1.Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años,a través de un plan de acción urgente contra el fraude. 2.Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa. 3.Apoyar y proteger la figura del denunciante. 4.Penalizar la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables. 5.Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 6.Recuperar la responsabilidad institucional. 7. Reforzar los medios y recursos de la AEAT. 8.Reorganizar AEAT. 9.Con

El fraude es bastante transversal. El 80%, aproximadamente, es cometido por grandes empresas y fortunas[...] ... la plantilla de la Agencia Tributaria ocupará el último lugar en la Unión Europea en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. De esta forma, España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida.

El representante del Ministerio Público le acusa de haber defraudado 336.417,89 euros

Hacienda sigue metiendo miedo con el Modelo 720, con ese “arma de destrucción masiva” contra el fraude fiscal que es la declaración informativa sobre bienes y derechos en extranjero, establecida en España a finales de 2012. En plena campaña de declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 son muchísimos los contribuyentes que se están llevando un susto de muerte porque tienen bienes en el extranjero sin declarar con Modelo 720 y al pedir a la Agencia Tributaria sus datos fiscales ven el siguiente AVISO.

Balón de oxígeno para los abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión o bancos que hacen planficaciones fiscales agresivas para sus clientes, en ocasiones perseguidos por el fisco, como en el caso sonado de muchos futbolistas de élite. La directiva europea que España debía trasponer antes del 31 de mayo y que, más allá de esos clientes, planteaba nuevas exigencias y posibles sanciones para los propios intermediarios fiscales,previsiblemente no verá la luz este año por el parón legislativo a raíz de la convocatoria de elec

Según el último barómetro fiscal publicado por el CIS, con datos del pasado verano, el 95% de los ciudadanos piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal. Y esta opinión es refrendada por los diversos informes que desde hace unos años se vienen publicando al respecto, coincidiendo todos en que el volumen de economía sumergida, con el correspondiente fraude fiscal que conlleva, se sitúa en España en una cifra superior al 20% del PIB.

El politico jean luc Melanchon denuncia los grandes paraisos fiscales que hay en Europa, y de sus concecuencias para el resto de Europa. Muchas naciones en Europa pierde miles de millones de euros en entradas fiscales, por culpa de estos paraisos fiscales en Europa.

Cristiano Ronaldo, que no ha podido evitar a las cámaras al entrar a la Audiencia Provincial de Madrid, ha acudido para ratificar su acuerdo con Hacienda de pagar 18,8 millones de euros de multa tras la acusación de la Fiscalía de haber defraudado 14,7 millones entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014.

Otro más para la lista de futbolistas que, jugando en La Liga profesional española, defraudaron a Hacienda. Cinco años de cárcel pide la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid para el ex centrocampista vasco del Real Madrid, Xabi Alonso. Se le imputan tres delitos contra Hacienda por ceder sus derechos de imagen a una sociedad en Madeira (Portugal) de 2010 a 2012 por evadir más de 2 millones de euros para Hacienda mientras era jugador del equipo blanco.

Las autoridades de Costa Rica registran hoy oficinas de la filial de Telefónica en Costa Rica por un presunto delito de fraude contra la Hacienda Pública, según ha informado la Fiscalía de Delitos Económicos del país centroamericano. Telefónica, que opera en Costa Rica con la marca Movistar, está investigada por un supuesto fraude de 1.250 millones de colones (unos 2,1 millones de dólares) en el impuesto sobre su beneficio del año 2017.

En horas de la mañana se realizó hallanamiento a la filial de la empresa española Movistar en Costa Rica a raíz de una denuncia presentada el pasado 14 de diciembre, por parte de las autoridades de Hacienda por un fraude fiscal que remontaría los 1250 millones de colones (1.7 Millones de Euros)

Un foro impulsado por el Gobierno de La Rioja, y el principal periódico de la región, apuesta por "por mejorar la educación fiscal, potenciar los tributos finalistas frente a los basados en la renta e incluir figuras ligadas a las nuevas tecnologías ". El Gobierno de La Rioja ya ha puesto en marcha una campaña para poner a punto un plan de educación fiscal (o sea, que nos están llamando a todos defraudadores, y encima nos perdonan la vida si les sufragamos sus desfalcos) , y piden sugerencias a la gente!! por la radio!!!

Cristiano Ronaldo ratificará el próximo 14 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid su pacto de conformidad con Hacienda tras ser acusado de un fraude de 14,7 millones de euros cometido en su etapa como futbolista del Real Madrid, informa el diario AS. El jugador de la Juventus de Turín se reconocerá culpable de cuatro delitos fiscales y admitirá una pena de dos años de prisión.

El juez que investiga el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha suspendido la declaración prevista para el próximo viernes sobre presunto fraude fiscal entre 2014 y 2015 "al no ser pertinente en este momento procesal", y ha ampliado 18 meses la instrucción. Según han informado hoy fuentes jurídicas, el magistrado Antonio Serrano-Arnal tomará declaración al excuñado de Rato Santiago Alarcó el próximo 5 de diciembre, cuando también están citados los peritos propuestos por el exministro.

El líder de Las 5 Jotas, detenido en junio tras dos años de fuga, confiesa ante el juez que "movía más dinero en un día que todo un barrio" gracias al apoyo de un elevado número de sucursales. “Todos los que hay aquí están implicados, y algunos más que faltan. Estaban todos al tanto, me atendían unos y otros. Me lo consentían todo”. Ese todo era la apertura de cuentas bancarias a nombre de otras personas sin el consentimiento de estas.

Obtener 'devoluciones' de importes que nadie ha ingresado puede implicar engaño, pero es mucho más que un fraude, es un simple saqueo a la Hacienda Pública

www.elconfidencial.com/multimedia/video/empresas/2018-10-18/dividendos

Una red financiera con conexiones por todo el mundo aprovechó un agujero legal para reclamar la devolución de miles de millones de euros en impuestos nunca pagados en distintas jurisdicciones como Alemania y Dinamarca, pero también en España, Austria, Bélgica, Noruega o Suiza.De un modo muy resumido, se trata de compraventas de acciones que involucran a bancos, brókeres, fondos de inversión y dueños de patrimonios millonarios, y que se producían en torno a la fecha en que compañías cotizadas abonaban sus dividendos. España ha sido víctima.

El periódico, que ha analizado un amplio archivo de declaraciones de impuestos y otros documentos, destaca además que a lo largo de los años el presidente estadounidense recibió de su padre el equivalente a más de 413 millones de dólares, lo que contradice sus repetidas afirmaciones en las que asegura ser un multimillonario hecho a sí mismo.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

La magistrada explica que lo pertinente en este caso es prorrogar hasta el 26 de octubre la investigación que dirige sobre presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebidad, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Manos Limpias ha presentado una denuncia dirigida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

Una bandera estadounidense al revés, un símbolo utilizado por algunos partidarios del expresidente Donald Trump que desafió la legitimidad de la victoria de Joe Biden en 2020, se colgó fuera de la casa del juez de la Corte Suprema Samuel Alito después de las elecciones, informó The New York Times el jueves.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

La campaña de Trump puede haberse distanciado del abogado Sidney Powell en su lucha a largo plazo para revocar los resultados de las elecciones presidenciales, pero el presidente Trump tiene otro trabajo en mente para el controvertido abogado, informa The New York Times. Durante una reunión del viernes en la Casa Blanca, Trump discutió hacer de Powell un abogado especial para investigar el fraude electoral, dijeron al Times dos personas informadas sobre la discusión. Según se informa, a los asesores del presidente no les gustaba la idea.