Actualidad y sociedad

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Suiza detiene al cabecilla de la red de blanqueo que conspiró contra Podemos

Suiza detiene al cabecilla de la red de blanqueo que conspiró contra Podemos

Las autoridades de Suiza han detenido al empresario argentino Luis Fernando Vuteff, uno de los trece empresarios imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, quién a instancias de la Fiscalía Anticorrupción les había citado a declarar el 6 de octubre por su participación en una organización criminal que se encargaba de blanquear capitales de origen venezolano en España. Esta red de extorsión, según la Policía española, también conspiró contra Podemos, que ha pedido personarse en la causa.
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El juez García Castellón investiga a Podemos por blanqueo tras abrir una nueva causa

El juez García Castellón investiga a Podemos por blanqueo tras abrir una nueva causa

Investiga los fondos que presuntamente recibieron de Venezuela varios fundadores del partido morado a través de un banco caribeño en la isla de Curazao, desde donde se transfería el dinero a un banco en Suiza y de ahí a España
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Credit Suisse, culpable en caso de blanqueo de dinero de cocaína

Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no haber impedido el blanqueo de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos. Una antigua empleada del Credit Suisse fue declarada culpable de blanqueo de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinatos y dinero en efectivo metido en maletas, y se considera una prueba para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos de ese país.
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La corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude se desbordan en Reino Unido

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.
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Video: Cae el clan del tiktoker de Pilas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales  

El líder del clan de los Escamilla subía vídeos a tiktok alardeando de su nivel de vida y mostrando grandes cantidades de dinero. El dinero de la droga y del tabaco de contrabando era blanqueado mediante la compra de pisos y coches.
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Imputada la red venezolana de blanqueo que ayudó a la 'cloaca policial' a conspirar contra Podemos

Imputada la red venezolana de blanqueo que ayudó a la 'cloaca policial' a conspirar contra Podemos

La juez cita a declarar como investigados al abogado José Aliste Martín y a otros doce integrantes de la organización que lavó dinero negro procedente de la petrolera de Venezuela.
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Un egarense recoge firmas para llevar a Juan Carlos I ante la justicia [CAT-traducido]

Antonio Machado considera que el rey emérito debe ser procesado de los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capital. change.org: www.change.org/p/consigamos-el-procesamiento-de-juan-carlos-i?recruite
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Seis miembros de la Guardia Real de Isabel II, detenidos por tráfico de drogas

Seis soldados de la Reina Isabel II, pertenecientes al primer batallón de la Guardia irlandesa, han sido detenidos por tráfico de drogas, según han informado las autoridades competentes este viernes. Se cree además que son sospechosos de lavado de dinero, aunque todavía se está llevando una investigación.
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El 'banco' de los narcotraficantes: 250.000 euros de beneficio al día por fiar a los malos

Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.
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No solo el caso de las mascarillas: el primo de Almeida también trató con José Luis Moreno en el caso Titella

No solo el caso de las mascarillas: el primo de Almeida también trató con José Luis Moreno en el caso Titella

El primo de José Luis Martínez-Almeida, Carlos Martínez Almeida, no solo actuó como intermediario en la estafa del caso de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su nombre ya empezó a aparecer en los medios de comunicación un año antes, relacionado con el caso Titella, que investiga un presunto entramado criminal dirigido por el cómico José Luis Moreno para blanquear dinero.
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Los Miami ya tienen fecha de juicio: 90 acusados, al banquillo tras 5 años de espera

La Audiencia Nacional ya ha encontrado un banquillo con capacidad suficiente para sentar a 90 acusados vinculados a una compleja red de narcotraficantes conocida como los Miami. También ha hallado al fin un espacio en su calendario para juzgarlos. Cuando empiecen las sesiones, habrán pasado cinco años desde que el juez terminase la investigación contra ellos. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal fija el arranque para el lunes 6 de marzo de 2023.
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Registran las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt por un caso de blanqueo comunicado por la entidad

Agentes de la Fiscalía de Frankfurt, así como de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera (BaFin) han llevado a cabo este viernes un registro en la sede de Deutsche Bank en la ciudad de Frankfurt, capital financiera de Alemania, ante las sospechas de un potencial caso de blanqueo de capitales comunicado por la propia entidad.
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Detenido en Miami el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas por presunto contrabando de cocaína y lavado de dinero

Andrew Alturo Fahie fue arrestado junto con el director de puertos del archipiélago caribeño. Les detuvieron tras una reunión con agentes encubiertos que se hicieron pasar por traficantes mexicanos.
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Arrestan en EE.UU. al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por narcotráfico y blanqueo de dinero

La detención tuvo lugar en el aeropuerto Opa-locka, en el sur de Florida, donde el alto cargo tenía previsto reunirse con narcotraficantes, sin sospechar que eran agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.
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El dueño de Monbus, investigado junto a otras siete personas por blanqueo y falsear las cuentas

