La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

La imagen viral de esta niña fue realizada por su padre días antes de que se iniciara la invasión para "llamar la atención sobre la posible guerra".

A raíz de las recientes revelaciones sobre sospechosos negocios de la entidad bancaria Credit Suisse, los tres principales grupos de la eurocámara quieren que la UE determine si Suiza debería pasar a formar parte de la lista de países de alto riesgo por prácticas de lavado negro y financiación del crimen organizado, en la que actualmente se incluyen países como Irán, Siria o Corea del Norte.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

Al cuidar nuestra propia higiene personal, es posible que nos centremos en las partes más visibles del cuerpo, y es fácil que nos olvidemos de nuestros ombligos. Si bien es una parte pequeña del cuerpo, al igual que el resto, deben limpiarse, y con frecuencia. Un estudio de 2012 reveló que 67 tipos diferentes de bacterias se encuentran en el ombligo de una persona promedio, por lo que limpiarlo regularmente es una necesidad absoluta. La mayoría de los ombligos tienen grietas que pueden acumular suciedad y generar bacterias.

Juanfran Torres se ha unido al reducido club de futbolistas que han vencido en los tribunales a la Agencia Tributaria y sus sanciones administrativas. Ceder los derechos de imagen a empresas, que por ley soportan una menor carga fiscal al no tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha metido en problemas a numerosos deportistas. Unos han preferido pactar con Hacienda porque reconocían irregularidades o para evitarse mayores líos. Leo Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre las estrellas condenadas.

Utilizaban cisternas aprovechando los viajes de retorno a sus empresas para el transporte de otros productos no alimentarios sin el correspondiente lavado de las cisternas. Entre ellos productos de desecho, alimentación animal y combustibles. Así conseguían abaratar costes.

El director del comité organizador del Mundial de fútbol Catar 2022, Nasser al Khater, ha asegurado este martes que Catar es un "país tolerante" que dará la bienvenida a la comunidad LGTBI, pese a las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos, que han puesto el foco en los derechos de los trabajadores, las mujeres y las personas homosexuales. Las organizaciones de Derechos Humanos insisten en que Catar todavía mantiene "leyes anti-homosexuales", ya que condena la homosexualidad con al menos cinco años de prisión.

García Bernal presentó en 2013 una demanda por haber aparecido entre septiembre y octubre de 2011 en 22 comerciales televisivos de la marca de whisky sin haberlo autorizado ni haber recibido ningún pago a cambio. La Suprema Corte de Justicia de México falló este jueves a favor de que la empresa Diageo México indemnice al actor mexicano Gael García Bernal por haber utilizado su imagen sin su consentimiento para la campaña de 2011 de la marca de whisky Johnnie Walker.

Lavarse las manos y desinfectarse a fondo ya es una práctica natural en nuestras rutinas debido a la Covid-19, pero un nuevo estudio ha puesto de manifiesto los peligros que entrañan las tapas abiertas de los inodoros, los cubos de basura sin tapa y los desagües defectuosos en la propagación de infecciones en los aseos públicos, según publican en la revista Science of the Total Environment.

Su imagen jugando un picadito en pollera a cinco mil metros de altura dio la vuelta al mundo. Son un grupo de mujeres aimará desafiando montañas y prejuicios. Ya escalaron el Aconcagua y ahora van por el Monte Everest.

El lavado de cupón es una actividad que reduce la recaudación de los Estados y con la que grandes inversores de todo el mundo han evitado el pago de miles de millones de euros a las agencias tributarias. En esencia, se trata de traspasar acciones de empresas que abonan dividendos temporalmente para evitar, o reducir, el pago de impuestos a Hacienda.

El motivo de la catástrofe de un caza estadounidense F-22 fueron los errores cometidos al lavar el avión: afectaron el funcionamiento de los sensores, según los resultados de una investigación cerrada realizada por la Fuerza Aérea de EEUU.

Ancelotti está siendo investigado por la Hacienda española por su tributación durante 2013 y 2015, coincidiendo con su primera etapa al frente del banquillo merengue. En concreto, la Justicia dirime si el italiano cometió dos presuntos delitos de fraude fiscal en 2014 y 2015 por los que el erario público habría dejado de ingresar 1.062.079 euros. Ancelotti habría utilizado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas para gestionar sus derechos de imagen.

El futbolista manejó más de ocho millones de euros entre 2013 y 2017 a través de Sunpex Corporation Inc, que canalizó ingresos publicitarios y gestionó inversiones en activos financieros desde una cuenta bancaria en Suiza.

Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de...

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha sorprendido al ex ministro de exteriores José Manuel García-Margallo, quien señala que él en la vida tuteo a Felipe VI.

Tras las vacaciones, en muchos puntos del litoral español se acumulan basuras y plásticos como consecuencia de las fiestas, los festivales y la llegada masiva de turistas. La llegada del mes de septiembre marca el fin del periodo estival para gran parte de la población, que vuelve a su rutina. Un retorno que deja en muchas ocasiones una imagen deplorable con kilos y kilos de basura y plástico en playas y zonas costeras.

'Colada App' es una compañía vasca que permite a particulares hacer negocio lavando y planchando la ropa de otros. Lo pusieron en marcha en Bilbao y preparan el asalto a Madrid