Guillermo Ortega sacó 27.000 euros del Ayuntamiento para comprar relojes de lujo. El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (2001-2005), del Partido Popular, imputado en el llamado caso Gürtel, tenía en 2002 una cuenta en el banco suizo Banque Cial con un saldo de más de 420.000 euros, según el informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional. La cuenta estaba abierta a nombre de la “sociedad interpuesta Tranquil Sea”. Los investigadores, además, no descartan que Ortega pudiera tener más fondos ocultos en Suiza.

"Otro clavo en el féretro del secreto fiscal", titula Financial Times al día siguiente de la propuesta por el Gobierno helvético de una nueva ley que permitirá a los bancos cooperar con las autoridades norteamericanas para seguir la pista de los evasores fiscales. La ley pretende poner fin a una larga batalla entre las autoridades fiscales norteamericanas y Berna, que ya ha visto el cierre de Wegelin, el banco suizo más antiguo, después de que reconociera haber ayudado a estadounidenses a defraudar al fisco.

Suiza es en la actualidad el principal centro comercial de 'commodities'. Alrededor del 25 por ciento del comercio mundial de materias primas tiene este país como centro neurálgico. Desde allí se controla, por ejemplo, el 60% del comercio de café, o hasta 75 veces la cantidad de petróleo que el país utiliza en un año.

El ‘broker’ barcelonés Alejandro Sánchez Mollinger, investigado por guardar 140.000 euros del duque de Palma en una cuenta opaca en Suiza, se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno del PP para traer dinero negro y lavarlo con una pequeña multa. Desde una cuenta en el banco Julius Baer de Lausana y otra en el paraíso fiscal de Jersey ‘limpió’ 442.000 euros con permiso de la Administración

El que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, abrió cuenta en Suiza nada más coger el bastón de mando en el año 2001. Así se desprende de la nueva documentación que ya maneja el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. La investigación ha detectado importantes ingresos en esa cuenta bancaria. El juez pide nuevas diligencias de investigación y, además, inicia los trámites p.ara levantar el velo de la sociedad Creative Team, vinculada a Ortega, que efectuó pagos a una empresa de Francisco Álvarez Cascos.

Decenas de miles de evasores fiscales, muchos españoles, dormirían tranquilos si Éric de Montgolfier hubiera mirado hacia otro lado. Pero este fiscal francés decidió investigar a fondo la ‘lista Falciani’ y ha descubierto el mayor fraude fiscal en la historia reciente de la Unión Europea[…]"Pensé que era un asunto demasiado grande y que no podría tratarlo todo [sólo se han investigado las cuentas de personas físicas superiores al millón de euros]. Es una de las mayores evasiones fiscales de la historia."

El médico se niega a declarar y el magistrado encarga una pericial para concretar el alcance del fraude. Eufemiano Fuentes ha cerrado el episodio judicial de la operación Puerto, la trama de dopaje por la que ha sido condenado a 1 año de cárcel y 4 de inhabilitación, pero el médico deberá afrontar otro proceso penal por supuesta defraudación tributaria. Ha podido defraudar más de 120.000 euros, cantidad que marca la frontera entre infracción administrativa y delito. Fuentes, Arencibia y Quevedo figuran en la 1ª lista Falciani de 1500 nombres.

La Fiscalía Anticorrupción tiene un duro trabajo para seguir descubriendo a ciudadanos que entierran los fondos hurtados al erario público en paraísos fiscales. El filón investigativo se debe a la colaboración de un antiguo técnico de sistemas del HSBC, Hervé Falciani, con los aparatos judiciales francés y español. En la UE, la ofensiva sobre Luxemburgo le ha obligado a anunciar una suavización del secreto bancario para 2015, aunque Austria todavía se resiste. Plantea el problema de Reino Unido —bajo cuya jurisdicción funcionan varios paraísos

Perfil de algunos de los integrantes de la primera ‘lista Falciani’. La Hacienda española actuó contra ellos por delito fiscal.

Alberto Contador confirmó ayer mismo que no será de la partida del Giro de Italia que se inicia la próxima semana. Era un secreto a voces, pero el equipo del ciclista madrileño ratificó que el español no se reencontrará con la prueba italiana. La temporada no está siendo buena, no encuentra el punto de forma que le llevó a conquistar Tour y Giro del 2010, pruebas de las que posteriormente

La presión de la UE, los Estados Unidos, el G-20 en los próximos meses serán decisivos para el secreto bancario. El gobierno suizo todavía está tratando de ganar tiempo, pero se siente cada vez más sólo después de la aceptación por Luxemburgo del intercambio automático de información. Relacionada: www.meneame.net/story/suiza-blinda-defiende-toda-costa-secreto-bancari

Hacienda quiere que España se convierta en el país de acogida de Hervé Falciani. Reclamado por Suiza por revelación de secretos, el informático francobelga cuenta con el favor del Ejecutivo para quedarse en España y eludir la acción de la justicia. Aunque la semana pasada comenzó el juicio en la Audiencia Nacional, esta instancia no será definitiva. Su colaboración con las autoridades para avanzar en el filtrado de la información que Francia remitió originalmente a España hace ya dos años y medio es el principal aval para no ser extraditado.

La lista Falciani no deja de crecer. A los 1.500 nombres que se conocieron en 2010 -entre los que se encontraban la familia Botín; el médico del dopaje Eufemiano Fuentes; el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; o el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) se sumaron el pasado mes de abril otras 2.508 cuentas. La información que yo tengo demuestra que los bancos suizos libran una guerra económica. Ellos son el enemigo, ya que se adaptan a cualquier directiva contra la evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja”.

