Actualidad y sociedad
19 meneos
213 clics

En Milanuncios o en un asilo para indigentes: así se encuentra un testaferro en España

José María V.M. ha sido administrador de 68 empresas españolas mientras vivía en un albergue de indigentes de Valencia. En más de una ocasión se ha presentado ante un notario y en oficinas bancarias para permitir que otra persona controlara a distancia la actividad de una sociedad pantalla utilizada en un esquema de fraude de IVA. El suyo es un empleo de alto riesgo. El peligro no reside en las tareas que tiene que realizar, que rara vez van más allá firmar un papel y no hacer preguntas.

| etiquetas: testaferros
15 4 1 K 99
15 4 1 K 99

menéame