Doce años y once meses de cárcel, casi 160.000 euros en multas y devolver los 11.900 euros presuntamente estafados a la Agencia Tributaria (AEAT) y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a la entidad que ofrece préstamos Cofidis. Esa es la pena que la Fiscalía solicitará para el funcionario de la AEAT de Santiago acusado de haber modificado declaraciones de empresas y particulares para quedarse con dinero y de utilizar datos de un compañero de trabajo para pedir créditos por valor de 33.500 euros que no devolvió.

La Policía Nacional ha detenido a 23 miembros de una organización criminal que defraudó 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y que generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones de euros. El grupo estaba especializado en el blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.

La cantante presenta escrito de defensa en su causa por fraude fiscal y alega que la Agencia Tributaria montó una "campaña mediática" en su contra.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll irá a juicio tras evitar el acuerdo con la Fiscalía y volver a modificar su defensa. La estrella de la música conocida como como Shakira se enfrenta a ocho años de cárcel y a una sanción de más de 24 millones de euros por cometer presuntamente seis delitos relacionados con el fraude fiscal entre los años 2012 y 2014 al no presentar la declaración obligatoria del IRPF ni de Patrimonio. Dejó de pagar al fisco más de 14 millones de euros.

Un bonus de cerca de 100 millones de euros a cambio de unos ingresos en la lucha contra el fraude fiscal de más de 13.450 millones de euros. Es la condición que ha puesto la Agencia Tributaria (AEAT) encima de la mesa a sus funcionarios en la primera reunión que se ha celebrado para negociar el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones

Para la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), según explica su presidente, Ransés Pérez Boga, el régimen ordinario de sanciones tributarias no está siendo todo lo eficaz que debiera a la hora de disuadir a determinadas empresas del incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, por lo que a juicio del colectivo se impone la necesidad de explorar otro tipo de penalizaciones que vayan más allá de la sanción económica. Y en ese sentido va el documento de propuestas que acaban de remitir al comité de expertos

Una de los objetivos que se ha marcado la Agencia Tributaria de cara a 2021 es estrechar el cerco a los posibles fraudes que puede conllevar el uso de dinero en efectivo, y en este pilar de actuación de Hacienda los autónomos van a ser especialmente vigilados. Dentro de los autónomos, no todos los grupos responden a esta situación. La hostelería, restauración, construcción, actividades inmobiliarias, comercio, recogida de fruta o los arreglos y reformas son los sectores en los que la vigilancia será bastante más intensa.

Jorge Lorenzo ha salido al paso de la información de 'El Confidencial' que le colocaba al frente de una operación de presunto fraude a Hacienda. En concreto, acusaban al pentacampeón del mundo de haber usado un circuito financiero, llamada la 'Red Charisma', para mover casi 900.000 euros por diversos paraísos fiscales y así ahorrarse los consecuentes tributos.

El que fuera teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio, su mujer y 8 empresas de su propiedad han sido imputados por un delito fiscal de 4,5 millones €.

Tendrían línea directa con la Agencia Tributaria para resolver sus dudas, atención personalizada y capacidad para promover unificaciones de criterio.

Un asesor fiscal internacional intenta demostrar en los tribunales que funcionarios de la Agencia Tributaria manipularon la información de sus ordenadores e hicieron “copias furtivas” y no autorizadas durante el registro judicial al que fue sometido su despacho profesional, utilizándose presuntamente dichos datos con posterioridad para poner en marcha actuaciones fiscales contra varios de sus clientes.

El fraude es bastante transversal. El 80%, aproximadamente, es cometido por grandes empresas y fortunas[...] ... la plantilla de la Agencia Tributaria ocupará el último lugar en la Unión Europea en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. De esta forma, España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros. Las tres provincias de la Comunitat, Castellón, Valencia y Alicante han formado parte del escenario en el que se ha desarrollado la operación.

El actual equipo de la Agencia Tributaria no tiene intención de mover un dedo para facilitar la solución exprés que, según fuentes conocedoras del proceso, Cristiano Ronaldo y sus representantes legales tienen la intención de plantear a la Fiscalía para dejar cerrado, previo pago de una factura que podría rondar los 30 millones de euros, el proceso judicial por delito fiscal contra el jugador portugués antes de que abandone el Real Madrid y la liga española.

Se intensifican las inspecciones a grandes patrimonios. Lo anunció Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria. El objetivo es detectar y regularizar aquellos incumplimientos más complejos y perseguir los fraudes.

La defensa del futbolista esgrime la inconsistencia del informe jurídico de la Agencia Tributaria para acusarle de delito fiscal. Un folio firmado por el director llevó el caso a Fiscalía.

