El presidente catalán, Artur Mas, ha insistido este lunes en que la confesión que hizo el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio acerca de la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero durante 34 años "es un tema personal suyo y de su familia, y no va más allá", y que "no tiene nada que ver con Convergència, ni con CiU ni con el Govern" ni con él mismo como presidente de la Generalitat. Artur Mas también ha defendido la actuación de su gobierno en el caso de las ITV, y ha defendido que fue "absolutamente pulcra" y "correcta".

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo. Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es

La justicia francesa ha imputado a la filial suiza del banco británico HSBC por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés. Según la Fiscalía financiera, la entidad está inculpada por prácticas ilícitas de comercialización de productos y "blanqueo de fraude" durante 2006 y 2007. El origen de esa investigación son los documentos que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas en 2008.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la...

El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados.

Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ingresó el lunes poco antes de las ocho de la tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel impuestos por un delito de blanqueo de capitales en una causa en la que también fueron condenados el propio Muñoz y la cantante Isabel Pantoja.

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.

El juez cita a Jordi Puig, exsocio del marido de Cospedal, y a su hermano Oriol, por presunto blanqueo de capitales de medio millón de euros. Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 3 de octubre a Oriol y Jordi Puig i Godés, hermanos del conseller de Empresa y Empleo Felip Puig, por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras investigarse el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado.

El máximo responsable de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere que se acuse a Iñaki Urdangarin de un delito de blanqueo de capitales. Así se lo ha trasladado al fiscal Pedro Horrach, hasta ahora no partidario de incluir este delito.

El director deportivo del Atlético de Madrid se enfrenta a una dura pena. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales, fue detenido en 2009.

¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion.

No soy periodista, pero como conozco bien esta historia, me veo obligada moralmente a contarla a todos los españoles decentes. Ahora llegan las elecciones Europeas, el Partido Popular tiene que ganarlas obligatoriamente, si esto no ocurre, la verdad saldrá a la luz, y con la verdad muchos miembros de las cúpulas del Partido Popular y Partido Socialista darán con sus huesos en la cárcel por muchos años. ¿Como se descubre el delito de tráfico de armas y blanqueo de dinero del Partido Popular?, caso Miguel Blesa Miguel Blesa causó la ruina de es

El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado este jueves en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones. La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista, en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que recrimina que Manos Limpias no haya aportado "ningún elemento fáctico ni argumento jurídico nuevo" para pedir su imputación por blanqueo de capitales, una solicitud que el sindicato extiende asimismo al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

Amancio Ortega, fundador de Inditex y dueño de Pontegadea, ha alcanzado un nuevo récord al convertirse en el primer español que supera los 100.000 millones de dólares de patrimonio (90.454 millones de euros), según la lista que este viernes difunde Forbes. Esta situación financiera sitúa a Ortega como la persona con mayor patrimonio de España y en el puesto duodécimo del ranking de las personas más ricas del mundo, según ha informado EFE. La fortuna del empresario gallego asciende, más concretamente, a casi 91.000 millones de euros.

O de cómo tener un McDonalds de propiedad pública y con planes quinquenales.

Desde 2021, el lavado de dinero en Ecuador se triplicó gracias a la dolarización y las pocas regulaciones bancarias. Ese año, casi una tercera parte de la cocaína incautada por las autoridades aduaneras en el oeste y centro de Europa provenía de Ecuador. El establecimiento de bandas traficantes que utilizan empresas bananeras como fachada fue una consecuencia de las pocas regulaciones bancarias y la dolarización de la economía, que permite blanquear el dinero con mayor facilidad.

De la megaminería a la transición energética, del cambio climático al anarcocapitalismo. Algunas reflexiones sobre la asunción de la extrema derecha en Argentina. En años recientes, durante el período de gobiernos identificados regionalmente como “progresistas” —entre los que se destacan las presidencias de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, por mencionar algunos—, este tipo de proyectos, lejos de reducirse, se incrementó exponencialmente.

Íñigo Barea advierte de que la subida del salario mínimo hará más difícil competir en costes con el extendido modelo de los falsos autónomos

Rafael Doctor Roncero (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1966) es un reconocido historiador del arte, escritor y gestor cultural español, que ha tenido un papel destacado en la dirección y curaduría de importantes espacios artísticos como el Espacio Uno del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León). Su contribución al arte contemporáneo ha sido enorme, a través de la dirección de eventos como la Noche en Blanco de Madrid o la Noche de la Luna Llena de Segovia. En 2016, participó de la

El año pasado dejaron el país cerca de 532.000 personas, el mayor número en una década.

Muchas empresas tecnológicas otrora muy prometedoras ahora están a punto de quedarse sin tiempo y sin dinero. Enfrentan una dura realidad: a los inversionistas ya no les interesan las promesas. Entre 2012 y 2022, las inversiones en empresas emergentes privadas de Estados Unidos aumentaron por un factor de ocho y llegaron a 344.000 millones de dólares. El flujo de dinero se vio impulsado por las reducidas tasas de interés y las historias de éxito de las redes sociales y las aplicaciones móviles.

El PIB per cápita andaluz se queda en el 74,9% del español en 2022, lo mismo que en 2021, por lo que Andalucía sigue sin converger con España. Y lo que es peor, ese porcentaje es, por tercer año consecutivo, el más bajo de todas las comunidades autónomas. La renta per cápita sí sube, gracias a las transferencias de renta que Andalucía recibe del Estado.