Nuevas revelaciones sobre la Lista Falciani. En ella aparece una ejecutiva de la farmacéutica Gilead, fabricante del Sovaldi contra la hepatitis C. Ella, su padre y hermanos tuvieron 2,6 millones de euros en el HSBC a través de una sociedad panameña.

Además en la semana del 9 al 13 febrero tuvo lugar la 11° ronda de negociaciones del TISA. Este “Acuerdo sobre Comercio de Servicios” (Trade In Services Agreement en inglés) tiene como objetivo la liberalización de los servicios y su ámbito es muy amplio: empleo, transporte, comunicación, datos, servicios legales, subvenciones agrícolas, educación, salud, etc. Este tratado global es potencialmente tan o incluso más peligroso que el TTIP.

Realmente la difusión de la lista no cambió el mundo, en bastantes medios se confundió defraudar con vivir allí como en los casos de Tina Turner (20 años viviendo allí y con nacionalidad suiza desde 2013), David Bowie (vive allí desde los años 70) o Fernando Alonso (vive allí desde que se fue de España a Renault). Sí, ahora sabemos un poco más sobre Falciani… el informático que robó los datos bancarios del HSBC y cuya verdadera intención era venderla en Líbano…

Le Monde Afrique ha conseguido acceso a la documentación de la rama suiza del HSBC que detalla las relaciones del banco con los señores de los diamantes de sangre centroafricanos. Una historia de banca sin escrúpulos, desde el principio en 2005, hasta el precipitado cierre de la división MEDIS en 2013, tras la publicación de algunos artículos en la prensa española. El gestor dice que "no es ilegal, es una cuestión de derecho civil". Pero su actividad está bajo investigación de las autoridades belgas. Traducción en comentario 1.

Dimite Stephen Green de 65 años. Lord, sacerdote, ex secretario de Estado del Gobierno de David Cameron, y presidente de HSBC en los años en que la rama suiza del banco desplegó un entramado en varios paraísos fiscales para facilitar la evasión de impuestos de al menos 2.500 clientes. Tras la investigación llevada a cabo por un grupo de medios de varios países y el programa emitido por la BBC en horario de máxima audiencia donde fue humillado por un reportero en plena calle Stephen Green presento su dimisión.

El presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, dijo que el banco a veces no había conseguido cumplir las normas que se esperaban de la institución, en sus primera respuesta a las acusaciones de que la entidad ayudó a cientos de personas a evadir impuestos. HSBC admitió esta semana fallos en el control de su banca privada suiza tras las acusaciones en los medios de que habría permitido que personas acaudaladas evadieran impuestos, pero Gulliver dijo que muchas personas nombradas como clientes habían abandonado el banco hacía tiempo y que alg

El secreto mejor guardado ha salido a la luz: la Lista Falciani, al descubierto. Los nombres de más de 100.000 personas con casi 80.000 millones de euros en Suiza, entre ellos, 2.500 españoles relacionados con 1.800 millones. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen allí su dinero? ¿Han defraudado a Hacienda? ¿Por qué los gobiernos europeos lo toleran?

Un juzgado resuelve imputar a la exdirectora de Gestión Tributaria y el exdirector de Inspección por facilitar las declaraciones complementarias de más de 500 nombres de la lista de clientes del HSBC sospechosos de fraude fiscal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir que de evasores fiscales de la denominada "lista Falciani" regularizaran su situación evitando hipotéticos delitos, según un auto conocido el viernes. La querella del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que cuando las autoridades españolas obtuvieron en 2010 la denominada "lista Falciani", que identificó a españoles que

El HSBC ya ha tenido problemas con la ley española, este artículo cuenta la historia y quienes son esas personas de HSBC en España

La entidad británica dispone de una participación de cerca del 10%, la mitad de la familia Polanco. Fue sancionada por EEUU a mayor multa impuesta a un banco por lavar dinero del narcotráfico o financiar operaciones de terrorismo islamista.

