Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

La Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios parte de la investigación que afectan a fondos comunitarios, según confirman fuentes jurídicas a La Vanguardia. Se trataría de la parte que afecta a la UTE en la que participó el empresario Juan Carlos Barrabés, en favor de quien la mujer del presidente del Gobierno realizó dos cartas de recomendación.

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero (Pladesemapesga) continúa su batalla contra la Xunta de Galicia. La última situación que ha querido denunciar esta plataforma, conocida guerrillera contra los gobiernos del PP -ahora de Alfonso Rueda, antes de Alberto Núñez Feijóo- en la autonomía tiene que ver con Alfer Formación S.L, una empresa que, entre otras cuestiones, imparte cursos náuticos y con la que, según la asociación, el actual presidente gallego y su tía, Paloma Rueda, están (o estuvieron) vinculados.

La Fiscalía Europea mantiene abiertas un total de 1.927 investigaciones por el presunto fraude de fondos comunitarios en el conjunto de la Unión Europea, casos cuyo impacto se estima en 19.200 millones de euros, según su último informe anual que cifra en 47 los expedientes abiertos en España, con un daño estimado en las arcas comunitarias de 217,3 millones de euros.

La Guardia Civil investiga a treinta personas por fraude en el cobro de las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, al omitir, en presunta connivencia con personal de la Junta de Castilla y León, el uso de guías de transporte de ganado y por simulación de pastoreo para obtener, de forma ilícita, una serie de ayudas. El fraude está relacionado con la sanidad y el bienestar animal y las actuaciones han sido coordinadas, por primera vez, por una Unidad del Seprona junto con la Fiscalía europea.

La Fiscalía Europea mantiene abiertas las diligencias por malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, pese a que en junio de 2022 Anticorrupción archivó las suyas por tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad.

La Fiscalía europea investigará los contratos millonarios de material sanitario adjudicados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia a dos empresas, Air Global Media y Vin Doré 24K, sin ninguna experiencia en el sector. Según detalla este órgano en sendos escritos, las pesquisas se inician después de que en abril el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una denuncia por las supuestas irregularidades en la adjudicación a estas mercantiles por el procedimiento de emergencia.

La Fiscalía Europea ha decidido elevar al Ejecutivo comunitario, guardián de los tratados de la UE, la negativa de la fiscal general española, Dolores Delgado, a entregar el caso del contrato con la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Así, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha recibido una carta de la fiscal general Europea, Laura Codruţa Kövesi, sobre este asunto. “Responderemos a su debido tiempo”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario a elDiario.es.

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Más de 360 empresas españolas han trasladado su producción a Marruecos, para escapar de las políticas (controles) de la Unión Europea, según informa Nador City, que cita un comunicado del Instituto Español de Exportaciones e Inversiones. Según este documento, aproximadamente el 10 por ciento de las empresas afectadas operan en el ámbito de la industria alimentaria, incluidas grandes entidades.

Al acusado, que contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros, se le acusa de un delito de frustración de la ejecución mediante el envío de dinero a Suiza.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.

El Ministerio Público del Supremo decidirá ahora si eleva el escrito contra el dictamen que exoneró al clan tras la operación Repesca . La acusación sostiene que lavaron ingentes cantidades de dinero a través de testaferros, empresas en paraísos fiscales e inversiones en el extranjero.

La Comisión Europea ha aprobado este viernes un régimen alemán de ayuda estatal valorado en 3.000 millones de euros para apoyar la construcción de la que será la columna vertebral de los gasoductos de transporte de larga distancia en Alemania y parte de la red europea del hidrógeno, que conectará varios Estados miembro.

penas 48 horas después de que Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento de Baleares, protagonizara un episodio de tensión con otra diputada de la Mesa por la exhibición de una foto de una víctima de la Guerra Civil, el Gobierno ha trasladado a la Fiscalía una denuncia por un posible delito de odio. Así lo ha confirmado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática antes de comparecer en la comisión constitucional del Senado. «Tras los acontecimientos ocurridos hace 48 horas en el Parlamento de Baleares.

La Fiscalía Provincial de Castelló ha abierto diligencias de investigación al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Cristian Ramírez, tras la denuncia presentada el pasado 30 de mayo por el grupo municipal socialista por el caso de las multas en zona azul presuntamente impagadas por el concejal del PP “por la falta de respuestas de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la inexplicable desaparición de 134 multas que podría no haber abonado el edil de Movilidad”.

el periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares estadounidenses colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos. La conclusión de los fiscales suecos es que "la jurisdicción sueca no se aplica" al caso y por este motivo "la investigación debe cerrarse".

La norma de restauración de la naturaleza exige tomar medidas para devolverlos a una buena condición y afecta a millones de hectáreas terrestres y marinas: "No somos conscientes de lo importante que es", calibran los ecólogos

La orden, que ocultó los resultados de su investigación interna sobre Lucho Roma a la justicia civil, admite que sus actuaciones fueron “negligentes, indolentes y nefastas”.

Pocos días después de la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin, el banco austríaco Raiffeisen anunció que estaba considerando vender su negocio ruso. Al cabo de veintisiete meses, a la filial en Rusia de esa entidad de crédito no le va nada mal. La plantilla ha crecido hasta rozar los 10.000 empleados, lo que supone un aumento del 7% desde 2022. El año pasado, los beneficios alcanzaron los 1.800 millones de euros, más que cualquiera de las otras filiales del banco y el triple desde 2021.