La Asociación “Defensa de Cap Blanc-Punta Regana” alerta que la promotora del mega parque fotovoltaico cuyo proyecto está en trámite de información pública puede ser un entramado de blanqueo de capitales. Esta combinación COLOMBIA, BERMUDAS, CANARIAS, y una sociedad vehículo (SPV) denominada LLucmajor Photovoltaic, sin actividad ni recurso alguno,no apunta más que a un entramado de blanqueo de capitales y los vecinos se preguntan cómo es posible que la Comisión Balear de Medio Ambiente tramite este expediente sin pedir explicaciones al respecto

La carrera política de Mario Conde fue efímera y no tuvo el éxito que él esperaba, pero en los cerca de tres años que el expresidente de Banesto participó en vida a la política blanqueó 6,2 millones. Mapa interactivo del documento incautado a su hija Alejandra Conde Arroyo, durante las entradas y registros practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

Un fiscal argentino abrió una investigación este sábado contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero. Un empresario que fue detenido esta semana la mencionó a ella y a su difunto esposo Néstor al declarar a las autoridades judiciales cómo funcionaba La ruta del dinero K.

Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Rita Barberá se enfrenta, además de a un cargo por cohecho, a otro por blanqueo de capitales. Tal y como ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la magistrada del caso le acusa de cambiar los regalos que presuntamente recibía del empresario Urbano Catalán, director general de Viajes Transvia Tours, por otros de menor cuantía para quedarse la diferencia en metálico.

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha reconocido este jueves ante la juez haber defraudado a Hacienda más de 1,5 millones de euros ocultando los ingresos de sus últimos ejercicios.

El juicio podría no celebrarse, ya que las partes habrían alcanzado un acuerdo. Ha estafado 1,5 millones de euros a la Agencia Tributaria, que ya ha abonado. Ahora está pendiente de sanción.

El BOE recoge hoy la multa de un millón de euros que el Gobierno ha impuesto al Banco Santander por una infracción muy grave de la normativa contra el blanqueo de capitales cometida por Banesto antes de la absorción. La entidad había pedido al Tribunal Supremo, sin éxito, que la resolución no apareciera en el boletín oficial para evitar que afectara a su prestigio e imagen comercial.

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, Moneyval, va a evaluar a Gibraltar, informaron hoy a Efe fuentes de la organización paneuropea. El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, adoptó una resolución -que tuvo el apoyo de España- en ese sentido el pasado 14 de octubre, después de la petición formulada en mayo por el Reino Unido. Hasta ahora, Moneyval examinaba a los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man

Rodrigo Rato mantiene el silencio mientras sus empresas hablan por él. El expresidente de Bankia amplió seis millones de euros de capital en al menos dos de sus sociedades durante el año 2014, según reflejan los datos del Registro Mercantil.

El empresario ha sido localizado intentando salir de México, lo que para el Ministerio Público implicaba un riesgo de destrucción de pruebas yun elevado riesgo de fuga, según fuentes fiscales.

Una parte considerable de inmuebles caros en Londres fue pagada con dinero negro, dice un informe sobre la corrupción de la organización internacional no gubernamental, Transparencia Internacional (TI).

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto al presunto líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao Ping, una fianza de 400.000 euros que le permitiría salir de la cárcel, en la que se encuentra desde abril de 2013.

Obligación legal de que antes del 30 de abril, todos los clientes deben entregar a las entidades financieras con las que trabajen su DNI para que sea digitalizado y conservado por los responsables del banco si no está ya en sus archivos.De no ser así, éstas podrían bloquear sus cuentas. Es el banco quien ha de contactar con el cliente.

Durante muchos años Rodrigo Rato ha estado considerado un mesías financiero, el hombre que levantó él solo la economía española de la ruina para conducirla directamente al batacazo, aunque eso no fue culpa suya, sino primero de Zapatero y luego de Lehman Brothers. En unos días Rato ha añadido a su brillante currículum de campanólogo varias tesinas en blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Hoy ya sabemos que el verdadero milagro es haber tenido de ministro de Economía a un señor que guardaba su dinero en cuentas opacas...