El banco suizo HSBC ocultó grandes sumas de dinero para personas que enfrentan acusaciones de irregularidades graves, incluyendo tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero, revelan archivos filtrados. A pesar de estar obligado legalmente desde 1998 a realizar controles especiales para clientes de alto riesgo, el banco ofreció cuentas para clientes implicados en seis escándalos notorios en África, como el mayor caso de corrupción de Kenia, el comercio de diamantes de sangre y varias ventas militares corruptas.

La lista Falciani revela que varios clientes del HSBC tenían vinculos con Al-Qaeda La presencia de empresarios saudíes relacionados con la financiación del terrorismo pone en entredicho el control que el banco tenía sobre sus clientes.

El informático franco-italiano Hervé Falciani contó hoy que recibió ayuda de la CIA para hacerse con los ficheros sobre la evasión fiscal de la filial suiza del banco británico HSBC, y que los obtuvo por internet a través de la “nube”. Preguntado en una entrevista radiotelevisada por “RMC” y “BFM TV” sobre si fue asistido por los servicios secretos estadounidenses, Falciani respondió: “Por supuesto, hablo de la CIA”. En una explicación por momentos confusa, y sin querer dar precisiones, señaló que él se encargó de “recuperar por internet esos

Podemos ha anunciado que en caso de ganar las elecciones publicaría la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y la lista de los ciudadanos españoles que tienen o han tenido cuenta en la filial suiza del HSBC. Según Alberto Montero, responsable de economía del partido liderado por Pablo Iglesias, "los ciudadanos tienen que saber quienes incumplen con sus obligaciones".

En el caso de Venezuela, el ICIJ reveló que 1.138 clientes venezolanos mantuvieron en HSBC la cantidad de 14.800 millones de dólares, pero de esos 1.138 clientes sólo se revela el nombre de una persona: Alejandro Andrade, quien en algún momento fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez pero que ni siquiera tenía una cuenta a su nombre en dicha institución. Señala ICIJ en su web: “Alejandro Andrade fue listado en los registros del HSBC como un abogado de la cuenta cliente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para el Ministerio de Fi

Un juez en Bélgica retiró este miércoles la amenaza de arresto a los directores del banco HSBC, luego que la institución financiera accediera a colaborar con la investigación que se le abrió en Suiza por evasión fiscal.

El departamento británico de Hacienda (HMRC) pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina detalles sobre "el contenido de la denuncia penal" así como del "avance de la causa judicial", ya que "la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres", según un comunicado de la AFIP.El Fisco argentino denunció penalmente al HSBC el pasado 26 de noviembre tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas opacas en la sucursal de Ginebra, facilitados por el Gobierno francés en virtu

Ahora los ladrones dan lecciones morales. La lista Falciani, con los nombres de miles de evasores y millones de euros defraudados que ayer se empezaron por fin a publicar, no es más que la enésima y más escandalosa evidencia de una conducta que escuece casi tanto como el robo.

Una organización religiosa con cinco clínicas, seis residencias para la tercera edad, dos colegios y una casa de espiritualidad figura también en el apartado español de la lista Falciani de clientes del HSBC de Suiza. Se trata del Instituto de las Religiosas de San José de Gerona, radicado en Madrid y que cuenta con comunidades religiosas en tres continentes. La institución tuvo dos cuentas en Suiza en las que acumularon hasta 2,7 millones de euros entre 2006 y 2007.

Traficantes de armas, de coltán, de 'diamantes de sangre', hombres de confianza de dictadores, entre los que tenían cuentas en el HSBC. TRADUCCIÓN: #1

El banco que ahora investigará Montoro concedió crédito que van desde los 3,2 millones de euros a una sociedad de la familia Rato hasta los 40,6 millones de la Terra Mítica de Zaplana. De los nueve 'clientes especiales' del banco británico que destapó la macroestafa de Gescartera, al menos seis están vinculados al partido en el Gobierno.

Cocaína y dinero suelen viajar juntos. Lo han hecho a lo largo y ancho del mundo detrás del secretismo garantizado por el banco Hong Kong Shanghai Banck (HSBC).