Genial viñeta de Ferran Martín, acerca del blanqueo de capitales por parte de la mafia china. Relacionada: www.meneame.net/story/golpe-policial-corazon-mafia-china

Imágenes de la redada contra la mafia china. Fotogalerías. Relacionada:www.meneame.net/story/golpe-policial-corazon-mafia-china

La Confederación de Empresarios ha organizado para hoy un seminario sobre ‘Prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo’. Al frente estará el ceutí José Andrés León Rull, economista perteneciente al Colegio de Economistas de Málaga y miembro del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Málaga. Una conferencia en la cual tratará de explicar, según sus propias palabras, las obligaciones que tienen determinados empresarios derivadas de la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, comenta los resultados de un informe de bulos en internet, el cual refleja que el 6% de internautas han sido estafados.

“¡Treinta años en la policía y ya ni siquiera podía permitirse vivir en la ciudad donde había nacido! ¿Y quién estaba comprando las propiedades más caras? Los blanqueadores de dinero: las mujeres y las hijas de presidentes de las llamadas nuevas democracias, políticos de las repúblicas de Asia central, oligarcas rusos, caudillos afganos, traficantes de armas; es decir, los verdaderos criminales del mundo, mientras él se dedicaba a perseguir a adolescentes argelinos que venden droga en los alrededores de la estación de ferrocarril”.

Las remesadoras dan un paso al frente en la lucha contra el blanqueo de capitales. En el mes de julio echó a andar una lista negra que identifica a los locutorios que lavan dinero.La iniciativa ha partido de la Asociación Española de Agencias de Enví

El magnate estadunidense creado y enriquecido en las arenas de Las Vegas, Sheldon Adelson, está siendo investigado por las autoridades federales de su país por un supuesto delito fiscal. Este multimillonario, que aparecía hace unos días en este diario como el primer financiador de la campaña a favor de los republicanos, se ha dado a conocer en España en los últimos meses gracias a su particular proyecto de ciudad-casino de Eurovegas que pretende instalar en la península.

La Audiencia Nacional ha absuelto al narcotraficante gallego Laureano Oubiña del delito de blanqueo de 4,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas por el cual fue juzgado a principios de este mes, al declarar nulas las conversaciones telefónicos que le habían sido intervenidas y que realizaba desde un móvil mientras estaba en la cárcel.

El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoció no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotráfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los carteles mexicanos por "limpiar" su dinero.

El dato supone un millón de billetes más que el mes anterior. La circulación de un mayor o menor número de billetes de 500 euros responde a la demanda de las entidades financieras.

"Que nadie piense que cuando Adelson llega a un territorio las cosas siguen siendo como antes", ha advertido Joan Herrera, que ha afirmado que la construcción en Barcelona de este complejo, concretamente en el Delta del Llobregat, tendría consecuencias económicas, ambientales, territoriales y paisajísticas, ya que el proyecto planteado tiene una magnitud equivalente a 800 islas del Eixample.

Francisco Aparicio Valls, consejero ejecutivo del Banco Popular, miembro de su núcleo duro y secretario del Consejo de Administración, asesoró en 2005, estando ya en la cúpula de la entidad presidida durante más de 30 años por Luis Valls Taberner, a algunos de los principales blanqueadores de los fondos captados por la red Gürtel, entre ellos Ramón Blanco Balín y Jesús Calvo, ambos imputados.

Según el sitio web del Ministerio de Hacienda, se puede obtener el borrador del formulario de declaración para acogerse a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en marzo y que permite mostrar rentas no declaradas pagando sólo un gravamen del 10%. Lamentable!

Según ha revelado una nueva investigación, los grandes beneficios a base de la producción y tráfico de drogas son obtenidos abrumadoramente en países ricos,principalmente en Europa y en los EE.UU, en lugar de naciones productoras asoladas por la violencia como Colombia y México. Sus autores sostienen que los reguladores financieros occidentales se muestran reacios a perseguir a los bancos en busca de la enorme cantidad de dinero de la droga que se blanquea a través de sus sistemas.

Ettore Gotti Tedeschi (Piacenza, 1945), presidente del Instituto de Trabajos Religiosos (conocido como el Banco del Vaticano) ha sido destituido de su puesto este jueves, tras veinte meses de investigación por un presunto delito de lavado de dinero. Gotti Tedeschi también es presidente de Santander Consumer Bank en Italia, filial de créditos al consumo de Banco Santander. La decisión de cesar a Gotti Tedeschi se tomó el jueves tras una moción de censura celebrada durante el consejo de dirección de la entidad.

El Tribunal Federal Penal de Porto Alegre condenó a cinco años y cinco meses de prisión en régimen semiabierto a Roberto de Assis Moreira, hermano y representante del futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, por blanqueo de dinero y otros delitos fiscales.

