La extenista se declararía culpable de alzamiento de bienes. El Banco de Luxemburgo aportó los 6'1 millones de euros que liquidaban la deuda de la extenista con Hacienda. La extenista y su marido idearon ocultar su patrimonio, para no pagar al Banco de Luxemburgo los 6'1 millones. Además, cuando se notificó la deuda con Hacienda, las 5 empresas y varios inmuebles de la extenista pasaron a una sociedad uruguaya. En el juzgado, entre lágrimas, la extenista dijo que solo hacía lo que le decía su marido.

Amanece en Rostov-on-Don mientras los antidisturbios que debian bloquear las tropas de Wagner ven pasar los tanques por la acera.

La Agencia Tributaria llevó a cabo una inspección contra Bárbara Rey por los periodos de IRPF comprendidos entre 2006 y 2008, que derivó en sanciones a pagar cuyo importe total alcanzaba los 247.335 euros en 2013. Pero, consciente de las actuaciones de la Agencia Tributaria, la actriz ya había comenzado a realizar operaciones patrimoniales a favor de familiares y amigos, para eludir el pago de las sanciones.

La Audiencia Nacional descubrió que la esposa del exvicepresidente del banco, el fallecido Arturo Romaní, ocultó el dinero mediante una fundación. "Conocía el delito antecedente cometido por su fallecido esposo, por lo que, al figurar como beneficiaria última de los fondos resulta una pieza clave en el blanqueo de capitales", dicen los magistrados.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid otorga tres días de plazo a Medina para aportar una fianza de casi de 900.000 euros, equivalente a la cuantía de la comisión que habría cobrado por intermediar en varios contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid. "A la vista de que al investigado Luis Medina Abascal únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros de valor y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubr

La formación política pide al juzgado que además de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales, Luis Medina sea imputado por alzamiento de bienes, porque tal y como avanzó la SER, el hijo del duque de Feria y de Naty Abascal siguió vaciando sus cuentas cuando ya se sabía investigado y a pesar de que el propio fiscal Anticorrupción le advirtió en el interrogatorio practicado el 13 de abril de 2021 de que podría ser susceptible de embargo.

El comisionista Luis Medina vendió posiciones en el Deustche Bank de uno de los bonos adquiridos con dinero de la supuesta estafa, cuando ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público y ello puede acarrearle la atribución de un nuevo delito de frustración a la ejecución o alzamiento de bienes, según Anticorrupción. Según la documentación remitida por la entidad Deustche Bank al juzgado que instruye la causa, a la que ha accedido la Cadena SER, Medina vendió al menos 110.000 euros de uno de sus bonos por valor de 200.000 adquirido con…

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. La organización contaba con una web que anunciaba sus servicios.

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas acusa a la presidenta de haber recibido un piso de sus padres en calidad de donativo; el fiscal Javier Zaragoza, sin embargo, no ve "indicio fundado alguno" de la acreditación del delito a la política.

La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha presentado un recurso de reforma en el que vuelve a solicitar al juez el embargo de los bienes de Serrano y de los otros dos investigados. En septiembre pasado, el instructor rechazó el embargo de los bienes de los tres investigados porque, según explica el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, la causa…

Acusa a la presidenta madrileña de haber participado en una operación para que la Administración no pudiera reclamar un piso de su familia que había heredado como pago por un préstamo público recibido por sus padres y que éstos nunca devolvieron

La presidenta madrileña y su hermano aceptaron la donación de sendas viviendas de sus padres para evitar que fuesen embargadas como garantía de un préstamo fallido de 400.000 euros.

por posible alzamiento de bienes. La acusación popular que ejerce Rubén Sánchez, secretario general de la Facua, en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla, ha solicitado al juez que impute a la mujer y a la hija de Serrano por un posible alzamiento de bienes. Los bienes inmuebles titularidad del matrimonio pasaron a ser propiedad de su esposa.

El Movimiento Católico Español realizará este sábado 18 un mitin en el Arco de la Victoria para celebrar el "alzamiento nacional". Sus organizadores señalan que las autoridades solo han indicado que deberán utilizar mascarilla y guardar distancia. Esas mismas instrucciones han sido transmitidas a los carlistas, que se concentrarán en la plaza Pedro Zerolo.

El entramado Magrudis también será investigado por posible delito de alzamiento de bienes. El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, comparecerá en rueda de prensa este miércoles a las 11.30 horas en su sede nacional, en Sevilla. La rueda de prensa se emitirá en directo en los canales de FACUA en Facebook, Instagram y YouTube.

Las informaciones sobre la dirigente del PP publicadas desvelan básicamente tres cuestiones: el trato de favor que Ayuso recibió por parte de Avalmadrid, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. Las 8 preguntas sin contestar tienen un denominador común: en las 8 figura la palabra "Ayuso" y en ninguna figura el término "padre". ¿Por qué cada vez que un periodista o político se interesa por "Isabel", ella se apresura a contestar "padre"?

Hay cuestiones que en una democracia madura no deberían admitir la mínima discusión: alguien que no paga sus impuestos no puede ejercer un cargo público ni aspirar a él. Cualquier contribuyente madrileño puede hacerse tres simples preguntas: “¿Puedo yo obtener un préstamo de 400000 euros,no devolverlo y que no me ocurra nada?”.“¿Puedo yo aceptar las donaciones de un piso y un local de oficinas sabiendo que la empresa que recibió el préstamo estaba “muerta” y que por tanto no podría devolver el dinero,de modo que me convertiría en cooperador..

Ignacio Aguado asegura que el delito que podría haber cometido su futura socia de gobierno es un asunto de índole "familiar" y afirma que no hay "connotaciones de corrupción". La línea argumentativa de Aguado es la misma que utilizó este mismo martes la propia Ayuso, que aseguró que "es absurdo" investigar estas operaciones pero no desmintió ninguno de los datos publicados.

Isabel Díaz Ayuso, próxima presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox, aceptó que sus padres le donasen una vivienda en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de delito de alzamiento de bienes. Documentos en poder del periódico Infolibre demuestran que Ayuso participó en una segunda operación similar seis meses después con otro inmueble. La transmisión de la propiedad se hizo mediante la donación de las participaciones de la sociedad Sismédica SL. Ayuso recibió el 50% de las participaciones de la compañía.