El cierre de la aduana de Beni Enzar y las restricciones impuestas por los bancos a cientos de empresarios locales para prevenir el blanqueo sumen a las ciudades autónomas en una crisis.

Una nueva ley portuguesa obliga a todas las empresas que tienen actividad en el país a identificar a sus dueños, como parte de una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. La norma, publicada hoy en el Diario de la República,establece que las compañías tienen que rellenar un formulario electrónico informando de quiénes son los beneficiarios efectivos de la sociedad,con el que se creará una base de datos.Una vez constituida,la base de datos portuguesa estará conectada en red a otras bases europeas

Banco Popular contaba en 2013 con 1.433 clientes que eran políticos o cargos públicos. No aplicó sobre ellos las medidas de prevención de blanqueo de capitales que exige la normativa

Hace unos pocos días, se publicaron unas grabaciones donde una de las amantes del rey Juan Carlos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein decía esto

El gigante helvético, especializado en gestionar el dinero de grandes fortunas, está bajo la lupa de la Comisión de Prevención del Blanqueo. La inspección de la agencia adscrita a la Secretaría de Estado de Economía ha provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, recientemente incorporado a Banca March. Credit Suisse es una de las entidades europeas con mayor presupuesto en multas en los últimos años.En diciembre de 2016, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir una sanción

El exdirigente del Partido Popular ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación en la que se prevén más detencionesLa operación está dirigida por el Juzgado número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España a través de una decena de sus sucursales. Las oficinas de Caixabank habrían “favorecido, auxiliado y ocultado fondos” de clientes de nacionalidad china. El juez Moreno considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.

Sólo cuatro de los 28 condenados siguen en prisión. Entre ellos, la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. El cabecilla, Juan Antonio Roca, ya disfruta del tercer grado. Se lograron recuperaron 30 millones de euros.La salida de Juan Antonio Roca, exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, de un coche de la Policía Nacional se convirtió rápidamente en una de las imágenes más simbólicas de la historia reciente de nuestro país. Era el cerebro de la mayor trama de corrupción urbanística destapada nunca.

La Comisión Europea decidió dar un tirón de orejas a las inmobiliarias y endureció las medidas orientadas a este sector en su última actualización de la directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los cambios más importantes que introduce esta directiva es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno incorporará algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros.

En 2016 se realizaron 414.357 transferencias a paraísos fiscales por encima de 30.000 euros, que son las que se deben declarar de forma obligatoria. El incremento se produce a pesar del recorte de la lista de países considerados por el Gobierno territorios opacos de baja tributación. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales abrió en 2016 sólo 14 expedientes sancionadores, de los que ocho correspondieron a bancos.

La filial latinoamericana del Canal incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciarias en paraísos fiscales, con las que ocultó a los beneficiarios reales del negocio. Según el informe, el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del consejo del Canal ni de la Consejería de Economía. El informe también corrobora que la exdirectora financiera del Canal y persona de confianza de Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond,conocía la existencia de las fórmulas opacas de pago en paraísos fiscales

La Policía Judicial sostiene que la familia Pujol blanqueó al menos dos millones de sus cuentas de Andorra a través de la concesionaria de helicópteros de la Generalitat catalana. En un nuevo informe entregado a la Audiencia Nacional sostiene que Josep Pujol Ferrusola y su hermano Jordi "idearon" la operativa de lavado de fondos familiares ocultos en el Principado simulando préstamos para comprar Cat Helicopters, S.L.

El FBI ha pedido a funcionarios en Chipre información financiera sobre un banco desaparecido que fue utilizado por ricos rusos con conexiones políticas y ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero. La petición de información sobre FBME Bank se produce cuando Chipre se ha convertido en un área clave de interés para Robert Mueller, el abogado especial de Estados Unidos que está investigando una posible conspiración entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y el Kremlin.

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

Ismael Clemente,consejero delegado de Merlin Properties,compartió socios con la trama de la venta inflada de armamento en Angola conocida como caso Defex,lo que le ha llevado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional.La operación que se investiga fue la adquisición de una cartera de sucursales alquiladas a BBVA que se produjo antes de la salida a bolsa de Merlin.La sobrina del ex espía Paesa es el vínculo entre los socios y el caso Defex,ya que fue la encargada de diseñar las sociedades pantalla por las que el dinero de uno de los prime

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Según nos cuenta Pedro Agudo Novo, Policia Nacional, el lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

El lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a al menos 55 personas en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales llevada a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Sevilla y Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

Por lo que respecta al delito de blanqueo, sí existen indicios suficientes de que Rato empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco".

Banco de SANTANDER sancionado por blanqueo de capitales

La misma semana en que Unicef publica sus últimos datos sobre pobreza infantil, que deja al Reino de España como el país de la UE más vulnerable, el Grupo Parlamentario Popular registra en el Congreso una propuesta de plan de choque para atajar este "grave problema". Los populares piden aumentar la inversión pública, educación gratuita hasta los 3 años, y que se aplique ya la Garantía Infantil Europea.

