La Guardia Civil culmina la operación ‘Ganuz–Califa Duke 24’, desarticulando una organización criminal internacional que fabricaba y distribuía tabaco de contrabando y blanqueaba esos beneficios ilícitos. Hizo detenciones en Antequera, Montilla, Lucena, Humanes de Madrid y Azuqueca de Henares, y las provincias Córdoba y Madrid. Se diferenciaban zonas de trabajo y vida de sus trabajadores; hallaron 6 millones de cigarrilos y 33 toneladas de hojas de tabaco (unos 7,6 millones de €), y a 11 trabajadores de origen búlgaro, que han sido liberados.

La investigación apunta a que llevaba diez años haciendo envío de motores y repuestos de defensa, además de prestar asesoramiento para la modernización de vehículos que fueron empleados en guerras, como la de Yemen

Esta madrugada, un automóvil con un alijo de contrabando de tabaco ha chocado en San Roque contra un coche de la Guardia Civil. Antonio Montero, vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz, ha confirmado en 'Más vale tarde' que estos incidentes son más habituales de lo que parecen.

El Seprona de la Guardia Civil desarticula varias tramas de contrabando de deshechos entre Francia e Italia y España que llegaban a obtener un beneficio fraudulento de hasta 4.000 euros por camión.

El presunto grupo criminal compraba el tabaco en países con "un menor control sanitario y un precio mucho más bajo" y lo anunciaba en conocidos portales de compraventa en Internet y, una vez recibía los pedidos, los enviaba a través de empresas de paquetería por todo el territorio nacional. Durante la investigación, se evidenció que la presunta organización criminal estaba "perfectamente estructurada y se había ramificado a lo largo del territorio nacional para conseguir mayor cobertura logística".

La causa por contrabando que forzó su salida de la política sigue sin haber sido juzgada. Pero no era este el único asunto que Barral tenía pendiente con los juzgados. El otro órdago procesal de Barral que ha quedado pendiente de resolverse empezó a cocinarse sobre el 2014 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo: se le vinculaba con una red de contrabando valorada en 72 millones de euros.

A la espera de completar el operativo, el dato que ha trascendido es que van recogidas alrededor de 1.500 cajetillas rotuladas con la marca Red Line. De su procedencia nada se sabe de momento. Pronto corrió la noticia de que había más cajetillas río arriba lo que llevó a movilizar a los servicios de emergencias de la zona para recogerlo por vía terrestre y fluvial, lo que incluye a la zódiac del GES de Padrón y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. No es la primera vez que tabaco de contrabando acaba flotando en el mar.

Apagar el sistema de localización se está convirtiendo en un ejercicio cada vez más extendido entre los buques que transportan petróleo ruso. El objetivo es esquivar los controles que el G7 impuso al crudo del Kremlin tras iniciar la guerra en ucrania y la triquiñuela estaría suponiendo un negocio oculto de miles de millones de dólares.

Por si 22 años de espera no fuesen suficientes, algún gafe parece sobrevolar el juicio del caso de contrabando que en el 2001 arruinó la carrera política de José Ramón Barral, Nené, el hombre que ocupó la alcaldía de Ribadumia entre 1983 y el momento de su detención, primero por Alianza Popular y a continuación bajo las siglas del PP. Previsto para el 11 de abril, el inicio de la vista se ha suspendido ya dos veces.

Los magistrados franceses han presentado cargos preliminares contra dos ciudadanos chinos y otras dos personas de Francia en una investigación de un proveedor líder de chips cuya tecnología avanzada con posibles usos militares Según los informes, fue contrabandeado a China y Rusia, supuestamente eludiendo sanciones y controles de exportación. La agencia de contraespionaje de Francia sospecha que el inversor chino estaba tratando de transferir tecnología francesa a China, en particular un proceso de fabricación de semiconductores en el que se es

Según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior español, las detenciones son fruto de una investigación iniciada en junio de 2021, tras conocerse la presencia de un matrimonio de nacionalidad ucraniana que dirigía, desde una empresa estatal, el suministro de material aeronáutico militar eludiendo los controles de legislación.

Artefactos como los Kalashnikov que la Policía descubría esta semana en una casa proceden de conflictos bélicos y las mafias las introducen en España por tierra, en los maleteros de coches. En Ucrania se libra un conflicto bélico que genera «armas descontroladas» que se convierten en «un caramelo» para los mafiosos, tal y como manifiestan las mismas fuentes. En verano, Interpol ya alertó de que se estaba produciendo un aumento del comercio ilegal de armas a raíz de la guerra de Ucrania.