Los investigadores han rastreado en siete paraísos fiscales el dinero de los cabecillas de la trama para acotar el movimiento de sus fondos en el extranjero. El documento concluye que mantuvo cuentas en Suiza entre los años 2000 y 2006 y que parte de este capital se transfirió a su entonces socio, el constructor David Marjaliza y terminó en Singapur a nombre de terceros. Las pesquisas determinan que el flujo de capitales se produjo apenas medio año después de que el político aterrizara en la alcaldía de Valdemoro en 1999.
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