Actualidad y sociedad

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La Fiscalía denuncia al socio de Cebrián por defraudar más de tres millones a Hacienda

Massoud Zandi ha sido denunciado por simular su domicilio fiscal en Dubái y ocultarse del fisco a través de un entramado de sociedades que aparecen en los papeles de Panamá
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Golazos irlandeses (Viñeta)

Viñeta de BEN Brutalplanet
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Piden 10 años y medio de cárcel para el futbolista camerunés Eto'o

El fiscal ha pedido para Eto'o una pena de 10 años y medio de cárcel por defraudar a Hacienda unos 3,46 millones de euros en los años comprendidos entre 2006 y 2009.
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Así es como defraudan a Hacienda las grandes tecnológicas

Así es como defraudan a Hacienda las grandes tecnológicas

Lo que hace Apple (y otras muchas tecnológicas) es establecer en los distintos países empresas que son meros comisionistas, aunque en realidad son los que realizan el negocio y generan el beneficio. El resultado es que estos comisionistas simplemente generan los beneficios por su actuación como intermediario, mientras que el grueso de los beneficios va a la matriz, con sede en Irlanda.
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La Fiscalía y Hacienda investigan a los hijos de Alfredo Kraus por el caso Cuéntame

La investigación sobre la trama de fraude fiscal del bufete Nummaria salpica a los herederos del tenor Alfredo Kraus, fallecido en 1999. Fuentes cercanas al caso han revelado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que los hijos del divo canario contrataron los servicios del presunto cerebro de la trama, el imputado Fernando Peña Álvarez, para ocultar al fisco el patrimonio que recibieron de su padre y los rendimientos que generaron esos bienes
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F.C. Barcelona: "No estamos dispuestos a que se trate Messi como un delincuente"

Dos días después de sacar adelante la campaña # TotsSomLeoMessi para apoyar el jugador azulgrana, el Barça ha decidido dar explicaciones de los motivos de esta iniciativa. “No estamos dispuestos a que se le trate como un delincuente”, ha explicado Josep Vives, portavoz del club, en la conferencia de prensa de este lunes.
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Los técnicos de Hacienda señalan que la Infanta sí habría defraudado a Hacienda

Los técnicos de Hacienda señalan que la Infanta sí habría defraudado a Hacienda. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado sus discrepancias respecto a las consideraciones efectuadas este martes por varios peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) respecto a la Infanta Cristina, al manifestar que ésta sí podría haber cooperado en los delitos fiscales imputados a su esposo, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.
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Alemania entrega a Hacienda una lista de españoles con cuentas en Suiza por 6.600 millones en 2008

El lander Renania del Norte-Westfalia compró el listado a un chivato y ahora lo comparte con otros países europeos, después de localizar a sus evasores locales.
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Técnicos de Hacienda temen que Montoro avise a los españoles que 'escondieron' 8.000 millones en Suiza

Gestha alerta de que la Agencia podría dar un margen a los españoles que figuran en la 'lista de Renania', "para que reaccionen" y presenten declaraciones complementarias. El Ministerio de Finanzas del länder alemán explica a 'Público' las claves de la investigación.
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Aznar niega haber defraudado a Hacienda y anuncia una querella por "revelación de datos tributarios"

Aznar fue sancionado con una multa de 70.403.96 euros por utilizar una sociedad instrumental para ahorrarse el pago de la mitad de los impuestos. El expresidente denuncia "la desinformación, injurias y falsedades" en relación a la multa de Hacienda en 2014 por haber tributado al 25% en lugar de al 46%
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Y, de repente, Hacienda ya no somos todos

Usted, lector, siéntase libre de creer lo que quiera, pero ni se le ocurra defraudar a Hacienda. Créame que no que no tendría un trato como el de la hermana del Rey...
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El complejo entramado empresarial de Intereconomía

Julio Ariza mantiene un complejo entramado empresarial para poder mantener a flote su grupo mediático. Conoce cómo ha logrado eludir los pagos a Hacienda.
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Hacienda cree que Rato pudo defraudar 6,4 millones de euros

La cifra supone multiplicar por cuatro los 1,4 millones estimados en la denuncia...
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Hacienda publicará la primera lista de morosos, dejando fuera a los grandes defraudadores

La Agencia Tributaria publicará la primera lista de morosos. En ella no aparecerán los grandes defraudadores. Ni grandes compañías, ni grandes fortunas, la lista se centrará en medianas empresas “abocadas a la insolvencia”, que no han podido hacer frente a los pagos con Hacienda ni tienen posibilidades de hacerlo, explica a Diagonal José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
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Hacienda se olvida de los nombres de la lista Falciani en su lista de defraudadores