El semanario alemán Der Spiegel, miembro de la red EIC de periodismo de investigación en Europa, publicó que la defensa de Cristiano Ronaldo, denunciado por la Fiscalía de Madrid por cuatro supuestos delitos fiscales, habría falseado la fecha de un contrato. Esa acción, según documentos obtenidos por Der Spiegel, desmontaría la buena voluntad esgrimida por la defensa del jugador del Real Madrid, informa el diario español El Mundo, también adscrito a EIC.

La Agencia Tributaria recibió el pasado año 12.555 denuncias realizadas por contribuyentes sobre actuaciones de fraude fiscal, lo que representa un incremento del 26,8% respecto a 2015, que han contribuido a que Hacienda incoara actas de inspección por un montante de más de 116 millones de euros, según datos de este organismo tributario a los que ha tenido acceso Europa Press.

La Agencia Tributaria vuelve a señalar entre sus objetivos a negocios por internet como los alquileres turísticos y recuerda que la web "tiene un inconveniente, que siempre deja huella". No se plantea retrasar la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información con el que las empresas deberán informar sobre sus facturas de IVA en pocos días.

El expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado,José María Peláez, advirtió este martes de que la Agencia Tributaria dedica gran parte de sus medios a controlar "pequeños fraudes o errores" de empleadas de hogar,jubilados y jóvenes.Según Pelaez,lo hace en detrimento de combatir el fraude más complejo y sofisticado.Peláez indicó que la Agencia Tributaria ha lanzado "miles de requerimientos" a las empleadas del hogar,obligándoles a tributar por sus "fabulosos" sueldos.En cuanto a los jubilados y los jóvenes...

José María Aristrain de la Cruz, el gran industrial del acero, la mayor fortuna anónima de España, ya tiene ante sí la mayor acusación por fraude fiscal. Si la abogacía del Estado reclamó para él 660 millones de euros y 60 años de cárcel, la fiscalía de delitos Económicos de Madrid redobla la apuesta y pide para él unos 1.400 millones de euros (entre cuota defraudada y multa) y 64 años de cárcel por 15 delitos fiscales.

Aristrain, el enemigo número 1 de Hacienda, se sentará en el banquillo. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado se recurso contra la decisión del juzgado de instrucción 4 de Pozuelo de procesarlo por delito fiscal. La Audiencia considera que "resulta acreditado indiciariamente que el apelante dejó, desde el año 2005, de tributar por el IRPF y en el impuesto de patrimonio por haber trasladado, ficticiamente su domicilio a Suiza". Gracias a eso, habría defraudado a la hacienda pública española un total de 9,99 millones de euros.

La 'Lista Falciani', los 'Papeles de Panamá' o simplemente inspecciones fiscales, han puesto bajo la lupa a millonarios españoles -muchos de ellos suelen presumir de patriotas con banderas de España en pulseras y corbatas- que no han pagado los impuestos que les correspondía, tenían cuentas en el extranjero ocultas a Hacienda o diseñaban ingeniería financiera para defraudar a la Agencia Tributaria. La firma auditora internacional PricewaterhouseCoopers (PwC) ha desembolsado la friolera de 38 millones de euros para evitar que el expresidente...

En uno de estos servicios, el pasado martes, se contó con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Estos agentes observaron a dos personas sospechosas descargando dos ejemplares de atún rojo de una embarcación recreativa en el puerto de Alicante, para luego depositarlos en un remolque de un vehículo.

Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”

-????EXCLUSIVA: MARÍA, expareja de un Director General de Indra: "Me contó una semana antes cuál iba a ser el resultado de las generales en base a un algoritmo de Indra estoy dispuesta a contarlo ante un juez"

Recoge la sentencia que llama «significativamente la atención que ni el INSS ni el banco se hayan ocupado de comprobar que la beneficiaria de la pensión seguía siéndolo pese a que falleció en el año 1988» Estamos hablando de fondos públicos que se han permitido disponer sin control alguno, y ello, ciertamente, no puede servir para ocultar el fraude del que se sirvió la acusada, pero incide en la convicción sobre que ha sido esa desidia de los engañados la que desdibuja la suficiencia del engaño como elemento básico del delito de fraude

KPNX NBC 12 Noticias Política Anchor Brahm Resnik habla con el ex abogado de Trump Rudy Giuliani después de que él pagó la fianza en su caso electores falsos de 2020 Arizona.

Las patronales AOP, CEEES, Aevecar y UPI reclaman medidas urgentes al Gobierno para frenar la competencia desleal y para garantizar el pago del IVA de todas las compañías.

Los acusados son: Kenneth Chesebro, un abogado que ayudó a organizar la trama; Jim Troupis, exabogado del expresidente Trump; y Michael Roman, exfuncionario de la campaña de Trump.

Lindell es un firme partidario del expresidente Donald Trump y ha repetido como un loro las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral. Se reafirmó en su falsa teoría sobre las elecciones de 2020 en una nueva demanda contra Dominion Voting Systems presentada el lunes.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".