Diez oficinas de la entidad, sus directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones". El juez Moreno apunta que las sucursales "hicieron caso omiso" y "facilitaron" la actividad de los investigados en las operaciones Emperador, Chequia, Snake y Pólvora. Caixabank niega cualquier colaboración con delitos de blanqueo y defiende que mantiene "una fuerte y comprometida" cultura del cumplimiento regulatorio
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