La Operación Púnica se inicia en 2014 después de que Suiza informase a España que Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex viceconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, tenía allí una cuenta sin declarar. Sin embargo, en 2009 los ex concejales del PP del Ayuntamiento de Majadahonda, José Luis Peñas y Juan José Moreno, habían entregado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional una grabación en la que se daban las claves y los protagonistas de la Operación Púnica.
