Francisco Granados empleó una estructura opaca para beneficiarse de un millonario contrato en el metro de Moscú, supuestamente amañado con la colaboración del vicealcalde. El exnúmero dos de Esperanza Aguirre planeó engañar a Javier López Madrid para apartarle de la operación, según las conversaciones intervenidas. Francisco Granados y Jesús Trabada estuvieron al frente de sucesivas ampliaciones de metro en Madrid desde la consejería de Transportes. Fuentes jurídicas investigan si cuando abandonaron el Gobierno de la comunidad aprovecharon ..

El constructor Antonio Pardal pagó una factura de 26.962 euros en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla entre los días 11 y 17 de abril de 2005, en el que se incluyeron las estancias de numerosos miembros de la "trama Púnica", entre ellos Francisco Granados y David Marjaliza.

Un informe de la UCO recoge una llamada telefónica en la que el presunto testaferro de Francisco Granados, Ignacio Palacios Arazuri, asegura que ha hablado con el empresario madrileño Javier López Madrid para poner "lo de Javier a nombre de su hermana".

La Guardia Civil recopila en su informe mensajes de correo electrónico en los que Pedro Antonio Sánchez apremia a Alejandro de Pedro para que el conseguidor le limpie su imagen en las redes sociales. Pedro Antonio Sánchez escribe “Hola Alex. Nos podremos ver?”

Toda la documentación revela las irregularidades del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre.. Aunque deja baja secreto alguna parte, como la relativa a la financiación irregular del PP madrileño, en la que consta el empresario Javier López Madrid como investigado.. Marjaliza dio varios nombres de políticos involucrados en la trama Púnica, como el de Jaime González Taboada, exdirector general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes..

El nombre de Michael Landon, actor protagonista de la serie americana 'Autopista hacia el cielo', coincide con el del blanqueador de Granados en la trama Púnica, revelado hoy. Los usuarios de la red social hace humor sobre esta curiosa coincidencia: 'ángel' en la ficción y 'corrupto' en la realidad.

Quiso saber si el rey estuvo en uno de los escenarios de la trama Púnica, el barco del empresario acusado de financiar con dinero negro al PP"Una cuestión que he oído por ahí: ¿Es verdad que viajaron con el actual Rey en ese barco? ¿O no lo quiere usted contestar?", pregunta el juez y Marjaliza responde: "Yo, no"EXCLUSIVA: Los reyes arroparon a López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarje

La Cadena SER accede al sumario de la operación Púnica. Son decenas de horas de grabaciones de testigos e imputados, incluida la confesión del conseguidor, David Marjaliza. Todo empieza con la llegada de Paco Granados a la Alcaldía de Valdemoro en 1999. Marjaliza detalla que Granados reúne a los dos principales constructores de la localidad, que eran él y Ramiro Cid Sicluna, y comienza el saqueo en el urbanismo local. Compraban suelo a precio de rústico y Granados lo recalificaba a urbano, con porcentajes de beneficio de entorno al 20%.

Tal y como se refleja en una de las conversaciones intervenidas por la investigación a los miembros de la trama Púnica, uno de los directivos de COFELY se dirigía hacia Burgos el 24 de septiembre de 2014 para participar en una reunión en la que iban a estar representantes de la Concejalía de Fomento e Inversiones del Ayuntamiento de Burgos, con el fin de intentar conseguir para COFELY una posición de ventaja en las futuras adjudicaciones de obras del Plan de mejora del Polígono Industrial de Villalonquéjar. Se trataba de Antonio Rubio...

La Comunidad de Madrid ha decidido disolver la empresa Nuevo Arpegio, entidad pública que entre otras cosas gestionaba los fondos del plan PRISMA y que investiga el juez Eloy Velasco por operaciones realizadas durante la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid. La Presidenta Cristina Cifuentes ha achacado la decisión a razones de organización, asegurando que "se gana en transparencia y eficiencia"..anuncia la medida asegurando que sus funciones pasarán a Arproma, que se llamará Obras de Madrid.

Las peligrosas relaciones del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo y su familia con personas investigadas o condenadas por corrupción. Este es el hilo argumental de la investigación puesta en marcha por tres medios burgaleses, De Gamonal al mundo, Diario de Vurgos, y Burgos Dijital con la información obtenida por Fíltrala. Relacionada: www.meneame.net/story/actividades-conexiones-trama-punica-burgos-croni

El magistrado toma declaración como investigada a María Mercedes de Gortázar e Ybarra por una supuesta operación de 'lavado' de dinero desde una cuenta suya en Ginebra con otra de los cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza.

