Madrid para poner "lo de Javier a nombre de su hermana".

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

Busca el grueso de la fortuna tras un panameño de 54 años que alquila su identidad para ocultar fondos. La Policía busca en estos momentos el grueso de la fortuna de la familia Pujol en Panamá y se centra en la figura de un testaferro de nombre José Cornelio Berdiales Rodríguez y en un despacho: Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de información procedente de este bufete, similar al ya célebre Mossack Fonseca, que señala que constituye el epicentro de las finanzas ocultas del clan catalán por..