El dinero era ocultado en Andorra y lo recibieron por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones. Al menos 10 "ex-dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados, según informes de la Policía de Andorra incluidos en la investigacion de la juez Canolic Mingorance por supuesto blanqueo, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada de Andorra (BPA).
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