Según el Financial Times, una investigación independiente ha revelado que hasta 30.000 millones de dólares fueron trasladados a través de la sucursal estonia del Danske Bank a tan sólo un año de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. En lo que respecta a las participaciones de la sucursal estonia, 2013 fue el año de mayor volumen, con casi 30.000 millones de dólares en activos de clientes extranjeros, y en el mismo año se realizaron unas 80.000 transacciones.

Las acciones de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, cayeron en torno al 3% en la Bolsa de Copenhague después de que el diario local Berlingske informara de una investigación por la que la entidad habría lavado 8.300 millones de dólares a través de su filial en Estonia, más del doble de lo que las primeras informaciones apuntaban. El banco abrió una investigación al respecto después de que el citado diario danés desvelara que la laxitud de los controles en su filial estonia habría permitido entre 2007 y 2015 el blanqueo de capitales...