El sindicato de Técnicos de Hacienda critica el escaso alcance de la lista de morosos que el Ministerio quiere poner en marcha antes de final de año.
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Montoro no cree haya más defraudadores tan relevantes como Rato, con quien se confiesa enfadado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no cree que entre quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' haya ningún otro nombre de la relevancia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato. Lo dijo el ministro en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados. Precisó que desconoce los detalles de las personas que se acogieron a esa regularización de 2012, a una parte de las cuales se investiga por el origen del dinero aflorado, ya que es trabajo de los técnicos y solo en d
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Podemos anuncia que publicaría la lista de los acogidos al amnistia fiscal y del HSBC

Podemos ha anunciado que en caso de ganar las elecciones publicaría la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y la lista de los ciudadanos españoles que tienen o han tenido cuenta en la filial suiza del HSBC. Según Alberto Montero, responsable de economía del partido liderado por Pablo Iglesias, "los ciudadanos tienen que saber quienes incumplen con sus obligaciones".
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Los pillastres de Podemos

Que los malvados al menos sabes por dónde van, pero que esos otros son granujas de medio pelo tramposos y mentirosos que te roban la cartera sin que te des cuenta. Cuánta razón tenía la abuela.
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Montoro anuncia que publicarán también la lista de defraudadores con la Hacienda Pública

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este viernes que el Gobierno tiene la intención de publicar también la lista de defraudadores con la Hacienda Pública y no sólo la lista de morosos que ya incorpora la reforma de la Ley General Tributaria, en trámite de audiencia pública.
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¿Qué es peor: defraudar a Hacienda o defraudar a la gente que confió en ti?

En Nochevieja de 1992, un grupo de mineros estaba encerrado en el pozo Barredo de Mieres para protestar contra el deseo del gobierno de cerrar algunas minas. El 1 de enero nos permitieron a los periodistas bajar casi 300 metros por la ‘jaula’, y entrevistar a los 36 mineros encerrados. Llevaban casi 10 días sin ver la luz. Estaban rodeados de goteras, charcos y humedad. Aunque todos sabíamos que eso era luchar contra el destino (salía más barato traer carbón de Sudáfrica que sacarlo de Mieres), no dejábamos de admirar el...
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Carlos Fabra sin ingresar en prisión

El fiscal solicitaba el "inmediato" ingreso en prisión del condenado. Fabra fue condenado a 4 años de prisión por defraudar a Hacienda en el 'caso Naranjax', pero la pena fue suspendida hasta resolverse la petición de indulto.
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Una notaría de Madrid tiene las pruebas de las cuentas suizas del rey Juan Carlos de Borbón

Una ONG presenta una denuncia ante la Agencia Tributaria para que investigue la supuesta herencia del rey Las pruebas, dice la denuncia, están en la notaría de Luis Coronel de Palma Las pruebas, dice la denuncia, están en la...
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¿Eres un moroso? Pues prepárate: Hacienda ultima la 'lista de la vergüenza'

El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria siguen ultimando la lista de defraudadores y morosos que el Gobierno se ha comprometido a hacer pública. En los últimos tiempos va ganando terreno la idea de que la citada relación ponga más el acento en los morosos que en los defraudadores, ya que estos últimos terminan siendo públicos al contar con una sentencia judicial, según fuentes de la Inspección del organismo.
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Hacienda confirma que Urdangarin defraudó más de 240.000 euros en 2007 y 2008

La defensa del duque de Palma presentó un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba haber cometido delito fiscal. El juez del 'caso Nóos', José Castro, pidió mediante una providencia el 5 de mayo a Hacienda que aclarase varios aspectos sobre esta cuestión. La Agencia Tributaria dice que defraudó en el IRPF al utilizar Aizoon para cobrar, ya que se benefició del tipo impositivo más red
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Recta final del caso Nóos: Castro da 10 días a Hacienda para que concluya si el Duque defraudó al fisco

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado diez días a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de varios delitos fiscales.
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La jueza archiva la investigación contra Shakira por fraude fiscal: "No existe indicio alguno"

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.
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La Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal

La Fiscalía de Barcelona recula en sus nuevas acusaciones contra Shakira y ahora pide archivar la segunda causa que había impulsado contra la artista por un supuesto fraude fiscal en el ejercicio de 2018 de 6,6 millones de euros. El Ministerio Público ha pedido al juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que instruía este procedimiento el sobreseimiento de estas actuaciones.
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La Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal, acusada de defraudar 6,6 millones a Hacienda

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".
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Cómo declarar la Renta por teléfono

Cómo declarar la Renta por teléfono

Hacienda comienza hoy el plan 'Le llamamos' para confeccionar las declaraciones por teléfono. También los que tengan que compensar partidas de ejercicios anteriores o tengan derecho a deducción por doble imposición internacional o a la regularización de cláusulas suelo pueden solicitar a Hacienda la confección de su declaración por teléfono.
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Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de...

