Revés judicial para los Cierco en España. Los dos representantes de esta familia, Ramón e Higini, entre las mayores fortunas de Andorra, han visto esfumarse su intento de archivar el caso Banco Madrid, en el que se les investiga por una presunta trama de blanqueo de capitales. En 2015 su imperio financiero se desmoronó tras las intervenciones de BPA y Banco Madrid. Ahora son investigados tanto en Andorra como en España por presuntas prácticas de blanqueo. Ellos, a su vez, demandan al estado andorrano por "la expropiación".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, al considerar que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública". Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza separada, si bien acuerdan que se mantenga el archivo provisional del delito de cohecho.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

El Supremo abre causa a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga una presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa y senadora, Rita Barberá, aforada ante el alto tribunal.

El juez ofrece a Barberá declarar antes de decidir si eleva al TS la causa por blanqueo. El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio.

Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial (OJ).

Los habitantes de una aldea de Ohio están enterándose de detalles del aparatoso descarrilamiento de un tren de la empresa Norfolk Southern el año pasado, en una audiencia donde la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) discutirá la investigación en curso y emitirá recomendaciones para evitar desastres futuros. “En nombre de toda la agencia, quiero reconocer el impacto significativo que este descarrilamiento ha tenido”, declaró la directora de la oficina reguladora, Jennifer Homendy, al inicio de la audiencia el martes.

Los magistrados entienden que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal.

En la mitología griega, la bestia de muchas cabezas Hidra tenía una halitosis tan severa que el hedor de su aliento era mortal para cualquiera que lo oliera. Afortunadamente, nuestro aliento matutino quizás no es tan poderoso, aunque comer cebollas o ajo puede hacer que algunas personas compitan con la Hidra. La halitosis tiene muchas causas (aparte de una mala higiene bucal) y puede indicar problemas en el intestino, los senos nasales e, incluso, el torrente sanguíneo. De hecho, incluso se pueden analizar muestras de aliento para realizar diag

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Patologías como el alzhéimer y la hipertensión ascienden meteóricamente desde hace tres décadas, aunque el infarto sigue estando en lo más alto. Cada vez vivimos más; enfermedades que hace cinco décadas no existían, hoy nos causan grandes problemas y, al contrario, enfermedades que eran un grave problema tiempo atrás han sido controladas rebajando su letalidad a niveles inusitados. Ranking de los diez primeros puestos de causas de muerte en el mundo en la actualidad.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

Afirma en Telegram que la Justicia ha archivado todas las causas penales abiertas contra él, pero la trola no puede ser más gorda. En primer lugar no presenta un registro de penales o un certificado de antecedentes, sino un documento de la oficina de registro y reparto que te dan si lo solicitas donde se te informa de los procedimientos de los que eres parte.

La propuesta de ley del PSOE "por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas" ha reactivado el debate acerca de la naturaleza de la prostitución y la mejor forma de abordarla. La propuesta modifica el Art. 187 del Código Penal, relativo al proxenetismo, en tres sentidos. Primero, desvinculándolo de la explotación. Es decir, pasaría a ser delito "promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Segundo, criminalizando la tercería locativa.