El instituto armado sostiene que ha comprobado la mendacidad de una factura de 10.559 euros que Jaume Cabaní giró en 2017 por el mantenimiento de cinco portátiles

La Audiencia de València salva la investigación del 'caso Aido': facturas falsas de 60 empresas, prostitutas y 30 millones de la UE bajo la lupa. La instrucción judicial ha localizado a 60 empresas que aportaron facturas falsas para justificar las subvenciones europeas que ingresó el instituto tecnológico de óptica, color e imagen.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A, a la que ha impuesto en concepto de responsable civil subsidiario una fianza de 40,7 millones de euros, en el caso de que los procesados vinculados a la organización sindical no presten la fianza que se les ha exigido.

Una factura por gastos superior a lo se ha pagado por un servicio y así enjugar la declaración de ingresos real; un trabajador al que su empresa ha enviado a un ERTE pero que, con la excusa del teletrabajo, continúa desempeñando su horario completo... o incluso más tiempo de cuando iba a la oficina y fichaba; otro que también ha sido despedido de manera eventual por su empresa matriz pero que sigue colaborando con otras del mismo grupo; clases particulares que se cobran por sistemas de pago instantáneo.

La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora 'estrella' de TV3 presidida por Oriol Carbó a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de Convergència Democratica de Cataluña.

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla cierra la investigación contra el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas, y sobresee las diligencias contra Manuel Pastrana por su situación médica. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

La contratación del comisario José Manuel Villarejo para espiar a políticos que entorpecían los negocios de Iberdrola se ordenó desde la actual cúpula de la empresa, según se desprende de un documento interno descubierto por la compañía eléctrica española y al que ha tenido acceso El Confidencial. Según un acta fechada el 1 de diciembre de 2004, la Dirección de Control de Funciones Corporativas abrió un expediente sobre “ciertas actividades anómalas realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa”. En el documento se describe la llamada

En este nuevo artículo publicado en Laboro vamos a hablar de las facturas falsas, que quizá sea el método más habitual por el que los empresarios sacan el dinero de sus empresas. Entenderemos por factura falsa aquella que una empresa A emite a otra empresa B por un servicio inexistente. Hay muchos tipos de falsedades pero los trabajadores tienden a pensar en los típicos casos de las películas.

El modo de operar detectado por la Guardia Civil en la pieza separada de la operación Lezo es idéntico al descrito en un juicio por un subinspector de Hacienda que aseguró haber descubierto la Gürtel canaria. La UCO cifra en algo más de tres millones las mordidas que habrían cobrado de OHL altos cargos de CC por las adjudicaciones del puerto de Granadilla, en Tenerife, de un tramo de la carretera del norte de Gran Canaria o del muelle de La Estaca.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular utilizó una red de facturas falsas en la campaña de las elecciones generales del año 2011, en las que se llevó la victoria Mariano Rajoy.

El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón,ha citado a declarar este miércoles a cuatro ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro,uno de ellos el exalcalde Manuel Salguero,por las presuntas facturas falsas en los contratos con empresas vinculadas con la trama e implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.Más comparecencias: exdirectiva de Waiter Music, una de las empresas contratadas para la organización de actos del PP en la Comunidad de Madrid,ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás..

El PP se sirvió de fundaciones, como la de Miguel ángel Blanco o FAES, para pagar actos políticos que tenía que haber abonado el propio Partido Popular. Actos electorales, congresos regionales del partido, etc. Hasta 600.000 euros en 5 años fueron pagados sin ningún tipo de justificación por estas fundaciones con facturas falsas. Ocurrió de manera tan continuada que la Policía concluye que era práctica habitual en el PP.

En el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo se sigue, desde hace años, un conflicto entre el empresario José del Pilar Moreno Carretero y su socio en la constructora CLM Infraestructuras y Servicios, Miguel Antonio Cesteros, quien acusa al segundo accionista de Sacyr de emisión de facturas falsas por parte de Altec Infraestructuras. Una batalla en la que, hasta ahora, Moreno estaba consiguiendo salir indemne, suerte que terminó el pasado 6 de febrero, cuando el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz dio respaldo a las sospechas de Cesteros

La Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo. Fuentes de la Policía han confirmado que había un centenar de empresas operando en toda Europa, que expidieron facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

La Intervención General de la Generalitat Valenciana y dos servicios de auditoría externa han descrito en un informe como la Fundación de Investigación del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe ha participado de empresas fantasma para que estas últimas emitieran facturas por servicios que no eran tales y, de este modo, justificar una serie de pagos mientras recibía subvenciones públicas.

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado..

La filial de Auriga pillada por el Madoff catalán compró facturas falsas a más grupos. Noticias de Empresas. Finalter, sociedad que compró cerca de 40 millones en facturas de Publiolimpia, también pudo adquirir hasta 4,5 millones de papel contaminado procedente de otras compañías

Surf ERP nació de un proyecto de código abierto licenciado bajo GNU GPL, en dicho proyecto colaboran desarrolladores de todo el mundo haciendo de esta forma que el software evolucione de una forma rápida y eficiente, ofrece desde funcionalidades de gestión a business intelligence y gestión del fraude, mediante la detección de facturas falsas.

