Actualidad y sociedad

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"Era dinero de Eduardo Zaplana": el testaferro de la trama delata a su amigo y apuntala la acusación

"Era dinero de Eduardo Zaplana": el testaferro de la trama delata a su amigo y apuntala la acusación

Joaquín Barceló 'Pachano' reconoce que ejerció de testaferro en paraisos fiscales por amistad a petición del expresidente de la Generalitat Valenciana.
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Un testaferro de Zaplana propone como testigo a un magistrado del Constitucional

Un testaferro de Zaplana propone como testigo a un magistrado del Constitucional

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.
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Un testaferro de Zaplana fue estafado con copias de billetes de 500 euros

Uno de los presuntos testaferro y amigo de juventud de Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló, alias «Pachano», sufrió una «sonora estafa» en el verano de 2011 al intentar vender una parcela rústica de su propiedad en Polop de la Marina. El terreno, por el que Barceló reclamaba 1.800.000 euros, acabó «pagado» en fajos de billetes de 500 euros en los que solo el primero era de curso legal. El resto eran meras fotocopias. A todo color.
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La Policía de Andorra detecta 50 ingresos en efectivo por 6 millones de un testaferro de Zaplana

La Policía de Andorra detecta 50 ingresos en efectivo por 6 millones de un testaferro de Zaplana

La operativa de abonos consistió, indican los agentes, en unas 50 operaciones entre febrero de 2004 y febrero de 2007 conceptuadas como "entregas en efectivo" por un total de casi 6 millones de euros. De ellas, la Policía tiene conocimiento de que 43 por 5,4 millones en realidad responden al llamado "sistema de compensación" con 30 cuentas numéricas y 11 sociedades a la vez.
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Un testigo confirma el pelotazo de Zaplana en La Finca a través de dos testaferros

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.
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El testaferro de Zaplana tenía dinero en el UBS de Ginebra y envió 117.000€ a Andorra

Las investigaciones sobre la red Charisma de blanqueo y evasión de capitales salpican a Eduardo Zaplana. Su presunto testaferro de cabecera, Joaquín Barceló Llorens, utilizó los servicios del grupo del financiero Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— para depositar fondos de origen desconocido en el banco UBS de Ginebra.
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La Audiencia de Valencia valida la declaración del testaferro que delató a Zaplana

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de nulidad presentada por el abogado del expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar Eduardo Zaplana relativa a la declaración de su supuesto testaferro e ingeniero financiero Fernando Belhot. Este ciudadano uruguayo es la persona que dio el acceso a las cuentas del dinero supuestamente sustraído por Zaplana que se investiga en el caso Erial.
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El juzgado recibe 5,8 millones de euros del dinero 'B' de Eduardo Zaplana

El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para mover los fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.
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Los 'mariachis' de Panamá que usó el testaferro de Zaplana han participado en otras 9 tramas de blanqueo internacional

Los intermediarios de la estructura off shore del presunto testaferro de Zaplana aparecen vinculados a los casos de corrupción masiva Odebrecht y Lava Jato. Los fondos del ex ministro se canalizaron a través de una filial panameña de la Banca Privada d'Andorra que manejaba 102 millones de dólares.
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El testaferro de Zaplana usó 8 'mariachis' en sociedades panameñas para ocultar 6,4 millones en Andorra

El registro del domicilio barcelonés del padre de la ex diputada del PP, Elvira Suanzes, deparó una grata sorpresa para los investigadores de la UCO que seguían la pista del dinero de la red del ex ministro Eduardo Zaplana en el extranjero. La documentación hallada desveló que el presunto testaferro de Zaplana, poseía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la cual la red corrupta movió 6,4 millones de euros mediante cuatro empresas panameñas y una mercantil luxemburguesa que la UCO vincula a la familia Cotino.
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La confesión de Belhot: "Zaplana me presentó a empresarios del Ibex para futuros clientes"

El exministro de Trabajo, Eduardo Zapana, introdujo a su testaferro uruguayo en los ambientes empresariales y financieros madrileños con el objetivo de proporcionarle contactos y abonar el terreno para posibles acuerdos comerciales. Zaplana le reconoció que el capital de ambas sociedades era suyo y una pequeña participación de Barceló y Grau y anualmente se realizaba una rendición de cuentas "de forma verbal",dice la declaración de Belhot.
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Un testaferro uruguayo vendió a Eduardo Zaplana

