La banca andorrana se ha lanzado a la compra de los activos y pasivos provenientes de Banca Privada de Andorra (BPA), agrupados en la sociedad de nueva creación Vall Banc. Tanto Crédit Andorrà como Andbank y Mora Banc integran el grupo de ocho bancos que han pasado a la fase de 'data room' que comenzará esta próxima semana, según han explicado fuentes financieras del Principado. Estos tres bancos del país pirenaico compiten con fondos buitres que representan el grueso de los otros cinco participantes en el proceso de puja

La familia Cierco, accionistas de control de la Banca Priva de Andorra (BPA) presentaron el miércoles una reclamación de 365 millones de euros al gobierno de Andorra por los daños causados como consecuencia de la intervención de la entidad. En un comunicado de prensa, los dueños de un 75 por ciento del capital de la entidad dijeron que han presentado diversos informes que valoran el grupo BPA (incluyendo Banco de Madrid) en 482,8 millones de euros y valoran en 500 millones de euros los daños sufridos.

Los primeros pasos a dar, según cuentan, pasan por la revisión de la constitución, la seguridad social, cambio de las tasas impositivas a los productos básicos, así como incentivar una banca más social como respuesta a BPA, y crear una cobertura mínima de subsistencia en detrimento de la inversión en infraestructuras, que en tiempos difíciles como éstos debería limitarse a su mantenimiento [...] los miembros de la formación, que "extrapolan y aplican en Andorra la filosofía del partido de misma denominación en el país vecino".

El Tesoro de Estados Unidos acaba de recibir un dura misiva de los abogados de Ramón e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada D'Andorra (BPA), que hoy han respondido al 311 Notice of Finding, el escrito de acusación del FinCEN que, el pasado 6 de marzo, desató la intervención de la entidad y de su filial española, Banco de Madrid.

Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura de 200 millones de dólares, y en el que, salen nombres como Baltasar Garzón o Dominique de Villepain, ex primer ministro francés.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ahoyado la actuación del Banco de España en el caso de Banco Madrid y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los propietarios de depósitos en la entidad intervenida tras el escándalo de su matriz, la andorrana Banca Privada de Andorra, ya que el ministro ha asegurado que “se va a recuperar un porcentaje importantísimo de los depositantes”.

Alega que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga y se insiste en que el Gobierno andorrano ha tenido mano dura ante las presuntas irregularidades denunciadas.Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.

Según el diario El Mundo, de España, la policía del Principado apunta a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson Merentes como autores de transferencias millonarias a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) utilizando la valija diplomática.

La mafia china habría intentado comprar Banco Madrid. Las pesquisas sobre las actividades ilegales en la Banca Privada de Andorra (BPA) llevaron a la Policía Nacional a informar a la Guardia Civil de que algunas investigaciones mostraban un intento de comprar Banco Madrid por parte de la mafia china.

Baltasar Garzón, quien fuera magistrado de la Audiencia Nacional, fue contratado por BPA, Banca Privada de Andorra (BPA), a finales de 2012. Sus servicios fueron contratados por la entidad, que está intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero, con el objetivo de ayudar a uno de sus clientes. La entidad quería que ayudara a desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate del régimen chavista, multimillonario gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hac

Guerra de clanes familiares entre las fortunas de Andorra por el rescate de BPA. Noticias de Empresas. El modelo de rescate de la entidad enfrenta a los diversos clanes familiares andorranos y divide incluso al propio Ejecutivo del país, sumido en una crisis que ha supuesto el fin de un modelo

La caída de la Banca Privada de Andorra tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño país vecino. España y Andorra es una frontera crítica por donde cada año circulan millones de euros sin declarar. La Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar que ciudadanos sacaran dinero en efectivo sin declarar. La legislación permite los movimientos de capitales y un ciudadano puede viajar con tanto dinero en efectivo como desee, pero si la cantidad supera...

Los bancos y los paraísos fiscales son clave en el engranaje del dinero negro, pero lo más inabarcable es lo que no se ve: la Internet profunda. Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Ctxt es un nuevo medio fundado por periodistas procedentes de grandes diarios europeos.

Andorra creará un 'banco malo' que permita separar el negocio "ilícito" de la Banca Privada d'Andorra (BPA) del negocio lícito, según ha explicado este jueves el portavoz del Govern, Gilbert Saboya, que ha defendido que esta actuación debe permitir un 'banco bueno' que facilite tener más opciones de preservar el valor de la entidad.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la apertura de una investigación sobre las cuentas de ciudadanos venezolanos en Banca Privada de Andorra

Un reciente estudio ha relacionado por primera vez los trastornos del espectro autista con con el Bisfenol-AB (BPA), un compuesto químico que se utiliza en la elaboración de un plástico utilizado habitualmente en la fabricación de embalajes de alimentos. Se ha descubierto que niños autistas metabolizan de manera diferente el bisfenol-A a como lo hacen niños sanos.

Según las estimaciones del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador financiero del Principado, la semana pasada salieron 200 millones de euros de los cinco bancos andorranos, cifra que seguramente será mayor al cierre de la semana actual.

Banco Madrid es el primer banco que el Estado y sus reguladores dejan caer en esta crisis de deuda galopante. De hecho técnicamente no se le ha dejado caer, es decir que no se ha caído por la ausencia de un rescate con fondos del Estado, como se ha venido rescatando en los últimos años a las demás entidades insolventes, sino que se han tomado medidas contundentes para liquidarlo.

El clan de los Pujol figura en la larga lista de personalidades que optaron por ocultar su fortuna en BPA. En 2010 trasladaron a la entidad el dinero que hasta entonces habían guardado en otro banco, AndBank, el segundo por valor de activos de todos los que tienen como base el diminuto país. El trasvase no se produjo por casualidad. Las autoridades de Andorra firmaron ese mismo ejercicio un acuerdo de intercambio de datos con Madrid que era imprescindible para que la Unión Europea sacara al Principado de su lista negra de paraísos fiscales.

La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "...

Los clientes del BPA han formado largas colas para retitar su dinero. Como máximo pueden retirar 2.500 euros semanales, y 300 euros por cajero. Los fondos de Ahorro han quedado bloqueados pero se garantiza a los afectados hasta 100.000 euros. La medida está apoyada por el Gobierno de Andorra, que ha publicado la disposició en el Boletín Oficial de Andorra. Traducción: bit.ly/1Ghicsv

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

Dos libretas manuscritas del empresario catalán Rafael Pallardó, una de las piezas claves de la trama en el blanqueo y evasión de fondos, revelan que entre abril de 2011 y octubre de 2012, el alto directivo de la entidad envió a China dicha cantidad a cambio de importantes comisiones. Recibía el dinero en España en maletines. Relacionada: www.meneame.net/story/prision-consejero-delegado-banca-privada-andorra

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la gestora de inversión colectiva de Banco de Madrid.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en