Diego Costa está siendo inspeccionado por Hacienda por la tributación de una parte de sus derechos de imagen del año 2014. Tras revisar la tributación del jugador, se ha descubierto que al menos la mitad del importe de los contratos publicitarios no fueron declarados a la Agencia Tributaria española.

Lo denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que han alertado de una caída en la recaudación en la lucha contra el fraude. Esta situación, según un comunicado recogido por Europa Press, se debe a la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda. En palabras de técnicos de Gestha, desde 2010 la Agencia Tributaria ha reforzado la investigación de los contribuyentes con menores recursos. La deuda liquidada el año pasado fue un 10% inferior a la de 2010. En concreto, detallan que se recaudaron 624 millones menos.

El club ha recurrido el resultado de la inspección, por la que ya tuvo que pagar 10,85 millones por discrepancias en la retribución de sus futbolistas desde 2014. Le reclaman un millón más por otras inspecciones.

La empresa que controla el productor de aperitivos recurre el resultado de una inspección sobre el Impuesto de Sociedades de 2013 y 2014En 2012, la familia legalizó un patrimonio opaco en Suiza de 11,2 millones gracias a la medida de gracia de Cristóbal MontoroEste año, y tras cerrarse esa inspección cuya liquidación rechazan, su sicav ha abandonado todas sus inversiones en deuda pública española

Nueva ronda de Hacienda al clan Mendes: inspecciones a James, Filipe, Costa y Jackson. . La agencia tributaria británica colabora en el seguimiento de las sociedades offshore. El superagente se desmarca del tema fiscal al dedicarse exclusivamente a la intermediación.

La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación contra la economía sumergida entre distribuidores de productos chinos en toda España, y está realizando entradas y registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud en la ciudad del mismo nombre, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo. Más de 300 funcionarios de la Agencia Tributaria, repartidos en distintos departamentos del organismo

La denominada operación Chopin llevada a cabo durante el mes de julio en más de 110 sociedades que explotan discotecas y locales de ocio en Ibiza y en el resto del territorio nacional, es sólo una muestra más de las múltiples operaciones de entrada y registro realizadas por la Agencia Tributaria en los últimos años. Tras la caída del sector inmobiliario, que era con diferencia el cliente preferido de la inspección, las miras de Hacienda han virado hacia otro tipo de empresas, como los negocios con un alto porcentaje de facturación...

Las actuaciones fueron comunicadas a la empresa semanas después de que 'Los Papeles de la Castellana' revelasen que los hermanos Gallardo legalizaron 113 millones ocultos en Suiza, Mónaco y Panamá. En julio, la Agencia Tributaria comunicó a la farmacéutica “actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades” de 2011 a 2013 y del IVA de 2012 a 2013, entre otros. La regularización llevada a cabo por los también dueños del grupo de sanidad privada Vithas es la más importante que se conoce.

Tres sentencias avalan registros a empresas de amnistiados apoyados en el dinero negro que regularizaron. Una clínica de fertilidad y una firma de cáterin, entre las inspeccionadas

Hacienda quiere ampliar las inspecciones a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tiene ya todo preparado para ampliar las inspecciones fiscales a los 30.000 contribuyentes que entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2012 se acogieron a la declaración tributaria especial (DTE), investigando todos los patrimonios que tienen en el extranjero. Las actuaciones incluirán la comprobación de las tributaciones realizadas por estos contribuyentes a partir de las rentas obtenidas...

La Agencia Tributaria detecta dos fraudes de 900.000 y 270.000 euros de la actriz. También investiga a Ganga Producciones y una de las empresas que usó para sus presuntos delitos.

Caso Cuéntame: Ana Duato regularizó con Hacienda 970.000 euros el 4 de febrero tras una inspección. Dos semanas después de que abonara esa cantidad por cantidades impagadas por IRPF, la ONIF presentó en Anticorrupción la denuncia contra Nummaria y sus clientes que dio origen al caso.

La abogada que ejerce la acusación popular en el caso urdangarin recibió la notificación el mismo día que era detenido el presidente de Manos Limpias. El caso Urdangarin se ha convertido en un campo de minas para la abogada externa de Manos Limpias Virginia López-Negrete. La Agencia Tributaria le comunicó el viernes que le ha abierto una inspección fiscal para verificar todos sus ingresos correspondientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) pide al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que abra inspecciones tributarias a las personas que van apareciendo en los papeles de Panamá en lugar de investigaciones, por que con estas últimas, los defraudadores tienen ventaja y pueden presentar declaraciones complementarias, evitando así que se les pueda acusar de delito fiscal.

