El Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes Vips.

La excomisaria europea ocultó que era administradora de una sociedad opaca en Bahamas, al mismo tiempo que ocupaba su cargo en Bruselas. Junto a Kroes, era administrador de esa sociedad el empresario Amin Badr-El-Din, a quien introdujo en el Consejo de una universidad holandesa. Kroes, actualmente consejera de la empresa estadounidense Uber, ha llamado a la "buena fe" y ha lamentado "un error administrativo".

Alsa entró por primera vez en China en 1984, el mismo año en el que la familia Cosmen se puso al frente de Letya, sociedad registrada durante dos décadas en Bahamas Investments Limited. Esta compañía es una de las 175.888 entidades 'offshore', trust y fundaciones registradas en Las Bahamas. rel: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-cuando-espanoles-prefieren-bahamas

Fernández Pujals, cubano de nacimiento pero nacionalizado español, fundó Telepizza en 1988 y en 2004 entró en el capital de Jazztel, de la que fue presidente.. En las sociedades aparece también uno de sus colaboradores y su mujer. El consorcio ha llevado a cabo una investigación sobre sociedades 'offshore' registradas en Bahamas creadas por el despacho Mossack Fonseca, implicado también en los 'Papeles de Panamá'.rel:www.meneame.net/m/actualidad/bahamas-leaks-bahamas-descubierto-claves-

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas? Relacionada: www.meneame.net/story/bahamas-leaks-neelie-kroes-excomisaria-europea-c

Bahamas Leaks: Neelie Kroes, excomisaria europea de Competencia, tuvo una offshore en Bahamas. Noticias de Empresas. La información del registro mercantil detalla que tuvo una sociedad opaca durante su mandato en la Comisión entre 2004-2009

Transatlantic Trade and Investment Partnership. A este nombre responden las siglas TTIP, que desde hace unos meses aparecen, normalmente, para ser criticadas desde la izquierda. Aunque ahora técnicamente está en una vía muerta por políticos temorosos del coste electoral de las movilizaciones sociales, Greenpeace no quiere que los ciudadanos se duerman y advierte contra el TISA, el Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Servicios, un tratado que, de firmarse, afectaría a más de 1.800 millones de personas en 50 países, incluida la UE.

El presidente argentina, Mauricio Macri, ha asegurado que la revelación de que tuviera una cuenta en Bahamas tras aparecer en los conocidos 'papeles de Panamá' es un caso que "está muy explicado". "No tengo nada que ocultar, era plata que me pertenecía, que me pertenece, totalmente declarada ante la agencia de impuestos de Argentina", ha subrayado el mandatario argentino en una entrevista concedida a la agencia mexicana Notimex. Además, Macri ha recordado que ha legalizado estas...

El Ministerio de Exteriores e Inmigración de Bahamas ha publicado una nota para que sus ciudadanos extremen las precauciones si viajan a Estados Unidos, en particular a las ciudades que han sufrido tiroteos las últimas semanas.

Según fuentes internas y directas del Departamento de Auditoría del Banco de Santander, José Bono y su consuegro el cantante Raphael son titulares de una cuenta de 160 millones de euros en una filial del Banco de Santander en el paraíso fiscal de Las Bahamas.

Presentó otra Declaración Jurada distinta a la que mostró cuando era candidato a presidente en septiembre pasado. Modificó valuaciones fiscales, cotizó acciones en empresas, sumó una cuenta en paraísos fiscales, agregó propiedades y terrenos, incrementó con la deuda Caputo y Grindetti y se delisgó de su participación en el Grupo Socma.

Información práctica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de cualquier usuario de Internet la base de datos que de los ‘papeles de Panamá’.Tanto si se es periodista o si sólo se quiere saciar la curiosidad. Si se busca “España” en el buscador, aparecen 1.170 empresas creadas en una docena de jurisdicciones.La herramienta también proporciona los datos de 831 personas, 211 intermediarios y 601 direcciones implicadas en la creación de compañías offshore en nuestro país.

El dinero de José Bono procede “de todo lo robado en Castilla-La Mancha”, comunidad de la que fue presidente. ElDigitalViral / Según ha asegurado en su perfil de Twitter el ex-periodista de Intereconomía, el dirigente socialista José Bono y su consuegro Raphael “tenían un fortunón de 160 millones de euros en una filial del Banco…

Un talón de la entidad en Jersey confirma la relación de UK Lines Limited con la rama del banco que se utilizó para ayudar a clientes a evadir impuestos. Además de la presencia de intermediarios creados por la entidad, lo atestigua un cheque bancario pagado de BBV Privanza Jersey a Mossack Fonseca para el mantenimiento de la sociedad, según recogen los 'Papeles de Panamá'.

La sociedad 'offshore' y Oceanic Lines, empresa familiar en el Reino Unido, comparten accionistas mediante un entramado empresarial. Oceanic Lines estaba participada en un 20% por la empresa familiar española de los Soria y en un 80% por la opaca Mechanical Trading Limited. Esta sociedad, al igual que la 'offshore' de Bahamas, fue creada por Canal Trust, de BBV Privanza Jersey (Grupo BBV) y registrada en el paraíso fiscal. Sus titulares reales, según un documento, eran Soria y su hermano.

El intermediario que creó UK Lines Limited es una compañía utilizada para crear estructuras societarias. Con ellas, se ocultó el patrimonio de varios clientes del banco.

La empresa que Soria fundó como administrador en 1997, Oceanic Lines LTD, estaba participada en un 80% por otra sociedad opaca con sede en la isla británica de Jersey. Soria administraba esta sociedad propiedad de una empresa opaca en Jersey cuando ya era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Según explicó en su última versión Soria, Oceanic Lines era "una empresa familiar"

Se calcula que estos refugios hacen perder al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros a la UE en impuestos evadidos. Hasta 2011, España firmó cinco acuerdos para el canje mutuo de información fiscal desde 2008, lo que dejó fuera de la lista a Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas y San Marino. Desde 2005 a 2011 otros siete países se libraron del dudoso honor de la etiqueta de paraíso fiscal gracias a los acuerdos sobre doble imposición: Emiratos Árabes, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Barbados y Panamá.

La ingeniería financiera puede hacer de Conde un maquillador y del director de una sociedad en Bahamas, ministro de Industria

Entre los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca hay 211 empresas registradas en Estados Unidos, pero no se sabe si sus dueños son ciudadanos de ese país. Pero no necesitan ir muy lejos, las leyes en los estados de Delaware, Nevada y Wyoming han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada para evadir impuestos más altos en sus propios estados, dicen los expertos. Otra razón podría ser que las leyes estadounidenses, que son más estrictas, hayan dificultado la evasión fiscal para sus ciudadanos.