Un organismo anticorrupción asegura haber encontrado nuevas evidencias de que el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, recibió millones de dólares, a finales de 1990, procedentes de sobornos como parte de un acuerdo de pago de deuda entre Angola y Rusia. Corruption Watch, con sede en Londres, ha dado a conocer un informe que detalla la participación del presidente junto a altos funcionarios del ramo petrolero y políticos, tanto rusos como angoleños, en el caso, que fueron ayudados por intermediarios en Suiza.

Las autoridades suizas han ratificado este fin de semana su decidida oposición a colaborar en la lucha contra la evasión fiscal mediante el intercambio de información que se propone aplicar la Unión Europea.

Las autoridades suizas reafirmaron este fin de semana su oposición al principio de intercambio automático de informaciones en materia de evasión fiscal y dejaron claro que no pretenden relajar su secreto bancario, a pesar de las presiones de la Unión Europea. "No existe ninguna razón para cambiar de estrategia" en materia fiscal", afirmó hoy el presidente de la Confederación Helvética, Ueli Maurer, en una entrevista al diario "Matin Dimanche".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará mañana, lunes, en una vista pública el proceso de extradición a Suiza del informático informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado de haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales.

Los documentos en los que se basa la investigación realizada por el ICIJ, que ha destapado un escándalo mundial sobre los paraísos fiscales que afecta de lleno al corazón de la banca europea, pone de relieve que no sólo los bancos facilitaron estas prácticas, sino que deja expuestos a abogados e intermediarios. El caso de Peter Hafter, abogado de Zúrich que ha quedado expuesto dos décadas después de crear una empresa fantasma en las Islas Cook. Las sociedades de Gunter Sachs. Thyssen y Rotshchild. #offshoreleaks

"La gente común a menudo paga impuestos a ciegas sin detenerse a pensar dónde va su dinero", dijo Osborne en su chalet para esquí en Suiza.

El presidente francés François Hollande se ha encontrado en medio de un torbellino político por los paraísos fiscales. Después de que su ministro de Hacienda tuviera que dimitir por ocultar dinero en Suiza, es el tesorero de su campaña el que se ve envuelto en el escándalo al descubrirse sus negocios a través de cuentas en las Islas Caimán. Hollande ha negado conocer las actividades de Jean-Jaques Augier y ha pedido a la administración que tome medidas si se aprecian irregularidades.

El juez ha decidido atender además una petición de Manos Limpias, que está personado como acusación particular, para investigar si la infanta, al igual que Urdangarin, tiene también cuentas en Suiza.

Empresas como Burger King, Starbucks, Subway, Mars (chocolatinas), Amgen, Glencore, McDonald's, y Siemens evitan pagar impuestos a través de complejas operaciones en Suiza, en el cantón de Zug. ¿Por qué se le ocurrió al rey de la hamburguesa americana con sede en Miami y casi 13.000 restaurantes en el mundo situar su sede europea en el pequeño cantón de Zug? Porque en Zug, el cantón con los impuestos más bajos de un país que puede ser el paraíso fiscal más respetable del mundo, Burger King sólo paga entre el 2% y el 8,8% de impuestos.

La jugosa herencia del Rey no le suscita interés al PP. Y no le gusta que sí lo haga en la oposición, de la que se ha desmarcado completamente. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha criticado que haya partidos como IU, ICV, UPyD o el BNG que pidan explicaciones sobre el tema. Su valoración sobre el asunto es que "pertenece al pasado" y ya está "prescrito".

Burger King Europe tiene su sede en Zug, un cantón suizo que no llega a los 27.000 habitantes, la oficina del rey de las hamburguesas es pequeña y no alberga muchos trabajadores, algo extraño para ser la sede en Europa de una multinacional de tal magnitud.

Miguel Ángel Revilla anda inmerso en una nueva ‘cruzada’. Esta vez, con Hervé Falciani, el ‘delator’ de evasores fiscales con cuenta en Suiza. El ex presidente cántabro ha hecho un llamamiento a sus seguidores en la red (40.000 en Facebook y 218.000 en Twitter) para que el Gobierno revele el nombre de los 3.000 españoles que figuran en esa lista. Revilla arenga a sus seguidores, con la promesa de llevar el tema al programa de televisión en el que colabora: “En el disco duro de Falciani hay los nombres de 3.000 españoles con cuentas Suizas

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años y medio de cárcel para ‘Las seis de Suiza’ por un “delito continuado de coacciones graves”. Desde CNT afirman que la sentencia “abre una peligrosa puerta a que el sindicalismo sea perseguido en todo el Estado”.

-Qué éxito la cumbre de paz en Suiza, ¿eh? -Bueno, no estuvieron ni China ni Rusia, ni siquiera Joe Biden fue, el comunicado final no lo firmó ni Brasil, ni India, ni México… -Pero mira que estuvo Zelenski… y Trudeau… y… hubo chocolate suizo y… bueno, ok, me rindo

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

Investigadores de la Universidad de Berna y el Instituto Eurac de Bolzano arrojan luz sobre misterio de esqueletos encontrados en Suiza, pertenecientes a la tri

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no consiguió el apoyo de varias naciones clave del Sur Global en la guerra contra la invasión rusa.

La Cumbre de Paz de Ucrania, que reunió en Suiza a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos noventa gobiernos, finalizó este domingo con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo.

Se convertirá en el momento más memorable de esta insensata cumbre anti-rusa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

A continuación se muestra el texto completo de un borrador de comunicado emitido para la llamada Cumbre de Alto Nivel para la Paz de Ucrania que se celebrará en el centro de Suiza del 15 al 16 de junio […] Esta Cumbre se basó en las discusiones anteriores que han tenido lugar sobre la base de la Fórmula de Paz de Ucrania y otras propuestas de paz que están en línea con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.