Gráfica con la evolución del patrimonio de Rodrigo Rato desde el año 2009.

El Gobierno no va a hacer públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios. Dijo que “en ningún país del mundo” se le pide a un Gobierno que levante la confidencialidad de esa información. “No sé quiénes son esos 705”, remachó después cuando los periodistas le pidieron que confirmara si en su mayoría se trata de cargos y antiguos cargos políticos o lig

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

El ex vicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

Enésimo capítulo del despropósito de Banco Madrid. La Fiscalía ha comprobado que la entidad contaba con una estructura de blanqueo de capitales. El Banco de España a por uvas una vez más.

El tiempo se agota. Con el fin de de adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales, la banca española se ha puesto las pilas en la identificación de los titulares de las cuentas. Antes del próximo 30 de abril, todos los clientes -tanto personas físicas como jurídicas- deberán haber entregado a las entidades financieras en las que trabajen su DNI y documentos de su actividad económica.

La Guardia Finanza ha detenido a Giampietro Maneti, que compró el club esta temporada por 1 euro. El Parma atraviesa el peor momento de su historia y corre riesgo de que este jueves se decrete la quiebra. El Parma y otros clubes históricos en peligro.

Mientras el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.

La Batlle andorrana ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20 horas de ayer a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 3 de la madrugada, la batlle especializada en

"Que el 45,7% de los jóvenes manifiesten sufrir este problema desde hace más de tres años evidencia que se está produciendo una cronificación que puede provocar un efecto cicatriz: te puede dejar secuelas que son, o bien irresolubles, o difíciles de resolver sin un sistema de protección social que acompañe a esa solución" ...

La firma estadounidense de cosméticos Estée Lauder se anotó unos beneficios de 290 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre del 2023

Antaño, Russell Brand fue considerado un "héroe de la izquierda" [en el mundo anglosajón], criticando a Fox News y a los medios corporativos por su cobertura sensacionalista e impulsada por el miedo. Ahora, se ha convertido en un teórico de la conspiración, aliándose con los mismos derechistas que solía criticar. Su evolución es un gran ejemplo de la "deriva de la estafa": cómo los autodenominados "librepensadores" se ven arrastrados hacia el extremismo para conseguir visitas y ganar dinero.

Banco Santander tiene desde ayer por la noche un frente abierto en Reino Unido, después de que el diario Financial Times publicase que varias compañías iraníes sancionadas por EEUU usaron empresas pantalla británicas para operar en el país. Para ello, se valieron de sendos testaferros que abrieron cuentas bancarias en Lloyds y en el banco español, lo que hace que la entidad presidida por Ana Botín caiga este lunes un 3% en la apertura del Ibex 35. Blanqueo de capitales....

Los hechos muestran que desde el inicio de la Tercera Gran Depresión , el Norte Global ha luchado por mantener su control sobre la economía mundial; sus instrumentos (monopolios sobre tecnología y materias primas, así como dominio sobre la inversión extranjera directa) se han erosionado fundamentalmente.

La organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) vetó su venta en lugares bajo su control. Se dió cuenta de que el uso excesivo de K2 y K9 atraía la presencia de la policía. "Cuando un hombre las consume en la favela puede caerse y golpearse la cabeza, enfermarse, y esto lleva a que autoridades públicas vayan allí, como la policía y la ambulancia. Si el cliente va y ve a la policía y médicos, se da la vuelta y deja de comprar". El PCC “se enfoca en el lucro y tiene ese cálculo de costos y beneficios en la venta de droga".

Los jóvenes, en definitiva, están financiando con su ahorro obligado el alza del consumo de los mayores, que, pese a ello, mantienen su riqueza gracias a la revalorización de sus activos. El gran mérito de esas generaciones que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo no es apretarse el cinturón más que sus descendientes, sino haber llegado al mundo en el momento adecuado. Y, por supuesto, haber sabido aprovechar las oportunidades de un modelo económico que cambió para siempre en los años ochenta.