El dueño de Monbus, investigado junto a otras siete personas por blanqueo y falsear las cuentas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la denominada operación Cóndor y ha decretado que la causa se siga contra ocho personas, entre ellas el dueño de Monbus, y dos empresas --Transportes la Unión y Viajes Fisterra (Interrías). El instructor no ve indicio de delito en los hechos vinculados con el vehículo de lujo de 11 plazas de Monbus, puesto a disposición del expresidente del Congreso José Bono y diversos acompañantes, sin coste alguno para ellos.
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Una nueva realidad climática: de los polos a la Gran Barrera de Coral

Lo que sucede en los polos no se queda en los polos. El Ártico es una bomba climática que se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta, tal y como alertaba el IPCC en uno de sus últimos informes. La consecuencia de desestabilizar el clima en las zonas polares puede ser “un efecto dominó de cambios a nivel planetario que genere un cambio climático abrupto”, pues “estas zonas juegan un papel crítico en la regulación del sistema climático global, así como en el nivel del mar”, cuenta el oceanógrafo Carlos M. Duarte en SMC.
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Embajada de Estados Unidos en China promueve organización ucraniana de blanqueo nazi (ING)

La Embajada de Estados Unidos en China publicó un artículo el jueves promoviendo una organización ucraniana que glorifica a los nazis, un marcado contraste con la afirmación política antinazi de los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos publicó a través de su cuenta pública WeChat una introducción a la promoción del Comité del Congreso ucraniano de América, al tiempo que mencionó algo bastante preocupante de que la organización había patrocinado las dos películas sobre Stepan Bandera y Roman Shukhevych. Traducción #1
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Los cinco ingresos en bancos que se deben comunicar a Hacienda de manera obligatoria

Los bancos están obligados a informar a Hacienda de ciertos ingresos y operaciones La Agencia Tributaria tiene el objetivo, entre otras cosas, de combatir el fraude fiscal Para ello, Hacienda ha creado una herramienta para identificar a las personas que emiten facturas
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Investigan a tres empresarios españoles por la venta millonaria de la Torre Cepsa a un jeque árabe

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia. Las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio.
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NFTs, ¿La gran estafa del siglo?

NFTs, ¿La gran estafa del siglo?  

Análisis completo de la problemática de los NFTs. Vaya fregao en el que me he metido, pero creo que era necesario. Aprecio todos vuestros comentarios y las críticas constructivas.
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Europa pone en su punto de mira las criptomonedas para que Rusia no pueda esquivar las sanciones

El Parlamento Europeo está trabajando en la legislación conocida como Mercados de Criptoactivos (MiCA). Pero incluso si se aprueba, los legisladores todavía tienen que acordar una posición común con los Estados miembros en los próximos meses. Un grupo de seis países, entre ellos Alemania, Italia y España, también quiere incluir las criptomonedas bajo la supervisión de la nueva autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales.
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La defraudadora de los 1.200 millones de euros cae en España: fin a 10 años de fuga

La defraudadora de los 1.200 millones de euros cae en España: fin a 10 años de fuga

Su foto ha sido una constante en este 'ranking' de huidos que se actualiza periódicamente. Mediana edad, cabello rubio, ojos azules. Reino Unido la acusa de ser la pieza esencial de un fraude de impuestos en España, Dubái y Andorra a través del cual llegaron a lavarse 1.000 millones de libras. Se fugó en 2013 antes del juicio en su contra y fue detenida en Cataluña por la Guardia Civil hace solo unas horas. Su arresto provocó tal expectación que dos funcionarios británicos del servicio aduanero solicitaron estar presentes en la comparecencia.
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El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin

El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país. Las sanciones financieras, que reducirían la capacidad de Rusia de reunir y mover dinero en el extranjero, son más fáciles de aplicar, y de hecho, el jueves el presidente Biden anunció que tomaría medidas enérgicas contra los bancos rusos. Pero los efectos serán limitados a menos que Rusia sea excluida de Swift, el sistema de pagos interbancarios con sede en Bélgica. Y la exclusión de Swift podría significar a efectos prá
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Descubierto un nuevo arrecife de coral gigante y en buen estado en Tahití

El hallazgo, a una mayor profundidad de lo habitual, sugiere que puede haber más corales desconocidos, algo clave para un ecosistema muy amenazado en todo el mundo, afirma la Unesco
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Cuando solo denuncias lo que te conviene mientras blanqueas al resto, no tienes ninguna credibilidad  

Cuando solo denuncias lo que te conviene mientras blanqueas al resto, no tienes ninguna credibilidad Dani Domínguez, periodista en lamarea.com www.lamarea.com/author/dani-dominguez/
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