Desde hace cuatro años la infanta Cristina no pisaba el Palacio Real. Oficialmente apartada de la familia real, su presencia se interpreta como un primer gesto para rehabilitar su figura tras la sentencia del caso que la llevó al banquillo junto a su marido Urdangarin

Los hechos sucedieron en la capital grancanaria, donde agentes detectaron un vehículo que portaba un distintivo que acreditaba haber superado la inspección, pese a comprobar estos por medios telemáticos que la misma se encontraba vencida

El perito nombrado por el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla analiza 15 expediente de ayudas que suman 100,3 millones de euros.

Una de las empresas controladas por David Marjaliza, el cerebro de la trama Púnica, emitió una factura falsa para canalizar los 60.000 euros que se le pagaron a Bartolomé González, exacalde de Alcalá de Henares, a cambio de una adjudicación municipal. Así lo recoge el sumario de la trama corrupta en el que consta el informe de la Guardia Civil, que se explica el procedimiento para abonar esa mordida, destapada por eldiario.es.

Si bien Rusia y la RPDC están impulsando los lazos militares, los informes de que Pyongyang dijo que enviará tropas en un mes son falsos. La especulación sobre los supuestos movimientos de Corea del Norte para ingresar directamente al conflicto de Ucrania se originó en un informe por la emisora de Corea del Sur Chosun TV el viernes pasado, que citó una afirmación anónima de funcionarios del gobierno de la República de Corea de que Pyongyang planea enviar ingenieros militares para ayudar en los esfuerzos de construcción en la región de Donetsk c

Una vecina de Sevilla de 42 años, cuyas iniciales son D.M.G., ha sido detenida por la Guardia Civil por un delito de denuncia falsa, que había interpuesto para ocultar un robo de gasóleo en el que estaba implicado su hijo. En este caso también han sido detenidos su hijo de 22 años J.M.R.M., y J.M.V.G., de 20, por un delito de robo con fuerza, según ha informado el instituto armado.

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a penas que suman 29 años y siete meses de cárcel a una falsa doctora que inyectó silicona en los labios a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019 haciéndoles creer que les administraba ácido hialurónico, lo que les provocó diversas lesiones. La sentencia declara a la procesada, Gloria E.B.H, española de origen colombiano, culpable de 17 delitos de lesiones castigados con un año y tres meses cada uno, de otros 20 cargos de lesiones sancionados con cinco meses de prisión cada uno y de un delito de in

Entre los posibles escenarios, cabe esperar algún tipo de bandera falsa de la que se culpe directamente a Rusia .La plutocracia enrarecida que realmente dirige el espectáculo ha tomado la decisión crucial: obligar a Europa a entrar en guerra contra Rusia. La plutocracia cree realmente que después podrán comprarlo todo por unas monedas mientras las moscas siguen poniendo huevos en los cadáveres radiactivos europeos.

El origen del escándalo se remonta a la llegada a Belorado (Burgos) de un hombre que se hacía pasar por obispo y otro que actuaba como cura coctelero. Ambos lograron ganarse la confianza de la comunidad religiosa y de las hermanas del convento, presentándose como figuras de autoridad eclesiástica. Sin embargo, sus acciones y comportamientos pronto despertaron sospechas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre acusado de vender contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno. Este falso empleador facilitó al menos 25 contratos fraudulentos en un breve periodo de tiempo, aprovechando la desesperación de quienes buscaban regularizar su situación en España. Las indagaciones de los agentes del grupo UCRIF revelaron que el detenido se presentaba como empleador de una supuesta empresa de reparto de mercancías.

Pese al gran boom de las luces LED en todo el mundo, no es oro todo lo que reluce y realmente podríamos no estar ahorrando tanto en nuestras facturas como creíamos.

«Te quedan segundos de vida. Estoy en tu chalet, se ha acabado tu juego y para tu perro también», «Tic, tac, tu tiempo se acaba, cuando menos te lo esperes estaré ahí para matarte», «Lo único que quiero es arrancarte la cabeza, tus intentos de que me echen del trabajo son 0. Te mereces una paliza». Son solo algunos de los mensajes amenazantes a una supuesta víctima de malos tratos, enviados desde el supuesto número de su exnovio, contra el que se presentaron hasta diez denuncias en un mes y que a punto estuvo de ingresar en prisión.

“Nos hemos sentido fatal, mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo. De verdad que nos ha parecido una falta de dignidad” “Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna. No quiero pensar porque eso es lo que me atormenta cuatro años después, pensar las condiciones en las que se murió”

Esta notable caída de los precios se debe a una combinación única de circunstancias que van desde la típica baja demanda que se produce en esta época del año (cuando no es necesario todavía poner el aire acondicionado y ya podemos vivir sin calefacción en la mayoría de regiones); a la presencia de abundante energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltáica potenciada por las condiciones climáticas favorables y a la insólita abundancia de agua en los embalses que ha permitido una generación hidroeléctrica récord.

Se ha negado a dejar los exámenes en el centro y ha contactado con los alumnos por Racima, la plataforma de Educación, sin dejarles claro si tienen o no aprobada la asignatura. Educación asegura en cambio que está dispuesto a colaborar.