El empleado del la empresa helvética Probus Compagnie SA que gestionaba las cuentas en Ginebra de Francisco Granados y David Marjaliza y de parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a 'lavar' millones de euros también figura en el sumario de la 'Operación Emperador'. La trama israelí que presuntamente blanqueaba para Gao Ping lo utilizó en, al menos, una ocasión para custodiar fondos que iban a ser repatriados a España mediante una 'mula'.

La alargada sombra de la Trama Púnica, gigantesco entramado de corrupción cuyas conexiones salpican por igual a notorios representantes del mundo empresarial y de la clase política, se extiende también sobre nuestra ciudad de Burgos mostrando sorprendentes y sospechosas conexiones.

Los directivos de la empresa Cofely, una de las empresas investigadas, invitaron en 2014 al coliseo madridista a ediles que aparecen investigados, imputados y detenidos en la trama. El estadio Santiago Bernabéu fue uno de los escenarios en los que se desarrolló la trama Púnica. Eso se deduce de una de las llamadas que se reportan dentro del sumario. Concretamente se habla de un palco del estadio, que si bien no aparece referido por su nombre, se deduce que es el coliseo madridista por las referencias a los partidos.

David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica habla en exclusiva en ARV para explicar las razones de por qué ha decidido contar la verdad. Asegura que nadie le ha amenazado y señala que "hay cosas que van a sorprender y van a afectar a distintos partidos políticos". Dice que siempre ha sido "un emprendedor y lo voy a seguir siendo".

El Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentó este martes una carta al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, investigador de la trama Púnica, en la que pone a su disposición el informe del perito informático presentado en la última sesión de la comisión de corrupción del pasado 12 de febrero.

Cofely España ha recibido 49 adjudicaciones del Gobierno desde que se destapó la trama de corrupción en octubre de 2014.La Administración adjudicó 42 de los 49 contratos a Cofely por importes menores, lo que le permitió no pasar por concurso. El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en la trama de corrupción conocida como Operación Púnica.Desde entonces, Cofely, la principal empresa implicada en la trama, ha recibido adjudicaciones del Gobierno por 3,1..

La Guardia Civil busca el rastro de 33 millones de euros de la red Púnica, aunque consideran que pueden ser más. Manuel Marlasca explica en Más Vale Tarde cómo la fortuna de la 'trama Púnica' ha viajado por bancos de todo el mundo.

Dos testigos reconocen ante la Guardia Civil y el juez Velasco que David Marjaliza poseía ya un centro médico en Valdemoro y quería adquirir otros en localidades cercanas. También quería hacerse con tres en Ciempozuelos, Pinto y Humanes,en uno de ellos planeaba invertir 700.000 euros. Los dos socios del constructor reconocen que cuando la 'Operación Púnica' frustró varias adquisiciones inminentes. Para algunas ya había hecho ofertas

El 27 de octubre de 2014, el nombre de la empresa Cofely saltaba a todas las portadas: la empresa era considerada por el juez Eloy Velasco como uno de los ejes de la ‘trama Púnica’, acusando a sus directivos en España de amañar contratos públicos en numerosos municipios de la Comunidad de Madrid por valor de más de cien millones de euros. Además de la propia entidad – filial de la multinacional francesa GDF Suez – fueron imputados varios de sus directivos y trabajadores.

La SER accede al contenido de la declaración del suegro del líder de la Púnica. Los suegros del exconsejero de Aguirre y líder de la trama Púnica, Francisco Granados, negaron en su declaración judicial del pasado 21 de diciembre que el millón de euros hallado por la Guardia Civil en el altillo de un armario de su domicilio tres días antes fuese suyo, pero ofrecieron una explicación “absolutamente incoherente”, que ha propiciado su imputación por un delito de blanqueo de capitales.

El sumario indica que en los últimos diez años, las empresas han gastado 400.000 euros en sondeos en diversos municipios madrileños. La encargada de realizarlos camuflaba los barómetros electorales bajo apariencia de estudios sociológicos.

El dueño de Aguas de Barcelona (Suez Environnement), el mayor donante de fondos de Convergencia, se traslada de Barcelona a Madrid (¿huyendo del secesionismo o del escándalo de las comisiones del 3%?). Fija su sede en la Comunidad en la que su matriz, la francesa Suez GDF, está enfangada en Púnica a través de su filial Cofely, una de las principales empresas implicadas en la trama de Granados y Marjaliza.

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Joe”, ha desmantelado una trama delictiva dedicada a la fabricación ilícita y tráfico de armas y municiones en la provincia de Jaén. La operación arrancó en abril de 2023 tras varias informaciones que apuntaban a la presunta actividad delictiva de los propietarios de una armería cerrada el año anterior. Los investigados poseían de manera ilegal grandes cantidades de munición (de calibres de armas cortas y de armas de guerra, como el calibre 7,62 y 5,56).

