Asimismo, el expresidente ha recordado que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y está a la espera de su resolución. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia a EFE, Fabra tiene la posibilidad de pedir al Constitucional la suspensión temporal del ingreso en prisión mientras resuelve el recurso. En cualquier caso, la Audiencia Provincial debe proceder ahora a pedir la ejecución de la sentencia, la cual estaba solo suspendida en virtud de lo que decidiera el Consejo de Ministros sobre el indulto.

Se les acusa de orquestar una fraudulenta operación inmobiliaria a través de una mercantil vallisoletana utilizada como 'pantalla'

La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel por los dos delitos fiscales que pesan sobre ella en el marco del caso... rel www.meneame.net/story/infanta-cristina-continua-imputada-delito-fiscal

La Audiencia de Palma decide imputar a la Infanta por delito fiscal

Artículo de Carlos Jiménez Villarejo y Pablo Iglesias. Proponen cuatro medidas urgentes tanto a nivel nacional como internacional para combatir el fraude fiscal. La declaración de Jordi Pujol reconociendo que posee un patrimonio no declarado fiscalmente oculto en cuentas bancarias abiertas en un territorio que ha tenido la consideración de paraíso fiscal, como es Andorra, obliga a plantearse por qué se ha perpetuado en el tiempo una situación de tal gravedad y tan lesiva para la ciudadanía.

Antena 3 ha tenido acceso en exclusiva a las actas de la ANC de un millón y medio de euros sin justificar en 2013. En una de sus reuniones, la del mes de abril de este mismo año, la dirección de la Asamblea Nacional Catalana reconoce esos ingresos. Uno de los participantes en la cita lo advierte: "están ante un posible delito fiscal". Para solucionarlo, la dirección propone la contratacion de una empresa especializada: Madness SA. Se trata de una sociedad que pertenece al antiguo tesorero de la ANC.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado que la falta de tipificación del delito de financiación ilegal en el Código Penal, no significa que el ordenamiento jurídico sea "inoperante", pues se dispone de una Ley de Financiación de Partidos Políticos en la que se denuncia otro tipo de irregularidades como la falsedad documental, el fraude fiscal o de subvenciones, la malversación o el cohecho.

Hacienda planea convertir en delito la evasión de capitales a partir de los 50.000 euros defraudados. Se trata de una medida propuesta por los técnicos del departamento en un encuentro con el ministro en el que le reprocharon que la reforma fiscal no contemplara ninguna medida para la lucha contra el fraude. El mínimo actual son 120.000 euros.

El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción.

Sin embargo esta estrategia del duque de Palma ha chocado frontalmente con el parecer del fiscal Pedro Horrach, quien se niega a aceptar este acuerdo y que además recuerda que el pago de esta cantidad defraudada no exime de la responsabilidad penal. En cualquier caso, Urdangarin, que ya ha obtenido el dinero y puede depositarlo inmediatamente en el juzgado de Palma, pone como condición el perdón para llevarlo a cabo. Es decir, que sólo pagará si se le asegura que será eximido de los delitos que le atribuye la Agencia Tributaria

El juez Pablo Ruz ya ha recibido el informe de la Agencia Tributaria sobre el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr. por el FC Barcelona y concluye que la entidad azulgrana cometió delito fiscal por un montante de más de 9 millones de euros.

Castro decidirá ahora si mantiene la imputación de la infanta Cristina como cooperadora de los delitos fiscales de su marido.

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez del caso Nóos, José Castro, en el que reitera que aprecia dos supuestos delitos fiscales por parte de Iñaki Urdangarin, en el IRPF de los años 2007 y 2008. El juez Castro pidió mediante una providencia el 5 de mayo a Hacienda que aclarase varios aspectos sobre esta cuestión, después de que la defensa de Urdangarin presentara un escrito de alegaciones el 22 de abril en el que negaba que el duque de Palma hubiera cometido delito fiscal.

Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas...

La defensa de Iñaki Urdangarin ha presentado alegaciones ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, en las que rechaza haber cometido delito fiscal en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos. En una providencia dictada hoy, el juez Castro da por recibidas las alegaciones formuladas por la representación procesal de Urdangarin y las traslada a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto si lo estiman conveniente.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos (...) a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". Todo apunta a otro pulso con la mayoría de vocales que ya impugnaron su designación en 2023.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

Álvaro García Ortiz niega el conflicto de intereses entre Dolores Delgado y el negocio de su pareja el ex juez Baltasar Garzón. Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y, a su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo."Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado

El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y da un nuevo varapalo a García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —candidato al cargo— contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá esta misma semana si admite o no a trámite la querella que interpuso Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por la nota informativa difundida en la que se informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal

Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca con 4 empresas en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. Podría ser condenado a 63 años de cárcel. ¿Entendéis la bronca continua del PP para despistar?

El activista se enfrenta a una posible multa de 700 euros. Anuncian que un año más se abrirán las oficinas de Objeción Fiscal en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia, en las que, con cita previa y de forma gratuita, ayudarán a realizar la realización de la Declaración de la Renta aplicando Objeción Fiscal. Toda la información en www.eragozpenfiskala.org.