Las alarmas saltaron cuando los investigados afirmaron por teléfono que planearon lavar dinero para “un eurodiputado”. Los agentes identificaron después que se trataba del empresario gaditano, al que grabaron con presuntos blanqueadores en Madrid. En enero de este año, García Gallardo fue detenido y acusado de cohecho en un pelotazo frustrado de cinco millones con la venta de test covid al Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Por fuera, el Alma de Damasco parecía un restaurante inspirado en Las Mil y Una Noches. Prometía la mejor comida siria, dulces típicos de países árabes y llegado el momento, se bailaban danzas tradicionales persas. Sin embargo, desde el primer momento llamó la atención de los agentes el trasiego de clientes que el local tenía todos los días. Mientras las reseñas en los distintos portales de restauración no eran muy prometedoras, el local ubicado en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid) tenía una clientela fija, que a ju

Las autoridades de Suiza han detenido al empresario argentino Luis Fernando Vuteff, uno de los trece empresarios imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, quién a instancias de la Fiscalía Anticorrupción les había citado a declarar el 6 de octubre por su participación en una organización criminal que se encargaba de blanquear capitales de origen venezolano en España. Esta red de extorsión, según la Policía española, también conspiró contra Podemos, que ha pedido personarse en la causa.

Investiga los fondos que presuntamente recibieron de Venezuela varios fundadores del partido morado a través de un banco caribeño en la isla de Curazao, desde donde se transfería el dinero a un banco en Suiza y de ahí a España

La juez cita a declarar como investigados al abogado José Aliste Martín y a otros doce integrantes de la organización que lavó dinero negro procedente de la petrolera de Venezuela.

El primo de José Luis Martínez-Almeida, Carlos Martínez Almeida, no solo actuó como intermediario en la estafa del caso de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su nombre ya empezó a aparecer en los medios de comunicación un año antes, relacionado con el caso Titella, que investiga un presunto entramado criminal dirigido por el cómico José Luis Moreno para blanquear dinero.