En el Reino de España, el 27,8% de los niños y adolescentes viven en hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, que colocó al Reino de España en el deshonroso primer puesto del ranking de la Unión Europea en pobreza infantil. Un 10,1% de hogares con hijos sufren carencia material severa. "Los niños pobres crecen con menos oportunidades, tienen más probabilidades de tener peor salud, peor educación, peor trabajo. Y de nuevo, más pobreza".

España tendrá su primera ley de juventud, y abordará temas como el empleo, la vivienda, la salud mental o la participación política. Entre los objetivos contemplados, se incluye fortalecer los derechos económicos y la cobertura social de los jóvenes, con medidas relacionadas con el empleo, la vivienda y los servicios públicos. También se abordará la "justicia intergeneracional" y los derechos de las generaciones futuras. Y se desarrollará la ley de protección a la infancia.

En este análisis se han tenido en cuenta trece productos entre los que hay frutas, verduras, legumbres, huevos y aceites de girasol. Los precios en origen se han obtenido y/o calculado con los datos publicados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a la primera semana de enero de 2024. La toma de precios en supermercados (Mercadona, Dia, Alcampo, Eroski, Lidl, Aldi, Alcampo y Carrefour) se ha realizado los días 2, 3, 8 y 9 de enero de 2024.

El objetivo es desestigmatizar las llamadas 'colas del hambre' y atajar la pobreza infantil en el reino de España, que presenta la tasa más alta de toda la Unión Europea. El Ministerio de Derechos Sociales calcula que se beneficiarán casi 70.000 familias en situación de "vulnerabilidad extrema", con niños a cargo. El programa tiene una población diana muy concreta: hogares con niños a cargo y que cobren menos del 40% de la renta media.

Pablo Casado, expresidente del Partido Popular (PP), y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín, se han aliado junto a Joaquín Ortiz Escobar (exasesor del Gabinete del Ministro de Defensa) y José Antonio Bartrina (director general de Argos Defensa) para lanzar un fondo de capital riesgo de 150 millones que invertirá, principalmente, en defensa e inteligencia artificial tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el 2º trimestre del 2023 se produjeron en Andalucía 14.608 nacimientos y 17.522 defunciones. Como resultado, el crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre nacimientos y defunciones) ha sido negativo (2.914 personas), según informa el IECA en una nota divulgativa. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 2.909 y supusieron el 19,9% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 41,6% y el 29,2% respectivamente. La edad media de las madres fue de 32,5 años.

En su cruzada personal el Estado es la encarnación de todos los males. "En el fondo no hay diferencias sustantivas”, dijo, porque socialistas, comunistas, keynesianos, nazis, fascistas, sostienen que “el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos”.

Aunque Islamabad ya respondió a la demanda que se le hizo de aumento de los precios de la electricidad y del gas, la privatización de empresas del Estado continúa siendo uno de los principales puntos del orden del día en la reunión de la última evaluación del acuerdo de apoyo del FMI por una suma de 3.000 millones de dólares. En virtud de un acuerdo con el FMI, el gobierno debe concebir un mecanismo de privatización o de cesión progresiva de las empresas del Estado existentes en un marco de las asociaciones público-privadas.

(...) En concreto, las nuevas normas pretenden que el etiquetado de los productos sea más claro y fiable mediante la prohibición del uso de alegaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco” sin aportar prueba alguna. También se regulará a partir de ahora el uso de etiquetas de sostenibilidad, dada la confusión provocada por su proliferación y por no utilizar referencias comparables. En el futuro, la UE solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas...

El presidente de Argentina considera que el libre mercado está "coartado" y ha defendido "la vida, la libertad y la propiedad". El presidente de Argentina ha llegado a Davos cargando contra el socialismo y abogando por el libertarismo económico. Javier Milei ha alertado en sus primeras palabras que "Occidente está en peligro" y ha señalado que no solo "tras la caída del muro, se sigue bregando por el socialismo empobrecedor", sino que además se "socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza

Un informe de Oxfam Intermón calcula que el mundo verá su primer billonario en tan solo 10 años, mientras que serían necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza.