El exministro de Trabajo, Eduardo Zapana, introdujo a su testaferro uruguayo en los ambientes empresariales y financieros madrileños con el objetivo de proporcionarle contactos y abonar el terreno para posibles acuerdos comerciales. Zaplana le reconoció que el capital de ambas sociedades era suyo y una pequeña participación de Barceló y Grau y anualmente se realizaba una rendición de cuentas "de forma verbal",dice la declaración de Belhot.

El Jurado que ha juzgado en las Palmas a la ciudadana china que confesó que mató a golpes a su hijastro de 9 años, le ha negado el beneficio de ninguna atenuante. El veredicto resalta que el niño recibió tantas palizas de su madrastra que llegó a desarrollar un pánico paralizante cada vez que la acusada lo reprendía y declara a Na L. culpable de un delito de asesinato con agravantes de alevosía, ensañamiento y parentesco y determina que la procesada no fue presa de ningún tipo de obcecación, sino que comprendía el alcance de sus actos.

El sumario del caso Erial descubre la declaración clave de Fernando Washington Belhot, agente internacional de los activos del exministro que confiesa a la justicia toda la operativa nacional e internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros. Belhot detalla quiénes eran los testaferros de Zaplana, dónde estaba el dinero y cómo dio al exministro hasta 2.3 millones en efectivo utilizando el ilícito sistema de compensación. Esa declaración ha permitido descubrir toda la operativa internacional de ocultación de activos en Lu

La Cadena SER accede a la nueva parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto acaba de ser alzado. La UCO afirma que el exministro y expresidente de la Generalitat empleó a la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, con quien mantuvo "una relación", en las operaciones de blanqueo y ocultación de capitales "durante años". La exdiputada, que ascendió en el PP valenciano de la mano de Eduardo Zaplana,está imputada por blanqueo y organización criminal. Le fueron decomisados documentos y material informático en el registro a su domicilio en Barcelona..

La Audiencia Provincial de Baleares juzga a partir hoy a un hombre por agredir sexualmente a su hijastra en 2013, cuando tenía 11 años de edad, en Calvià. Según el escrito del Ministerio Fiscal, la agarró de las muñecas, la desnudó, la tumbó en el sofá y la penetró vaginalmente, a pesar de que la menor gritaba y pataleaba sin poder quitárselo de encima. En concreto, la Fiscalía le pide 15 años de prisión, 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a una distancia no inferior a 500 metros de la víctima durante 20 años.

La reventa en 2005 de uno de los lotes privatizados de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que licitó el exconseller Rafael Blasco en 1998 supuso un "pelotazo" de 47,9 millones para la empresa de la hijastra del conseller y un amigo suyo. La hija de Consuelo Císcar declaró que la venta de Tempero 9000 se realizó por 14 millones de euros cuando en el contrato constan 47,9 millones en efectivo. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/hijastra-exconseller-blasco-fue-accionist

Un cambio legislativo impulsado por Blasco en 2004 introdujo la prueba de emisiones sonoras en las ITV valencianas, lo que incrementó las tarifas un 139 % y disparó los beneficios de las concesionarias. Consuelo Salom Císcar, hija de la esposa del exconseller y exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, formó parte de Grupo Templo 9000, la empresa que controló la concesionaria de las ITV Aseguramiento Técnico de Calidad SL

La hidroeléctrica Arada SL, Rafi S.L. (acrónimo de Rato Figaredo) y Rafi Tealsa SL son tres de las sociedades del ex ministro Rodrigo Rato – que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real- que pasan a ser administradas por el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo, señalado como presunto testaferro del ex presidente de Bankia por varios medios de comunicación. El registro mercantil deja constancia de la nueva situación.

El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas

Mireia Mollà, portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, ha entregado a la Fiscalía anticorrupción documentación sobre los contratos que el Consell del Partido Popular mantenía con las empresas de los presuntos testaferros del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.Los documentos prueban la firma de contratos entre los imputados Francisco Grau Jornet y Felisa López González con RTVV y la Ciudad de la Luz, entre otros, por 1,29 millones de euros.“Los cargos del PP que firmaron los contratos fueron Pedr

Zaplana, regó de manera generosa los negocios públicos y privados de su entorno benidormense, donde llegado desde Cartagena creció como político. Tras la operación Erial, en la que fue detenido por blanqueo de capitales y otra media docena de delitos al intentar repatriar dinero de dudosa legalidad, cayó también una red de empresas y personas que sirvieron de testaferros para consolidar la fortuna amasada de las presuntas "mordidas" del que también fuera directivo de Telefónica.

La fiscalía reclama una condena de 15 años de prisión a un hombre por violar a su hijastra de 11 años y dejarla embarazada en el domicilio familiar en Palma a finales de 2017

Los principales acusados en la trama bautizada como ‘La Rueda’ de la Audiencia Nacional han arremetido duramente contra los investigadores de la causa por apuntar que se valieron de testaferros para ocultar las ganancias que percibieron de la emisión de sus producciones musicales en televisión. Especialmente porque dichas personas a las que se refiere la policía judicial aparentemente anónimas, son en realidad importantes cantantes y compositores del mundo del flamenco conocidos por su nombre artístico.

Además de enviarlo a prisión como supuesto cerebro de una trama de contratos amañados en distintas administraciones públicas, la investigación del sumario Enredadera ha arruinado la imagen de impecable y triunfador hombre de negocios de José Luis Ulibarri, constructor y propietario de distintos medios de comunicación en Castilla y León. Los pinchazos de la UDEF a Ulibarri y a su socio, Ángel Luis García dejaron al descubierto presuntas prácticas delictivas más allá de la red que lideraba para el amaño de concursos públicos.

Conchi, más conocida como 'viuda negra' de Alicante sometía a la hija de su segundo marido a constantes humillaciones y maltratos, según explica la joven estos maltratos le han ocasionado pesadillas y ataques de ansiedad durante años. Alexandra, la que fuera hija del segundo marido de la detenida, convivió con Conchi desde los 4 hasta los 6 años. Durante todo ese tiempo recuerda que la que fuera su madrastra la maltrataba con crueldad. Relata que en muchas ocasiones la encerraba en el armario y que no la ayudaba cuando la niña decía que quería

La madre biológica y pareja del arrestado fue quien los descubrió y trasladó a los agentes los hechos tras sorprender a ambos en la cama en su casa de la capital malagueña. Según ha adelantado 'La Opinión de Málaga', tanto el hombre como la joven señalaron a los agentes que la relación era "consentida"; sin embargo, la Policía le atribuye un delito de abuso sexual ya que la edad de consentimiento es de 16 años. Los agentes se desplazaron al domicilio y detuvieron al hombre, de 41 años y origen colombiano.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga acusado de un delito de abuso sexual por haber mantenido relaciones con su hijastra de 15 años, según han informado a Efe fuentes policiales. La madre biológica de la menor y pareja del arrestado fue quien trasladó a la Policía los hechos tras sorprender a ambos en la cama en su casa de la capital malagueña, según adelanta el periódico La Opinión de Málaga

El empresario Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rodrigo Rato, reconoce en una entrevista con "El Independiente" que cobrar comisiones a las empresas de publicidad de Bankia, empresa a la que asesoraba, por buscarles clientes era una práctica "poco ética" que "no volvería a hacer"

Según unas grabaciones, Corinna explicó al comisario Villajero, en prisión preventiva, que el Rey Juan Carlos I la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo. Ambos habrían mantenido esta reunión en la vivienda que ella tiene en Londres en 2015.

“No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”