El sumario del caso Erial descubre la declaración clave de Fernando Washington Belhot, agente internacional de los activos del exministro que confiesa a la justicia toda la operativa nacional e internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros. Belhot detalla quiénes eran los testaferros de Zaplana, dónde estaba el dinero y cómo dio al exministro hasta 2.3 millones en efectivo utilizando el ilícito sistema de compensación. Esa declaración ha permitido descubrir toda la operativa internacional de ocultación de activos en Lu
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Zaplana uso como testaferro a su amiga íntima Elvira Suanzes

La Cadena SER accede a la nueva parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto acaba de ser alzado. La UCO afirma que el exministro y expresidente de la Generalitat empleó a la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, con quien mantuvo "una relación", en las operaciones de blanqueo y ocultación de capitales "durante años". La exdiputada, que ascendió en el PP valenciano de la mano de Eduardo Zaplana,está imputada por blanqueo y organización criminal. Le fueron decomisados documentos y material informático en el registro a su domicilio en Barcelona..
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Un testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra

Un testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra

El asesor uruguayo Belhot figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías que se usaron para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2014
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Zaplana alertó desde el hospital a su testaferro de que informe del caso Odebrecht había destapado su cuenta  Andorrana

Zaplana alertó desde el hospital a su testaferro de que informe del caso Odebrecht había destapado su cuenta Andorrana

Dos meses y medio antes de su detención, el político imputado tuvo una conversación con Joaquín Barceló tras la que este confesó a un abogado: "Estoy 'cagao' en los pantalones".
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Compromís entrega a la Fiscalía documentos de contratos millonarios entre el PP y los presuntos testaferros de Zaplana

Mireia Mollà, portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, ha entregado a la Fiscalía anticorrupción documentación sobre los contratos que el Consell del Partido Popular mantenía con las empresas de los presuntos testaferros del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.Los documentos prueban la firma de contratos entre los imputados Francisco Grau Jornet y Felisa López González con RTVV y la Ciudad de la Luz, entre otros, por 1,29 millones de euros.“Los cargos del PP que firmaron los contratos fueron Pedr
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El exjefe de prensa de Zaplana adjudicó en Canal 9 un contrato de un millón a una testaferro del político

Zaplana, regó de manera generosa los negocios públicos y privados de su entorno benidormense, donde llegado desde Cartagena creció como político. Tras la operación Erial, en la que fue detenido por blanqueo de capitales y otra media docena de delitos al intentar repatriar dinero de dudosa legalidad, cayó también una red de empresas y personas que sirvieron de testaferros para consolidar la fortuna amasada de las presuntas "mordidas" del que también fuera directivo de Telefónica.
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Seis folios, un juez conservador y una mera “hipótesis plausible” para resucitar la causa contra Mónica Oltra

Seis folios, un juez conservador y una mera “hipótesis plausible” para resucitar la causa contra Mónica Oltra

El auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València sostiene que "no puede descartarse de una manera clara" la comisión de un ilícito penal por parte de la dirigente de Compromís
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El abogado de Zaplana acusa a la UCO de ser una policía judicial "de un régimen anterior al 78"

El abogado de Eduardo Zaplana, Daniel Campos, ha empezado fuerte su exposición del informe de conclusiones en el juicio del caso Erial. Sus primeras reflexiones han ido dedicadas a la totalidad de la instrucción de esta causa y se han centrado en los ataques directos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su actuación. Así, la ha acusado de ser "una policía judicial que no creemos que sea moderna sino de un régimen anterior al del 78".
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El abogado de Zaplana acusa a la UCO de ser una policía judicial antigua "propia de un regimen anterior al de 1978"

El abogado de Zaplana acusa a la UCO de ser una policía judicial antigua "propia de un regimen anterior al de 1978"

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar
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Fiscalía recrimina a Zaplana su falta de honradez al no asumir su responsabilidad en Erial y por "usar a tantos amigos"

Fiscalía recrimina a Zaplana su falta de honradez al no asumir su responsabilidad en Erial y por "usar a tantos amigos"

La Fiscalía Anticorrupción ha situado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana en el centro del entramado del caso Erial y le ha recriminado su "falta de honradez" al no asumir su responsabilidad en los amaños de las ITV y del plan eólico y por "usar a tantos amigos" para su propio beneficio.
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Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para Zaplana pero reduce a menos de dos años la pena para sus colaboradores que han confesado a la Fiscalía

Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para Zaplana pero reduce a menos de dos años la pena para sus colaboradores que han confesado a la Fiscalía

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.
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El fisioterapeuta de Zaplana pagó 75.000 euros en 'cash' para un yate adquirido por la trama: “Tenía dinero en efectivo”

El fisioterapeuta de Zaplana pagó 75.000 euros en 'cash' para un yate adquirido por la trama: “Tenía dinero en efectivo”

El fisioterapeuta Miguel Maeso, histórico preparador físico y amigo personal de Eduardo Zaplana, reconoció este viernes en el juicio al exministro del PP que abonó en 'cash' 75.000 euros para la compra del yate 'Loix', una de las adquisiciones náuticas de la presunta trama en 2006. “Lo compramos entre siete u ocho amigos”, explicó el testigo. La Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, sostiene que la embarcación de 15 metros de eslora fue comprada con fondos provenientes de “sobornos” en una operación de compra supuestamente ficticia entre v
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Villarejo insiste en el montaje contra Zaplana: "La verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado que lleva el caso Erial y en el que será llamado a declarar como testigo más adelante y ha mantenido ante los medios de comunicación que la verdad "es la verdad" al ser preguntado si sostiene que el caso Zaplana fue una operación del CNI.
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Peluquero de Aznar, hotelero en Terra Mítica y acusado con Zaplana: "Tuve más contacto cuando ya era ministro"

Peluquero de Aznar, hotelero en Terra Mítica y acusado con Zaplana: "Tuve más contacto cuando ya era ministro"

El banquillo en el juicio del 'caso Erial' reúne a una variopinta colección de acusados que pivotan alrededor del exministro de PP Eduardo Zaplana. Entre ellos, el que fuera su peluquero, P.R.A. El hombre, que también fue estilista del expresidente José María Aznar e incluso asistió a la boda de su hija, explicó durante su declaración de este miércoles que conoció a Zaplana en uno de los cinco salones de peluquería que posee.
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Anulada la autorización de vertidos de la mina de San Finx en A Coruña

Ante el riesgo de fuga de la empresa, que está en manos de testaferros peruanos desde marzo pasado, exigen «la constitución de fianzas por ese monto que permitan asegurar la explotación. También resaltan el turbio pasado de los inversionistas que ejercen el control real de la empresa, con un historial de violaciones a los derechos humanos en Colombia»
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La famila de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

La famila de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

El Plan Parcial Ensanche Levante, aprobado por el PP, prevé levantar 20 hoteles y más de 3.000 pisos
213 382 1 K 432
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Pachano deja caer a Zaplana: "Yo era amigo, le hacía favores. Si eso se llama testaferro, pues testaferro"

Pachano deja caer a Zaplana: "Yo era amigo, le hacía favores. Si eso se llama testaferro, pues testaferro"

El amigo de la infancia y supuesto testaferro de Zaplana declara hoy en el juicio por el caso Erial
51 11 2 K 139
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“¡Haz la cola!”: una mujer reprocha a Zaplana que se intente 'colar' a su llegada al tribunal para declarar

“¡Haz la cola!”: una mujer reprocha a Zaplana que se intente 'colar' a su llegada al tribunal para declarar

Es bien sabido que a veces, en cuanto a trámites y burocracia se refiere, las horas de espera y largas colas son igualmente inevitables y molestas. Ya sea para darse de alta en un censo municipal, entrar en la consulta del médico o para acudir a un tribunal a declarar como acusado en un caso de corrupción, a nadie le hace gracia que otra persona se cuele.
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Zaplana niega haber mantenido relación de negocios con alguno de los procesados en Erial

Zaplana niega haber mantenido relación de negocios con alguno de los procesados en Erial

València, 9 abr (EFE).- El exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha negado en sus primeras respuestas al fiscal en el juicio del caso Erial que haya mantenido relación comercial o de negocios con alguno de los otros 14 procesados en esta causa. También ha asegurado que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfr
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"Haz la cola", la llegada de Zaplana al juzgado

Accidentada llegada del expresidente Zaplana a la Ciudad de la Justicia por los reproches de una mujer, en el día que declarará como imputado por el caso Erial.
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La trama de la privatización de la sanidad: la red de empresas que conecta al Grupo Quirón con el PP de Aznar y Ayuso

La trama de la privatización de la sanidad: la red de empresas que conecta al Grupo Quirón con el PP de Aznar y Ayuso

