El gobierno argentino estaría preparando un blanqueo de capitales para ingresar dólares «frescos» al sistema bancario, según ha adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo. En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN, Caputo sostuvo que, desde el ejecutivo, incentivarán el ingreso de divisas a los bancos. Puntualmente, dijo que quienes «blanqueen» sus dólares que tenían por fuera del circuito financiero «no van a pagar nada».

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Una antigua empleada del Credit Suisse fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos de ese país.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá

La Fiscalía alemana registra desde esta mañana el Ministerio de Finanzas y el de Justicia en Berlín en relación con una investigación abierta en febrero de 2020 contra una unidad especial de Aduanas de Alemania por no informar a las autoridades pertinentes sobre posibles casos de blanqueo de dinero, informan los medios. La investigación por sospecha de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo va dirigida contra responsables no identificados de la unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés)

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

La causa de estos delitos es diferente, especialmente en relación a la gravedad que conllevan, y varían las penas que se pueden aplicar en caso de ser declarado.

Uno de los principales integrantes era un ex Guardia Civil, acusada de blanquear unos ocho millones de euros obtenidos del contrabando en el Puerto de Barcelona.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

Cierra las cuentas a la consultora chavista contratada por Podemos y se niega a tenerla como cliente La Seguridad Social informa al juez de que la filial española no tiene trabajadores dados de alta.

El exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu, quien denunció la fuga de dinero del país, aseguró que "los bancos violan sus propias normas de control de lavado de dinero para obtener negocios". Por eso dijo que si se "deja la ética de lado", un banquero puede hacer entrar a una entidad "a alguien como Pablo Escobar para cobrar un mayor bono".

Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el terrorismo, una actividad que, más allá de la ilegitimidad de sus fines últimos, repercute directamente sobre la ciudadanía: el blanqueo de capitales priva a la sociedad de parte del dinero que se debería recaudar mediante impuestos y le resta a las administraciones públicas capacidad para invertir en infraestructuras como hospitales, sanidad, educación o transporte público.

Hace más de 3.000 años los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas. El nombre "lavado de dinero" surgió en los EEUU de las décadas de 1920 y 1930, cuando delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios similares que funcionaran con dinero en efectivo. El caso de una operación internacional de blanqueo de millones de dólares en dinero de drogas recogido en Europa ilustra cómo se tejen esas redes. La banda que lo llevaba a cabo fue arrestada en 2017.

La Comisión Europea dijo el miércoles que se debería hacer más para contrarrestar el flujo multimillonario de dinero negro en la Unión Europea, ya que han surgido importantes deficiencias en la forma en que los bancos y los gobiernos manejan el asunto. “No queremos ningún eslabón débil en la UE que los delincuentes puedan explotar”, dijo la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova.

«Que Dios, el amor a la patria y nuestra bandera nos unan», ha escrito Nito Cortizo, presidente electo de Panamá. «El primer obrero presidente», dice de sí mismo este empresario y político que ha sido asesor, diplomático, diputado y ministro. Hay una clase obrera que sí va al paraíso. El presidente Cortizo ha sido ya felicitado por Juan Guaidó, primer baluarte venezolano del altísimo. Es un gesto con intención. Panamá es uno de los dos países del mundo que reconoce a los embajadores de Guaidó. El otro es Estados Unidos.

Una vez que tus ingresos llegan a los 75.000 dólares, ¿ya has alcanzado el salario máximo necesario para ser feliz? Pues no.Puede haber algo así como tramos fiscales de felicidad. Al igual que el sueldo neto representa una parte cada vez menor de los ingresos a medida que se asciende en la escala salarial, lo mismo ocurre con la felicidad.

Las bodas asturianas ascienden a presupuestos que oscilan entre los 23.700 y los 40.000 euros y una media de diez servicios que se contratan para el gran día: «Llega un momento que lo quieren todo»

Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores. No tiene límites su falta de sentido del ridículo.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, (...)

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page