Supuestamente formarían parte del entramado con el que la familia ocultó el patrimonio que tenía depositado en el HSBC de Ginebra y que salió a la luz en la lista Falciani

Nueva documentación filtrada por el Registro de Compañías en el paraíso fiscal de Bahamas revelan que el presidente argentino, Mauricio Macri, su familia y su entorno tienen importantes empresas offshore en el lugar, como Viajeya.com International Holdings, lo que surge en medio de un escándalo diplomático después que el mandatario fue desmentido por Gran Bretaña, sobre un presunto diálogo en torno al tema de soberanía argentina en las Islas Malvinas con la primer ministra, Theresa May.

Broche de oro a la campaña: el narco amigo de Feijóo, también en los Bahamas Leaks. El PSdeG recuerda que la Xunta no ha aclarado nunca si Feijóo facilitó contratos a Marcial Dorado cuando era el ‘número dos’ en Sanidad.

“Spain is different”. Este lema histórico es parte del legado de la familia Fierro. España es diferente, al menos, de Bahamas y de Suiza en cuanto a régimen fiscal. En Nassau no hay impuesto de sociedades, y en Suiza hay secreto bancario, la eterna pared contra la que se han estrellado las investigaciones tributarias de media Eeuropa. Entre esos dos países se movieron algunas de las compañías 'offshore' en las que Guillermo Fierro (Madrid, 1961) aparece como director y presidente.El heredero de esta saga familiar de fosforeros, constructores...

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c

Transatlantic Trade and Investment Partnership. A este nombre responden las siglas TTIP, que desde hace unos meses aparecen, normalmente, para ser criticadas desde la izquierda. Aunque ahora técnicamente está en una vía muerta por políticos temorosos del coste electoral de las movilizaciones sociales, Greenpeace no quiere que los ciudadanos se duerman y advierte contra el TISA, el Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, un tratado que, de firmarse, afectaría a más de 1.800 millones de personas en 50 países, incluida la UE.

La hipocresía del FMI y otras instituciones para combatir la evasión fiscal. Christine Lagarde podrá hablar mucho de transparencia, pero preside una institución cuya Junta de Gobernadores sigue siendo de las más opacas. Poco después, el 19 de abril, el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OCDE anunciaban la creación de una plataforma común destinada a ayudar a los países pobres a combatir la evasión fiscal de las multinacionales.

El empresario de origen iraní ha convocado a sus accionistas para traspasar los activos de la offshore Star Petroleum a una nueva sociedad tras reducir a cero la tasación de la primera

El diplomático Francisco Elías de Tejada abrió su cuenta confidencial en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de acceder a su primer destino como embajador, en Costa de Marfil. Su patrimonio no declarado en su momento a Hacienda creció a la par que su carrera diplomática: llegó a acumular 1,7 millones de euros concentrados en inversiones en bolsa en petroleras y mineras siendo embajador.

Los herederos de María de Borbón-Parma se valieron de cuentas en Suiza, una fundación opaca y sociedades en Panamá, Bermudas y Hong Kong para repartirse una herencia de 4,5 millones de euros. Destapamos, paso a paso, cómo la familia Borbón-Dos Sicilias creó el entramado offshore para escapar de Hacienda.

El día 7 de junio descubrimos las trampas que utilizan importantes empresarios y grandes fortunas en España para escapar de Hacienda. La investigación ha sido elaborada conjuntamente por La Marea, eldiario.es y Diagonal a partir de documentación recibida en el buzón Fíltrala

El empresario Pedro Luis Cobiella, presidente y dueño del grupo hospitalario Hospiten, utilizó una sociedad panameña sin actividad para recibir los dividendos de su holding empresarial sin pagar impuestos, según publica El Confidencial en la investigación ‘Los Papeles de Panamá’, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según los documentos internos de la investigación, la familia Cobiella acudió a Mossack Fonseca para activar la firma panameña Tuscany Investments Group, sin ninguna actividad conocida...

osé Antonio Corrales, abogado mercantil y presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), ayudó a crear 37 sociedades offshore con sede en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Corrales ejerció de intermediario en firmas offshore creadas por el despacho Mossack Fonseca entre 1998 y 2004, según la base de datos de la investigación de los Papeles de Panamá liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.Esas cláusulas de garantía de la transparencia pública serán “inmediatamente” introducidas en un reglamento para aplicarlas como “requisito previo”

No es ni una ciudad ni un pueblo, Sotogrande es una urbanización al estilo americano de alto standing en la que hemos encontrado 33 sociedades creadas por Mossack Fonseca.

El multimillonario George Soros, que ha invertido millones de dólares para financiar al partido demócrata y causas de izquierda, también recurrió al bufete de abogados de Panamá para establecer una red de agencias de inversión offshore que operan en todo el mundo y fuera del escrutinio de los legisladores de Estados Unidos, según documentos filtrados: Soros Finance, Inc., fundada en Panamá; Soros Holdings Limited, que se creó en las Islas Vírgenes Británicas y una sociedad limitada llamada Soros Capital que fue creada en Bermuda.

Información práctica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de cualquier usuario de Internet la base de datos que de los ‘papeles de Panamá’.Tanto si se es periodista o si sólo se quiere saciar la curiosidad. Si se busca “España” en el buscador, aparecen 1.170 empresas creadas en una docena de jurisdicciones.La herramienta también proporciona los datos de 831 personas, 211 intermediarios y 601 direcciones implicadas en la creación de compañías offshore en nuestro país.

Papeles de Panamá: De Oklahoma a Seychelles: Servigroup, la red offshore del gran hotelero de Benidorm. José María Caballé, dueño de Servigroup, utilizó una sociedad originaria de Islas Vírgenes para canalizar inversiones en pozos en Estados Unidos. Se acogió a la amnistía fiscal de Montoro.

Papeles de Panamá: Emma Watson creó una empresa offshore para comprarse una mansión en Londres. La actriz de la saga Harry Potter ha reconocido la existencia de la empresa, aunque asegura que se creó para proteger su identidad y no para lograr ningún beneficio fiscal.

Regina Llopis es la hermana de Ana María, primera ejecutiva del grupo cotizado de supermercados. Su compañía Alvaro Investments aparece relacionada con un despacho en las Islas Vírgenes Británicas.

Firmaron un contrato de compraventa de acciones por las que el editor de El País tenía derecho a adquirir entre el 30 de abril de 2016 y 2018 el 4,9% de Star Petroleum