La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por Banco Madrid en los meses anteriores a su intervención ha experimentado un nuevo salto en las últimas horas. El Servicio de Inspección del Banco de España (BdE) ha remitido un informe al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que cuestiona el origen de los fondos que utilizó Banca Privada de Andorra para comprar Banco Madrid a Kutxabank en 2010, convirtiéndose por esa vía en el primer banco del Principado en conseguir una licencia.

Inspeccion de Hacienda: dos palabras que juntas son capaces de provocar preocupación, nerviosismo y estrés. Cuando te llega una notificación de la AEAT informándote de que tu empresa va a pasar una inspección de Hacienda, mil dudas y preguntas surgen, pero las principales suelen ser: ¿Está lista mi empresa? ¿Qué tengo que hacer? En este artículo intentaremos responder a estas preguntas.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria ha preguntado al juez Fernando Andreu si debe paralizar su investigación sobre las retenciones que Caja Madrid y Bankia practicaron sobre su excúpula, incluyendo a Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

Hacienda aflora posible fraude en el 65% de las inspecciones a la deducción por vivienda. Noticias de Vivienda. La Agencia Tributaria ha realizado en cuatro años 2.600 actuaciones para detectar posibles fraudes en la deducción por compra de vivienda habitual. En un alto porcentaje afloró anomalías

El grupo recibió durante el año 2013 la visita de la Agencia Tributaria para ser objeto de una revisión fiscal de calado, después de una década sin sufrir una inspección exhaustiva.

Si ponemos en el buscador de google “hacienda investiga”, podemos elegir entre cuentas de paypal, la Asamblea Nacional Catalana, los despidos, bodas, el uso de tarjetas de empresas del IBEX, a Casillas, la amnistía fiscal, etc. Pero el foco principal parece que esta en los que ya pagan impuestos y principalmente en Pymes y Autónomos...

Según la legislación vigente, los premios obtenidos en concursos televisivos están sujetos a una retención del 19%, tal como lo establece el artículo 104.7. Además, estos premios deben ser declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que se consideran ganancias patrimoniales y deben incluirse en la base imponible general. En el caso de Óscar Díaz y su premio de 1.816.000 euros, la cantidad que deberá abonar a Hacienda asciende a 345.040 euros, dejando un premio "limpio" de 1.471.000 euros para el ganador.

"Tienen prioridad las inspecciones que afectan a la seguridad de los inmuebles", se justifica el alcalde después de asegurar que la visita al inmueble "se producirá", sin fijar la fecha. El consistorio ordenó el cese de los trabajos y la restitución en diciembre del año 2022, pero ningún funcionario ha comprobado todavía si se cumplió esta orden

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

La Fiscalía de Barcelona recula en sus nuevas acusaciones contra Shakira y ahora pide archivar la segunda causa que había impulsado contra la artista por un supuesto fraude fiscal en el ejercicio de 2018 de 6,6 millones de euros. El Ministerio Público ha pedido al juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que instruía este procedimiento el sobreseimiento de estas actuaciones.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

El anuncio se produce después de que el lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara realizar ejercicios nucleares cerca de la frontera con Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia iniciaron este martes (07.05.2024) una inspección sorpresa de las fuerzas nucleares tácticas emplazadas en su territorio por orden del presidente Alexandr Lukashenko, un día después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunciase maniobras con ese mismo tipo de armamento en el sur del país. "Hoy recibimos la orden del comandante supremo de..."

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sanción de 130.000 euros a una empresa de cultivo y recolección de fresas en Huelva por una falta muy grave de obstrucción a la labor de los inspectores, al no identificar a 13 trabajadores que abandonaron a la carrera el lugar de trabajo durante dos visitas de la Inspección de Trabajo.

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

La Agencia Tributaria ingresa más de 60.000 millones y apunta a otro año récord.

Ha sido sentenciado por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por los que se le ha impuesto dos años y medio de cárcel por cada uno de ellos, una multa de 5.400 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años. También ha sido condenado por un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de 1.800 euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público. Realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que es copropietario, algo incompatible.

Los contribuyentes que hayan invertido en deuda pública a través del Banco de España durante 2023 deben tener en cuenta que en su borrador de la Renta no estará incluida la comisión por transferencia que aplica el organismo dentro del abono de la amortización de la inversión y sus intereses. Se deben añadir los gastos generados por la inversión de forma manual dentro de la declaración, para no perder ni un euro de la rentabilidad que ofrecieron el año pasado las Letras.