En las reivindicaciones sostenidas por diferentes actores sector agrario se pierde la oportunidad de hacer visibles las conexiones entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. [...] durante la jornada de lucha organizada en Cataluña contra el genocidio que enfrenta el pueblo palestino, recibíamos noticias de la llegada de aproximadamente 2.000 tractores al centro de Barcelona. Tras una fugaz esperanza de que fuera en solidaridad con Palestina, supimos que se trataban de acciones en el marco de jornadas de protestas agrarias [.

Capital One Financial adquirirá a Discover Financial Service por 35.000 millones de dólares, en un acuerdo que fusionaría a dos de las principales compañías crediticias y emisoras de tarjetas de crédito de Estados Unidos. Los accionistas de Discover Financial recibirán acciones de Capital One valoradas en casi 140 dólares por título, según un comunicado de prensa emitido por las compañías el lunes. Las acciones de Discover cerraron el lunes en 110,49 dólares

El 28% de los niños en riesgo de pobreza de toda la Unión Europea viven en el Reino de España, según un informe de Unicef. El Reino de España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta. Más de dos millones de niños y adolescentes viven en esa situación, lo que supone el 28% del total de toda la UE.

GALLEGA OFF SHORE, S.L. construyó la Oratus inicialmente denominada Hércules, modelo GOS 21) y la GOS-13.La Hércules GOS 21 o Hércules 70 fue vendida a la entidad LOREN VENTURES LIMITED, sita en Douglas-Isla de Man (Reino Unido) según contrato de fecha 15 de marzo de 1995, y fue entregada el 20 de julio del mismo año. Blanqueo de capitales. Prescripción. Dilaciones indebidas. Error de hecho. Principio acusatorio. Consumación del delito. Presunción de inocencia. Derecho a segunda instancia. Proceso con garantías.

"Que el 45,7% de los jóvenes manifiesten sufrir este problema desde hace más de tres años evidencia que se está produciendo una cronificación que puede provocar un efecto cicatriz: te puede dejar secuelas que son, o bien irresolubles, o difíciles de resolver sin un sistema de protección social que acompañe a esa solución" ...

La firma estadounidense de cosméticos Estée Lauder se anotó unos beneficios de 290 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre del 2023

Antaño, Russell Brand fue considerado un "héroe de la izquierda" [en el mundo anglosajón], criticando a Fox News y a los medios corporativos por su cobertura sensacionalista e impulsada por el miedo. Ahora, se ha convertido en un teórico de la conspiración, aliándose con los mismos derechistas que solía criticar. Su evolución es un gran ejemplo de la "deriva de la estafa": cómo los autodenominados "librepensadores" se ven arrastrados hacia el extremismo para conseguir visitas y ganar dinero.

Banco Santander tiene desde ayer por la noche un frente abierto en Reino Unido, después de que el diario Financial Times publicase que varias compañías iraníes sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla británicas para operar en el país. Para ello, se valieron de sendos testaferros que abrieron cuentas bancarias en Lloyds y en el banco español, lo que hace que la entidad presidida por Ana Botín caiga este lunes un 3% en la apertura del Ibex 35. Blanqueo de capitales....

Los hechos muestran que desde el inicio de la Tercera Gran Depresión , el Norte Global ha luchado por mantener su control sobre la economía mundial; sus instrumentos (monopolios sobre tecnología y materias primas, así como dominio sobre la inversión extranjera directa) se han erosionado fundamentalmente.

La organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) vetó su venta en lugares bajo su control. Se dió cuenta de que el uso excesivo de K2 y K9 atraía la presencia de la policía. "Cuando un hombre las consume en la favela puede caerse y golpearse la cabeza, enfermarse, y esto lleva a que autoridades públicas vayan allí, como la policía y la ambulancia. Si el cliente va y ve a la policía y médicos, se da la vuelta y deja de comprar". El PCC “se enfoca en el lucro y tiene ese cálculo de costos y beneficios en la venta de droga".

Los jóvenes, en definitiva, están financiando con su ahorro obligado el alza del consumo de los mayores, que, pese a ello, mantienen su riqueza gracias a la revalorización de sus activos. El gran mérito de esas generaciones que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo no es apretarse el cinturón más que sus descendientes, sino haber llegado al mundo en el momento adecuado. Y, por supuesto, haber sabido aprovechar las oportunidades de un modelo económico que cambió para siempre en los años ochenta.

En el Reino de España, el 27,8% de los niños y adolescentes viven en hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, que colocó al Reino de España en el deshonroso primer puesto del ranking de la Unión Europea en pobreza infantil. Un 10,1% de hogares con hijos sufren carencia material severa. "Los niños pobres crecen con menos oportunidades, tienen más probabilidades de tener peor salud, peor educación, peor trabajo. Y de nuevo, más pobreza".

España tendrá su primera ley de juventud, y abordará temas como el empleo, la vivienda, la salud mental o la participación política. Entre los objetivos contemplados, se incluye fortalecer los derechos económicos y la cobertura social de los jóvenes, con medidas relacionadas con el empleo, la vivienda y los servicios públicos. También se abordará la "justicia intergeneracional" y los derechos de las generaciones futuras. Y se desarrollará la ley de protección a la infancia.