Lo ha dicho el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado: “Falta voluntad política para luchar contra el fraude fiscal”. España es uno de los países de la Unión Europea con la menor ratio de inspectores fiscales por cada 1.000 contribuyentes. Sin profesionales se hace más complicado identificar las prácticas ilegales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80% en nuestro país.

El presidente de la patronal hotelera dimite tras ser condenado por fraude fiscal.

El jurista cree que hay razones para dudar de la "neutralidad e imparcialidad" de las instituciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley 10/2020 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Esta normativa obliga a los asesores fiscales a denunciar ante la Agencia Tributaria a sus clientes que quieran sacar dinero de España. La normativa establece multas desde los 4.000 euros por no informar. Por cada dato mal presentado suma 2.000 euros de sanción al asesor.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

La propia Fiscalía sale al paso del nuevo intento de manipulación de Isabel Díaz Ayuso. En conversación con laSexta, niegan que el supuesto pago excesivo de impuestos por parte del novio de Ayuso tenga nada que ver con el fraude investigado, ni que ese dinero anule la investigación penal por fraude y falsedad

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este miércoles a diversos medios de comunicación que Hacienda se dispone a devolver más de medio millón de euros a su pareja, Alberto González Amador, aunque sin aportar ningún tipo de prueba o documento que sustente esa afirmación. Desde Hacienda denuncian el “afán de confundir y tergiversar” de la Comunidad en torno a este caso mientras la propia Ayuso insiste en definir como “una cacería política” el caso de su pareja.

El conocido empresario Pedro Trapote, dueño de Joy Eslava, creador de Pachá Madrid y cuñado de Felipe González, ha sido absuelto de los dos delitos de fraude fiscal que le atribuían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, que le reclamaba más de 40 millones, además de 6 años y medio de cárcel. La resolución critica que la prueba que sirve de base de la acusación de la AEAT "se obtuvo conscientemente de manera ilícita". "La Administración lo conocía, siendo, por tanto, nula dicha prueba así obtenida", concluye la sentencia.

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

Es el Santo Grial de la Física y un joven investigador nacido en Sri Lanka afirma haberlo logrado. ¿El problema? Que es mentira. Ranga P. Dias ha pasado de ser una de las 100 mayores promesas mundiales de la innovación para la revista Time en 2021 a enterrar su carrera tras un demoledor informe de su propia universidad, que le acusa de haber engañado deliberadamente a todo el mundo, compañeros de laboratorio incluidos, en el mayor fraude científico del siglo XXI.

La desinformación y los bulos es una realidad presente cada vez en más países que genera consecuencias muy negativas en la era de la información. Marc Amorós, burólogo y experto en noticias falsas, analiza en La Ventana, el resultado de un estudio realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral para analizar la desinformación que difunden algunos dirigentes políticos.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

Veintisiete personas serán juzgadas el lunes por lavado de dinero en relación con el escándalo de evasión fiscal de los "Papeles de Panamá", que reveló cuántos de los ricos del mundo tenían activos escondidos en empresas extraterritoriales. Las revelaciones de 2016 sacudieron a los gobiernos, expusieron a personalidades de alto perfil, desencadenaron decenas de investigaciones en todo el mundo y asestaron un golpe a la reputación de Panamá como centro financiero extraterritorial. Los acusados que serán juzgados en un tribunal penal panameño

El 80% de las investigaciones abiertas desde Bruselas afectan al mayor receptor de los recursos destinados para la recuperación pospandemia.

La Policía Nacional ha detenido en España a 558 personas en una acción europea contra las 'mulas de dinero', en el marco de la Operación EMMA-9 coordinada por EUROPOL, tras haber investigado a un total de 1.801 personas y haber detectado un fraude cercano a los 4 millones de euros.