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?
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Hacienda te ha cobrado estos impuestos y ahora te deberá devolver parte del dinero

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.
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La recaudación por impuestos crece un 7,5% por el empleo, intereses bancarios y dividendos

La Agencia Tributaria ingresa más de 60.000 millones y apunta a otro año récord.
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10 años de cárcel para un funcionario de la Hacienda foral vizcaína que accedió a datos tributarios para usarlos en beneficio de su asesoría

Ha sido sentenciado por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por los que se le ha impuesto dos años y medio de cárcel por cada uno de ellos, una multa de 5.400 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años. También ha sido condenado por un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de 1.800 euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público. Realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que es copropietario, algo incompatible.
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La cúpula de Hacienda de Montoro recibió del PP un documento del caso Bárcenas: "Lo tenía el partido y nos lo ha facilitado"

La cúpula de Hacienda de Montoro recibió del PP un documento del caso Bárcenas: "Lo tenía el partido y nos lo ha facilitado"

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.
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El correo de la cúpula de Hacienda a Montoro 8 meses antes del arresto de Rato: "Es posible que la situación derive en una entrada y registro"

El correo de la cúpula de Hacienda a Montoro 8 meses antes del arresto de Rato: "Es posible que la situación derive en una entrada y registro"

El correo de la cúpula de Hacienda ocho meses antes de la detención: "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”. "Rodrigo Rato sí presentó 720 [Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir", especifica un email dirigido al entonces ministro de Hacienda.
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Xavi logra la suspensión del pago a Hacienda de una sanción millonaria por el "perjuicio" que le causaría

Xavi logra la suspensión del pago a Hacienda de una sanción millonaria por el "perjuicio" que le causaría

La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de Xavi Hernández de que se le suspenda cautelarmente el pago de una sanción millonaria impuesta por Hacienda por el "perjuicio de imposible reparación" que le causaría el tener que hacerlo dada su "solvencia actual".Xavi alega que "el inmediato pago de la deuda controvertida le causaría perjuicios de imposible reparación considerando su situación patrimonial y solvencia actual, el elevado importe de la sanción recurrida y, sobre todo, el hecho de haber tenido que desembolsar en el pasado deudas
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Si compraste Letras con el Banco de España, revisa el borrador de la Renta: puedes dejar escapar parte de la rentabilidad obtenida

Los contribuyentes que hayan invertido en deuda pública a través del Banco de España durante 2023 deben tener en cuenta que en su borrador de la Renta no estará incluida la comisión por transferencia que aplica el organismo dentro del abono de la amortización de la inversión y sus intereses. Se deben añadir los gastos generados por la inversión de forma manual dentro de la declaración, para no perder ni un euro de la rentabilidad que ofrecieron el año pasado las Letras.
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Las grandes multinacionales españolas pagan menos impuestos pese a que sus beneficios son mayores

Las grandes multinacionales españolas pagan menos impuestos pese a que sus beneficios son mayores

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.
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La pareja de Ayuso asume en su escrito que la devolución de Hacienda responde a que intentó pagar fuera de plazo

La pareja de Ayuso asume en su escrito que la devolución de Hacienda responde a que intentó pagar fuera de plazo

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito a la Fiscalía que intentó pagar en 2023 lo defraudado a Hacienda a través de una fórmula que no contempla la normativa. Y así lo admitió expresamente su abogado. Así figura en el documento de ocho páginas que envió al Ministerio Público para llegar a un acuerdo y evitar el juicio.
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Inspectores del fisco trataron con la cúpula de Hacienda los informes del 'caso Bárcenas': “Como alguien tire del hilo…”

Inspectores del fisco trataron con la cúpula de Hacienda los informes del 'caso Bárcenas': “Como alguien tire del hilo…”

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.
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Hacienda maniobró para evitar la imputación del PP en el ‘caso Bárcenas’ tras informar a Montoro

Hacienda maniobró para evitar la imputación del PP en el ‘caso Bárcenas’ tras informar a Montoro

