En concreto, en mayo de 2019, el Ministerio de Economía y Empresa decidió imponer ocho sanciones a Banco Popular por una serie de vulneraciones de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los hechos se produjeron antes de que Santander rescatara al Popular cuando fue resuelto.

El Tribunal Supremo ratifica la multa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso en 2019 al Banco Popular por engañar en la retribución de sus consejeros en los informes de 2013 a 2016. La sociedad Unión Europea de Inversiones, actualmente en liquidación, y ligada a familias del Opus Dei con la que tenían una participación del 2,94% de la entidad desaparecida, interpuso un recurso de casación ante el Supremo para pedir la nulidad de la resolución de la CNMV por haber superado el dictamen los plazos de resolución.

El supervisor detecta fallos de funcionamiento interno que ponen en tela de juicio su capacidad "para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario". Entre las multadas están Tinsa, Gloval Valuation y Gesvalt, que juntas suman más del 44% del mercado de la tasación

El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección 'in situ' de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021 con el propósito de revisar el cumplimiento del banco en sus operaciones en el país de las regulaciones TIC y de las relacionadas con el lavado de dinero. (

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado a una decena de firmas de inversión de Estados Unidos con una sanción conjunta de 1.100 millones de dólares (1.150 millones de euros) por no guardar registros de sus comunicaciones internas, según ha informado en un comunicado.

El Banco de España ha impuesto una multa de 540.000 euros a Santander Consumer Finance por no remitir a los clientes, con ocasión de liquidaciones de préstamos al consumo impagados, el documento de liquidación de intereses o comisiones.

El Banco de España ha impuesto una multa de 150.000 euros a la sociedad de tasación Gloval Valuation y de 5.000 euros a uno de sus consejeros y director financiero, Joaquín Elizaga, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a una entidad bancaria a abonar 4.000 euros a una clienta. El motivo se debe a que el dinero de la afectada fue sustraído de su cuenta bancaria a través de la tarjeta de débito mediante phishing. Los ciberdelincuentes pudieron acceder a su cuenta tras conseguir las claves de manera fraudulenta. “Este robo se produjo mediante el uso de los datos del instrumento de pago en 20 operaciones realizadas los días 16 y 17 de mayo de 2020”.

El Banco Santander tendrá que hacer frente a una multa de 1.056.000 euros que ha heredado del Banco Popular, tras su fusión. El Tribunal Supremo ha ratificado esta sanción que aprobó el Consejo de Ministros en el año 2019, después de que la entidad no aplicara los mecanismos de control necesarios para evitar el blanqueo de capitales entre algunos de sus clientes.

La Comisión Europea ha multado a cinco grandes bancos europeos -ninguno de ellos español- por formar lo que se conoce como un cártel en el mercado de divisas. HSBC, Barclays, RBS, UBS y Credit Suisse crearon una línea telefónica confidencial entre ellos, con la que intercambiaban información sobre cuándo vender o comprar las monedas que tenían en sus carteras (euros, libras y dólares entre otras), lo cual les permitía operar con mucho menos riesgo del que suele tener este mercado.

El Tribunal Supremo ha decidido sancionar a la entidad bancaria con 5,6 millones de euros por haberse saltado la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La inspección se llevó a cabo en 2013, pero no ha sido hasta ahora, cuando el organismo judicial ha rebajado la multa un 50% respecto a la inicial.

La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 371 millones a siete bancos internacionales por haber creado un cartel que les permitió manipular el mercado de bonos soberanos durante la crisis financiera. En realidad, solo tres de ellos deberán asumir el pago de la sanción: UBS, con 172 millones; Nomura, con 19,6 millones, y Unicredit, con 69,4 millones. El resto del grupo lo constituían Bank of America, Natixis, RBS (ahora NatWest) y WestLB. Bruselas ha concluido que los operadores de esos bancos se intercambiaron información.

Segunda mayor victoria de los inversores de Banco Popular. Un institucional ha ganado a Santander una sentencia de 1,7 millones por el dinero que perdió en la ampliación de capital de 2016. El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Ourense ha decretado la nulidad por error en el consentimiento a una empresa que invirtió 1,5 millones en la entidad vendida por el FROB a Santander. También recuperará otros 200.000 euros por intereses. La sentencia, que ha sido recurrida, es la segunda de mayor cuantía hasta la fecha, solo superada por la que consig

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado con 300.000 euros al Banco Santander por vulnerar el artículo 214 de la Ley del Mercado de Valores en lo referente a la información recabada a clientes minoristas para evaluar la conveniencia de determinados productos de inversión.

El supervisor ha sancionado por falta de transparencia en la concesión de créditos al Santander, ING, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja y Cajamar entre 2018 y 2020.

