Los expedientes analizan fundamentalmente operaciones que presentan "indicios de irregularidad" o no respondan a una finalidad económica lógica.La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha acordado, tras el análisis de los informes forensic recibidos, remitir cinco operaciones irregulares a la Fiscalía correspondientes a las antiguas Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedés.
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