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez
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Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, interpreta las noticias que afirman que Hacienda devolverá 552.000€ a la pareja de Ayuso y si esto anularía un posible delito fiscal  

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, interpreta las noticias que afirman que Hacienda devolverá 552.000 euros a la pareja de Ayuso y si esto anularía un posible delito fiscal. ???? "Estaríamos ante una injerencia política". ENTREVISTA COMPLETA -> El exdirector de la Agencia Tributaria explica los últimos detalles del caso de la pareja de Ayuso: www.youtube.com/watch?v=bFKIth13pjg
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El extraño caso del defraudador fiscal al que la inspección le salió a devolver

¿A ti Hacienda no te va a devolver más de medio millón de euros después de abrirte una inspección? ¿Conoces algún caso lejanamente similar?.Es el enésimo intento de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su campaña para proteger a ese “ciudadano particular” que paga la casa de lujo –y el Maserati– del que disfruta la presidenta de Madrid.
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El sobrepago de impuestos del novio de Ayuso no le exime del fraude fiscal investigado por Hacienda

El sobrepago de impuestos del novio de Ayuso no le exime del fraude fiscal investigado por Hacienda

La propia Fiscalía sale al paso del nuevo intento de manipulación de Isabel Díaz Ayuso. En conversación con laSexta, niegan que el supuesto pago excesivo de impuestos por parte del novio de Ayuso tenga nada que ver con el fraude investigado, ni que ese dinero anule la investigación penal por fraude y falsedad
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Para los fachas que andan creciditos con el #AyusoTeniaRazon  

Un técnico de GESTHA cuenta como esa devolución correspondería al ejercicio 2022 tras regularizar los ejercicios 2020 y 2021, que no sabemos de cuanto fue, y reconocer los hechos y la falsedad de las facturas
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La Agencia Tributaria devolverá a la pareja de Ayuso 552.000 euros tras pagar 629.000 por Sociedades en 2022

El caso por fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tiene desde hoy nuevo capítulo. La devolución por parte de la Agencia Tributaria al empresario de 552.261, 96 euros que desde la Comunidad de Madrid se aseguraba que podría llevar a la Fiscalía a «anular el juicio» en el que está citado como investigado y que si la vista se mantiene será «por órdenes políticas» del Gobierno central.
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Os resumo lo nuevo del novio de Ayuso

Novio de Ayuso: "Aquí tenéis el dinero para regularizar mi deuda". Hacienda: "No se puede regularizar porque ya está abierto un procedimiento contra usted. Le devolvemos este dinero". Ayuso: "Yo no mentía, Hacienda le ha devuelto dinero".
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Desmonto las mentiras de Ayuso: "Hacienda le debe 600.000 € a mi novio"

Desmonto las mentiras de Ayuso: "Hacienda le debe 600.000 € a mi novio"  

Hoy la Comunidad de Madrid vuelve a salir en defensa de "un particular". Es decir, recursos públicos puestos al servicio de la defensa de un defraudador confeso. Ayuso difunde una información en la que afirman que la Agencia Tributaria le debe medio millón de euros al novio de Ayuso. Es decir, exactamente lo mismo que dijo Ayuso en aquella infame rueda de prensa en la que defendió que no había fraude fiscal (cuando a las pocas horas apareció un correo del abogado de su propio novio reconociendo ese delito).
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El equipo de Ayuso difunde sin pruebas que Hacienda pide devolver medio millón a la pareja de la presidenta para justificar su fraude

El equipo de Ayuso difunde sin pruebas que Hacienda pide devolver medio millón a la pareja de la presidenta para justificar su fraude

El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este miércoles a diversos medios de comunicación que Hacienda se dispone a devolver más de medio millón de euros a su pareja, Alberto González Amador, aunque sin aportar ningún tipo de prueba o documento que sustente esa afirmación. Desde Hacienda denuncian el “afán de confundir y tergiversar” de la Comunidad en torno a este caso mientras la propia Ayuso insiste en definir como “una cacería política” el caso de su pareja.
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La Comunidad de Madrid dice que la Agencia Tributaria pedirá que le devuelvan al novio de Ayuso 552.000 euros

La Comunidad de Madrid dice que la Agencia Tributaria pedirá que le devuelvan al novio de Ayuso 552.000 euros

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que la Agencia Tributaria pedirá a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Según han informado fuentes de la Puerta del Sol a este diario, la Fiscalía podría anular el juicio "si se adviene al acuerdo que propone González Amador". "Por el cual debería pagar 340.000 euros".

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