Hasta 43 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en el marco de la Operación Oslo, contra empresarios que explotaban a inmigrantes en distintos pueblos de la ribera del Ebro, tanto de Zaragoza como de Navarra. Se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de migrantes, unos hechos que se habrían prolongado durante mucho tiempo, según los agentes.

En 2021, la marihuana llegó al mercado de inversores españoles, pero como una presunta "estafa" piramidal. La empresa neerlandesa cultivadora de cannabis, JuicyFields, prometió en sus inicios a sus más de 40.000 inversores españoles, y a 120.000 inversores internacionales, grandes intereses. Sin embargo, en junio de 2022 la empresa desapareció, provocando la "ruina" de aquellos que se arriesgaron a invertir en este negocio. Un año más tarde, la instrucción del caso sigue abierto en la Audiencia Nacional.

Un informe patrimonial aportado a la causa el 10 de abril de 2023 incluye entre los beneficios de la organización, compuesta por al menos tres personas, los bienes muebles, inmuebles, cuentas y activos financieros de las entidades Agrícola Los Hongares, S.L., Agrogestión la Huerta, S.L., Ingeniería Agroambiental del Levante, S.L., Obras y Servicios Liseco, S.L., Viveros Albapistachos, S.L.

Los estafadores se aprovechan de los agujeros del sistema antifraude y hacen pasar biocombustibles baratos por fórmulas caras fabricadas a partir de aceite de cocina usado.

El Tribunal Supremo se ha puesto de parte de Alberto Esgueva, principal acusado en la trama eólica de Castilla y León, en sus pleitos contra la Agencia Tributaria. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de la Agencia Tributaria con el que intentaba corregir la decisión de la Audiencia Nacional de anular la inspección que dio origen al caso. Según el Supremo, esa primera inspección no es válida porque Esgueva fue inspeccionado desde Valladolid y no desde Madrid, donde formalmente tenían la sede sus empresas.

Las hijas de un empresario reconocen el pago de 46.000 euros a la trama del exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, para poder abrir una delegación en el archipiélago

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos varones de 41 y 47 años como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza de vehículo y receptación. Los investigados fueron arrestados cuando acababan de extraer el motor a una furgoneta previamente sustraída y se disponían a introducirlo en una empresa. Gracias a la colaboración del dueño del automóvil robado y al sistema de geolocalización que llevaba instalado, fue posible encontrarlo.

Los magistrados censuran que el Juzgado de Manuel García Castellón incluya en el auto con el que finaliza la instrucción las conclusiones de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actuación de Lobo Montalbán, "sin que tampoco se desprenda con claridad si las conclusiones son del instructor judicial o de la policía, aunque teniendo en cuenta que el texto aparece igualmente entrecomillado, parece dar a entender que las conclusiones sobre su implicación son policiales y no judiciales".

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afirmado este miércoles que hay una “trama de compra de votos” que “va de Melilla a Mojácar” e “implica” al PSOE y a sus socios. “Creo que estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar. Creo que hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España, de compra de votos por correo que implica al PSOE o a sus socios y que beneficia al PSOE o a sus socios.

La presunta compra de votos salpica al PSOE, pues entre los detenidos figuran dos integrantes de sus listas municipales, que la semana pasada coincidieron con el ministro Félix Bolaños en la presentación del aspirante socialista a la alcaldía de Mojácar, Manuel Zamora. La Guardia Civil, además, trata de determinar ahora cuántos votos pudieron ser comprados: según los vecinos, se pagaban 250 euros. Además, se trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.También se apunta que era a cambio de facilitarles un empleo

Los servicios de Inteligencia e Información sospechan que Rabat trata de asegurarse la presencia del partido musulmán Coalición por Melilla en el gobierno de la ciudad autónoma para aumentar su influencia en este enclave.

El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no debería haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) y Rusia en las elecciones de 2016, en un informe publicado este lunes tras una indagación de 4 años. En el reporte, de más de 300 páginas, Durham indicó que el FBI empleó información de Inteligencia "no corroborada, sin procesar ni analizar" para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.

La instrucción de la causa ha detectado que Máñez, procesado junto con el exalcalde popular Francisco Huguet por cobrar presuntamente mordidas y blanquearlas luego con la compra de bienes inmobiliarios, ingresó en una cuenta compartida con su mujer, María Julve, 180.000 euros con el concepto “Lotería Nacional”. El ingreso, en una cuenta de la antigua entidad Bancaja, se registró el 2 de febrero de 2006.