La Guardia Civil ha localizado anotaciones con el nombre "X. Puig" y "Ximo", en la agenda del extesorero del PSOE en Valencia. En estos documentos aparece en varias ocasiones su nombre junto a otro nombre clave, "Imedes", una empresa que mantuvo contactos con una de las firmas del presunto cabecilla de la trama. El nombre del presidente aparece en las agendas del ex tesorero socialista José María Cataluña, considerado el artífice de la supuesta financiación.
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