[Román Cuesta] Este juego con la ficción (con el permiso de Mario Puzzo) me da pie a iniciar un relato real, un relato en el que el cúmulo de «causalidades» que suelen hacer tediosos mis artículos, presenta evidencias de una operación concertada, auspiciada por elementos que ocuparon cargos muy relevantes en la administración española y coordinada con el Grupo Quirón, para lanzar una OPA salvaje contra la sanidad pública.
268 544 6 K 613
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Zaplana se enfrenta al juicio por el caso Erial cinco años después de su excarcelación

Zaplana se enfrenta al juicio por el caso Erial cinco años después de su excarcelación

El ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se sienta hoy, 21 de marzo, por fin, en el banquillo de los acusados. Será el tercer intento de arrancar el juicio, tras ser aplazado el pasado enero por enfermedad del fiscal, y en febrero por enfermedad del abogado del expresidente. Si ningún oportuno problema de salud dilata más el arranque de las sesiones, el expolítico se enfrentará a la justicia siendo señalado por las investigaciones policiales como el epicentro de una trama.
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Zaplana pide mandar Erial a la Audiencia Nacional y el tribunal se opone: "El delito principal ocurre en Valencia"

Zaplana pide mandar Erial a la Audiencia Nacional y el tribunal se opone: "El delito principal ocurre en Valencia"

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.
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Los leales a Zaplana lo dejan solo para pactar reducciones de condenas

Los leales a Zaplana lo dejan solo para pactar reducciones de condenas

El testaferro Joaquín Barceló, 'Pachano'; su ex jefe de gabinete, Juan Francisco García, y los empresarios José Cotino y Vicente Cotino sellan acuerdos de conformidad: “cantarán” a cambio de reducir condenas. Vista la acumulación de pruebas recabadas por la investigación, miembros ilustres de la banda de Zaplana han decidido sellar acuerdos con la Fiscalía para aceptar los hechos delictivos a cambio de reducción de condenas.
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Zaplana afronta este jueves un nuevo intento de celebración del juicio del caso Erial

El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana comparece este jueves en la Audiencia de Valencia junto al resto de procesados en el caso Erial, en el que será el tercer intento de celebración del juicio por el cobro de comisiones ilícitas tras las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.
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Los 11 del 11M, dónde están los conspiranoicos 20 años después

Varios de los protagonistas de la desinformación y la teoría de la conspiración que siguió al 11M han desarrollado carreras exitosas y conservan
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El número dos del PP valenciano adjudica 190.000 euros al 'Gasofa', el amigo de Zaplana al que piden cinco años de cárcel

El número dos del PP valenciano adjudica 190.000 euros al 'Gasofa', el amigo de Zaplana al que piden cinco años de cárcel

El Gasofa' obtiene de nuevo fondos públicos de un ayuntamiento gobernado por el PP para su gasolinera. El alcalde de Finestrat y secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha adjudicado un contrato, con un valor estimado en 190.000 euros, de suministro del combustible para el repostaje de los vehículos municipales a Zarcar SL. Se trata de la firma de Francisco Pérez López, un empresario acusado en el 'caso Erial' al que la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión.
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Eduardo Zaplana intentará hoy aplazar el juicio a causa de la grave enfermedad de su letrado

Eduardo Zaplana intentará hoy aplazar el juicio a causa de la grave enfermedad de su letrado

Eduardo Zaplana volverá hoy a pedir que se aplace el inicio del juicio del caso Erial a causa de la enfermedad cardíaca que afecta a su letrado, que no podrá asistir al expresident valenciano, y lo podría conseguir. Esta petición ya la realizó el Zaplana la pasada semana, cuando su abogado, Daniel Campos, fue ingresado en un hospital, donde permanece ingresado. Pero la Audiencia de València decidió mantener la fecha prevista para el inicio de una vista oral en la que hoy se abordarán las cuestiones previas.
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Un inspector de Hacienda vinculado a Zaplana, propuesta sorpresa para dirigir Antifraude

Un inspector de Hacienda vinculado a Zaplana, propuesta sorpresa para dirigir Antifraude

El proceso para la elección de director de la Agencia Antifraude se aventura tan agitado como se preveía y con un resultado difícil de vaticinar ante el riesgo de bloqueo. Este miércoles finalizaba el plazo para presentar candidatos que releven a Joan Llinares, cuyo mandato acaba, según la ley, el próximo junio, justo cuando se cumplen siete años al frente de este puesto que no se puede renovar.
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menéame