El vocal del Consejo Poder Judicial sostiene que la amnistía fiscal aprobada por el Congreso en ningún caso modifica el código penal. No anula, por tanto, la existencia del delito de blanqueo de capitales que podrían cometer quienes se acojan a este procedimiento.

El gobierno limitará los pagos en metálico a 2500 euros. El límite a los pagos de más de 2.500 euros en efectivo tienen un objetivo claro: la lucha contra el fraude tributario y laboral. Pese a algunas flaquezas, es un efectivo mecanismo contra la defraudación y a largo plazo, los expertos esperan que contribuya a crear conciencia fiscal. Lo que sí será necesario para que funcione está claro: más controles efectos por parte de la Agencia Tributaria.

Montoro ha respondido así al senador de Entesa del Progres de Cataluña Juan Saura, que ha preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Senado cuánto dinero relacionado con el crimen y la droga aflorará y quedará exonerado gracias a la amnistía...

Luis Vives de Prada es profesor universitario experto en dirección de empresas y ahora trabaja en ESADE. Fue una de las personas que participó como conferenciante en los eventos que el Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, organizó con fondos públicos en Palma de Mallorca y Valencia entre los años 2004 y 2006. El testigo ofrece como prueba correos electrónicos con directivos de la red. Facturó 6.000 euros a la empresa De Goes Center

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres no dejaron ningún cabo sin atar en su estrategia para evitar el pago de impuestos y evadir cerca de un millón de euros.

Los reclutadores de "mulas" para el blanqueo de dinero acuden a la publicidad pagada en Twitpic -sitio web que permite a los usuarios publicar fácilmente fotos en Twitter, microblogging y redes sociales- para contratar nuevas "cibermulas" que ayuden a blanquear el dinero robado de cuentas de banca online. Además, estos cibercriminales están muy interesados en "mulas" que además de inglés, hablen español.

La polícia halla manuscritos con los planes para blanquear de la trama de Torres y Urdangarin. “Han podido utilizar una estructura societaria para desviar fondos procedentes de Noos”

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Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page

Ariel Umpiérrez, reconocido especialista en geopolítica, muy crítico con la actual política del gobierno de Netanyahu, nos da el punto de situación sobre la guerra que se libra en Gaza entre el ejército de Israel y Hamás, y de sus consecuencias regionales. A la espera de la anunciada ofensiva sobre Rafah, el futuro de los palestinos se ve más incierto que nunca. Nadie sabe con certeza que será de ellos, si serán acogidos en otros lugares o se permitirá la vuelta a sus destrozados hogares. Ariel también nos habla de otros aspectos geopolíticos

«Lo visto hoy en el Summit demuestra la historia transformadora de los mundiales de fútbol en las sedes. Aquí se vivió en 1982, yo tuve la suerte de vivirlo en los eventos FIFA desde el 2010 y no tengo dudas de que cualquier ciudad que ha participado en un Mundial, nunca se ha arrepentido» «Todas las inversiones que se realizan para un Mundial ahí se quedan, es un legado de transformación y lo hemos visto en estos últimos mundiales, qué decir del Mundial 2022 y lo que pasará en el 2026, será extraordinario el 2030 también»

La escena, más propia de una película de acción, se vivió el pasado día 10 de abril en una gasolinera 'low cost' del parque empresarial de Jérez de la Frontera (Cádiz). "Eran dos chavales jóvenes. Estaban llenando las petacas de gasolina que llevaban en un remolque. Me llamaron la atención porque conducían un Mercedes", relata Juan, empresario, que fue testigo presencial accidental de una cotidianeidad de la zona, epicentro del tráfico de hachís desde Marruecos.

Las protestas universitarias en Estados Unidos, en las cuales se exige el fin de la relaciones con Israel y el rompimiento de alianzas con instituciones del Estado judío, se extendieron por todo el país. De ser Nueva York el epicentro, las escenas violentas se trasladaron a otros lugares del país como Florida o Chicago. Los reclamos se transformaron en caos y en un asunto en el que Joe Biden, el presidente del país, no logra tener voz de mando porque hacerlo significaría perder votos en las elecciones de noviembre, por el descontento de...

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

El 1o de mayo, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, COESPE , participaremos en las movilizaciones que se produzcan, explicaremos a aquellas personas que participen, nuestra negativa a recortes en las pensiones públicas, y nuestra posición de denuncia de la derivación de salarios y fondos públicos hacía planes privados de empresa, de igual modo, junto al resto de organizaciones de pensionistas del Estado, vamos a convocar el día 6 de mayo , una jornada de movilización unita

El Ayuntamiento de Gijón desbloquea la situación y aprueba un presupuesto de 121.000 euros para instalar la estatua de Enrique Castro 'Quini'. La obra realizada por el artista asturiano Carlos García ya está acabada, por lo que una vez resuelto el dilema de su financiación, tras un fallido intento de crowdfunding popular, ya se cuentan los días para su presentación oficial.