El Banco de España ha multado a Ibercaja Banco con 1,08 millones de euros por incumplir la normativa relativa a la entrega de información precontractual y al cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) incluida en dicha información entre 2015 y 2017. Según ha informado el Banco de España, la sanción se impuso el pasado mes de diciembre, aunque se ha hecho pública este viernes tras hacerse firme en la vía administrativa.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado que información ofrecida por la entidad resultó tan deficiente que hizo que la clienta (y cito la sentencia) «estuviera en la creencia errónea de que se le había ofrecido y estaba suscribiendo, una cobertura de la subida del tipo de interés, vinculada a la financiación mediante préstamos concedidos por la propia entidad, en su condición de cliente habitual, y por la relación de confianza con los empleados, y no una operación de permuta del tipo de interés».

Un voluntario de la organización tenía la furgoneta aparcada sobre la acera en el Alimerka de Fray Luis de León

Rechaza las alegaciones de la 'big four' y respalda el criterio del ICAC de que la auditora incumplió su obligación de obtener evidencias suficientes "sobre aspectos muy relevantes" del balance de la entidad.El trabajo de fiscalización que los auditores de PwC realizaron de las cuentas anuales del ejercicio de 2012 del Banco Popular, año en el que la entidad sustanció la absorción del Banco Pastor, incumplió la obligación legal de efectuar las pruebas necesarias para verificar la información proporcionada por el banco y a consecuencia de ello

El banco, que ha admitido su culpabilidad, manipuló los precios mediante una táctica conocida como 'spoofing'. De esta forma, los operadores bursátiles de JPMorgan realizaban varias órdenes de compra pero sin llegar a ejecutarlas con el objetivo de inclinar los precios en la dirección que quisieran.

El BOE de hoy recoge varias resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en las que impone multas al Banco Popular, Bankia, Mapfre y Telepizza, entre otros. Todas ellas son por infracciones graves de la ley. La más cuantiosa va al Banco Popular, absorbido en 2018 por el Banco Santander y que, por tanto, recaerá sobre este último. Se trata de una multa de un millón de euros por omitir datos o presentar datos engañosos en los informes anuales de 2013, 2014 y 2015 sobre la remuneración de sus consejeros.

El Banco de España ha multado a la entidad por no informar sobre las comisiones que incluyen productos como préstamos o hipotecas.

Polémica en el Pleno de Toledo por la bandera arcoíris colocada por el PSOE en su bancada. El alcalde ha retrasado el inicio del Pleno y ha pedido intervenir a los servicios municipales. Un policía local se ha acercado a la bancada socialista y ha retirado la enseña.

La Junta Electoral Central (JEC) ha multado con 3.000 euros al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por hacer una encuesta 'flash' que incluía estimación de voto dentro de periodo de campaña electoral.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) volvió a registrar, por segundo año consecutivo, unos beneficios contables de 456 millones de euros en 2023, después de que en 2022 contabilizase unos 2.217 millones de euros, según las cuentas anuales que el organismo ha publicado este miércoles.

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al pago de una multa de 6,5 millones de euros por abuso de posición dominante en los mercados de concesión de autorizaciones de uso de obras musicales y audiovisuales. Según la resolución, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la entidad, además, no podrá contratar con la Administración Pública durante un plazo aún por definir.

La lista la encabeza China con 35 billones de dólares, EE.UU. con 27,4 billones y la India con 14,6 billones. Detrás de Rusia quedan Japón en 5º lugar con 6,3 billones y Alemania en 6º con 5,9 billones. Al romper relaciones con Occidente, Putin ha hecho una gran apuesta por el Siglo Sur Global, donde la mayoría de los países en desarrollo crecen mucho más rápido que Occidente.

Santander ha eliminado la aplicación de WhatsApp de los teléfonos que facilita a sus banqueros de inversión en España, según la información adelantada por Bloomberg. Es la última medida que ha adoptado el banco español contra las comunicaciones de su personal.

Los bancos españoles, sobre todo los grandes, han sido menos generosos que los europeos al trasladar a sus depósitos la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) inició en julio de 2022. Ofrecen una rentabilidad media del 2,53%, muy por debajo del 3,60% que paga de media el conjunto de la banca europea.

A dos semanas de las elecciones generales de Reino Unido, Rishi Sunak se enfrentó a una entrevista en LBC que recibió llamadas del público y en el que fue acusado de «mentir abiertamente» mientras defendía el historial de los conservadores en materia de vivienda después de 14 años en Downing Street. El primer ministro enfrentó fuertes críticas de los votantes que le reprocharon por no mejorar los niveles de vida de los británicos y por no poder relacionarse con la «gente en dificultades» por ser más rico que el propio rey Carlos III.

El 26-2-2024, el senador republicano Ted Cruz junto a otros, presentaron la Ley Estatal Antivigilancia CBDC. La legislación propuesta establece que ningún Banco de la Reserva Federal puede “emitir directamente a un individuo, una moneda digital de banco central o cualquier activo digital que sea sustancialmente similar bajo cualquier otro nombre o etiqueta”. El 14-9-2023, el representante demócrata Stephen F. Lynch,reintrodujo la Ley de Moneda Electrónica y Hardware Seguro, que ordena al Secretario del Tesoro que desarrolle y pruebe ECASH.