El grupo gallego disolvió en 2016 una filial panameña tras ser incluidos sus socios en la lista negra de EEUU para personas vinculadas al crimen organizadoLa sociedad ultimaba la apertura de un casino de lujo en Panamá y tenía como vicepresidente a un socio de Ricardo Martinelli al que se investiga por blanqueo desde 2017Su presidente, que cree una "injusticia" recordar esa relación, dice que quiere "aprovechar el nuevo marco" que ofrece Ceuta, donde ha trasladado su filial de juego online
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