Las autoridades de Suiza han detenido al empresario argentino Luis Fernando Vuteff, uno de los trece empresarios imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, quién a instancias de la Fiscalía Anticorrupción les había citado a declarar el 6 de octubre por su participación en una organización criminal que se encargaba de blanquear capitales de origen venezolano en España. Esta red de extorsión, según la Policía española, también conspiró contra Podemos, que ha pedido personarse en la causa.

Salva era uno de estos tipos capaces de venderle hielo a los esquimales. Sólo así se entiende que en poco más de un año pasara de repartir pizzas en una moto por Sanlúcar a acumular un patrimonio de 1,5 millones de euros. Tanto destacó que la Sección de Blanqueo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz lo tenía en su radar desde la explotación de la operación Currusco. Creó no sólo una entramado societario de carácter internacional sino que fundó la Orden de los Capellanes, de apariencia militar y religiosa, y que..

Borja Villacís estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. Borja Villacís, hermano de la dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, ha sido asesinado este martes al mediodía en la carretera de Fuencarral-El Pardo. El joven, reconocido Ultrasur del Real Madrid, ya había vivido episodios complicados en su vida

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.

En total, la Sección Cuarta juzgó a seis miembros del clan y a otras cuatro personas, si bien el principal investigado en esta causa, el capo de la droga y patriarca de esa familia, Manuel Charlín, falleció en 2021 a los 89 años.

Siguen pendientes de tramitación 53 de las 60 comisiones rogatorias penales enviadas por España a los Emiratos Árabes Unidos desde 2020 . La familia de Edin Gačanin, los Kinahan o Karim Bouyakhrichan mantienen grandes inversiones en el incipiente país asiático . La colaboración por parte de sus autoridades es escasa o nula, lo que le mantiene como el gran refugio del crimen organizado internacional.

Anticorrupción culmina un contundente informe en el que critica que el exvicepresidente con Aznar se presente como un “apátrida fiscal”, mientras su defensa sostiene que la causa por la que se expone a una condena de más de 60 años es un “castillo de naipes”

Víctor Dopico, condenado en 2016 por trabajar junto a la sobrina del patriarca del clan, sería uno de los principales investigados en el marco del despliegue policial contra el blanqueo y el narcotráfico del martes.

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El fútbol modesto lleva años siendo usado para blanquear dinero de las drogas. Investigadores especializados están alerta ante una práctica en aumento. Los investigadores saben que detrás de algunas de sus operaciones contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos hay dinero de procedencia ilícita, posiblemente narcotráfico. Se pudo acreditar el amaño de no menos de 37 partidos de fútbol modesto en 3 meses. "La mayor parte del blanqueo de tráfico de drogas se da en los sectores inmobiliario y hostelero pero el futbol es muy goloso"

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo 'La Finca' (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.

Además, no habría ido al acto como simpatizante, sino como colaborador del responsable de seguridad del acto, quien es íntimo amigo suyo. De hecho, los dos están involucrados en otro caso del año 2015, que se basaba en pasar datos informatizados de archivos policiales. Entre ellas, antecedentes policiales o propiedades de vehículos y las pasaba a personas vinculadas a la órbita de Vox. Rel.: old.meneame.net/m/actualidad/detenido-mosso-lleida-operacion-contra-bl

La derecha y la extrema derecha del PP y Vox han aprovechado la víspera de Semana Santa y el poco foco informativo que hay en vacaciones para tratar de retroceder en derechos esenciales como la Memoria Democrática o blanquear la corrupción. La coalición de los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lo ha hecho en aquellas comunidades o ciudades en las que gobiernan, en algunas de ellas de manera conjunta y en otras, por separado.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Según ha podido confirmar Relevo, la Guardia Civil sospecha que República Dominicana podría ser uno de los lugares que Rubiales estaría utilizando a través de varios negocios hoteleros y por su conexión con países con paraíso fiscal para el blanqueo las comisiones de los contratos que se firmaron con Arabia Saudí por la Supercopa de España.

A través de una persona interpuesta, la pareja dirigía Italianna SL, la empresa que conectaba Génova con Vigo, desde el número 8 de la calle Pontevedra desde octubre del 2019, según consta en el Registro Mercantil. Se creó para la mediación en el comercio al por mayor de pescados y mariscos, pero los investigadores italianos constataron que no era, en absoluto, rentable.

En la demanda se alega daño mental a los jóvenes acreditado por los servicios de salud mental de Nueva York. Entre los efectos específicos se destaca la promoción de imágenes negativas del cuerpo de los niños. Por ejemplo, mediante el uso de herramientas como lentes y filtros de modificación de la apariencia física que promoverían estándares físicos irreales cuya comparación dañosa con la realidad afectaría a la autoestima y salud mental de los usuarios menores de edad.